假冒CEO 詐挪威公司18億


2016-03-14

利用OBU人頭帳戶駭入伊媚兒

〔記者邱俊福/台北報導〕國際詐騙集團利用在我國銀行開設的OBU(Offshore Banking Unit,境外金融中心)人頭帳戶,再入侵遠在挪威的被害公司電腦,假冒公司CEO(執行長),發電子郵件給會計部門行騙,其中有家挪威公司被詐5000萬歐元,折合新台幣約18億元。

這家挪威公司事後驚覺受騙,向我國情治單位報案,並協請我方攔阻詐騙款項,經我方調查,OBU帳戶轉帳容易,較不受管制,這些匯入的巨款,當天便遭轉走,難追其下落。

巨款當天轉走難查

據悉,我國有2家銀行捲入OBU人頭帳戶案,而挪威的受害公司是在今年1月間,遭歹徒入侵公司的電腦,假冒該公司CEO,以其CEO電子信箱發信給該公司會計部門,謊稱要求匯款給客戶,並給予該OBU人頭帳戶,致被害公司先後匯款3次,共約5000萬歐元。

這類利用銀行開設OBU人頭帳戶國際詐騙案,今年以來至少已有10多家國外公司受騙,美國FBI獲報轉告我國情治單位,成功攔阻2件200萬美元與70萬美元鉅額詐騙款項,雖國內公司尚沒有受害案件,我方仍從帳戶追查這些國際犯罪集團共犯,並提醒公司行號小心這類犯罪手法,避免蒙受損失。

有「籃球精靈」之稱的前中華女籃國手文祺,前年也涉嫌將自己的OBU帳戶提供國際駭客詐騙集團使用,刑事局逮捕文祺,依詐欺罪嫌移送偵辦。台北地檢署偵結後,考量文祺與被害人達成和解,諭令繳交兩萬元給國庫後,予以緩起訴處分。

OBU全名Offshore Banking Unit ,一般稱為「境外金融中心」, 是政府以減少金融及外匯管制,並提供免稅或減稅待遇,吸引國內外貿易商、投資者進行財務操作的金融單位。OBU本身具免稅、資金進出自由特性,該境外公司若在免稅天堂地區註冊登記,則形成雙重免稅優惠。

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