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晴時多雲

    「兆豐銀涉洗錢」相關新聞

    • 財經 2018-06-28 18:22 蔡友才解職案敗訴 金管會不排除上訴

      金管會在2016年9月針對兆豐金董座蔡友才做出解職處分,蔡友才不服,提起行政訴訟,今日臺北高等行政院法判決撤銷金管會對蔡友才的解職處份,金管會銀行局副局長莊琇媛表示,尚未收到裁決書,必須看到判決理由才...

    • 評論 2017-05-30 12:11 法操》兆豐銀他字案「簽結」!重大金融案也可以這樣搞?

      2016年8月19日,兆豐銀行紐約分行,因涉及違反美國銀行保密及洗錢防制法(BSA/AML),遭到美國重罰1.8億美元。全案由台北地方法院檢察署偵辦,於2017年5月22日,全案偵查終結,台北地檢署表...

    • 生活 2017-04-25 11:05 前台大教授陳志龍出書 揭密政府主導「鉅型經濟犯罪」

      鑽研台灣鉅型經濟犯罪近20年的前台灣大學法律系教授陳志龍,今舉辦新書「集團化公司治理與財經犯罪預防」發表會,會中直指財經犯罪都跟政府的包庇或不作為有關,近年政府與財團勾串的鉅型經濟犯罪越來越多,如今已...

    • 評論 2017-04-24 自由廣場》「假帳真查」的兆豐案

      以前國稅局有一招高明的作弊手法叫做「假帳真查」,就是查帳員與公司串通好,一年中將抽查某特定一個月的資料,公司只要把約定被抽查月份的憑證紀錄做好,其他月份的會計造假、缺憑證都無所謂;再加上稅務員的查帳報...

    • 財經 2017-04-22 14:27 兆豐銀遭美重罰 張兆順:根本不是涉及洗錢

      公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行,去年八月遭美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元,兆豐金控董事長張兆順今天說,兆豐被罰原因,其實根本不是涉及洗錢,而是兆豐銀內部沒有防制洗錢的制度跟文化。 張兆順說...

    • 社會 2017-04-20 15:21 兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款交易查無不法

      台北地檢署偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法案,去年底偵結並依違反金控法等罪,起訴在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明等人;針對DFS指控兆豐銀洗錢的其中一部分,有關美國通...

    • 評論 2017-03-21 自由談》民進黨也是扶不起的阿斗?

      如果現在就說民進黨是扶不起的阿斗,雖然會有誤差,但若不給民進黨主政者當頭棒喝,台灣人民將會眼睜睜地看到民進黨從無感到無能到無恥,最後步入國民黨覆滅的後麈。在人民心中早已判定永無翻身之日的中國國民黨,正...

    • 財經 2016-12-16 21:21 兆豐銀在美又敗訴? 兆豐:是勝訴

      前日政論節目連線美國的公司Kingstone,爆料指兆豐銀因不提供「吳先生」資料,又在本月9日敗訴,兆豐銀晚間澄清表示,該案兆豐銀是「勝訴」,法院「駁回」Kingstone的聲請。政論節目日前再度連線...

    • 財經 2016-12-15 23:15 兆豐不提供「吳先生」資料 在美驚傳又敗訴

      兆豐案日前公布第2波懲處名單,包括兆豐金前董事長徐光曦、前總經理魏美玉等4人均被記1大過,兆豐案的行政懲處暫告一段落;晚間政論節目電訪與兆豐在美國有糾紛的公司Kingstone,得知本月9日紐約民事最...

    • 財經 2016-12-15 21:11 金管會修訂兆豐條款 董事須當「最後一道防線」

      金管會今天修訂通過「兆豐條款」,其中,新增修規定,若董事發現金控或銀行有重大損害之虞,應儘速並向審計委員會或監察人報告,並同時通報金管會,否則,金管會可以依銀行法懲處。換言之,這要擴大董事的責任,不能...

    • 財經 2016-12-14 08:58 兆豐防洗錢 砸30億打造資安系統、強化法遵陣容

      兆豐爆發洗錢案後,為了防制再發生,兆豐將多管齊下進行,除了組織改造,還要砸下30億元打造資安系統與強化法遵陣容。根據《工商時報》報導,張兆順救火接任兆豐金控董事長後,積極推動兆豐銀組織改造,除了增設海...

    • 社會 2016-12-09 18:07 蔡友才晚間交保獲釋 低調離開北所

      兆豐金控前董事長蔡友才、前主任秘書王起梆等人涉洗錢、背信等案遭台北地檢署起訴後,台北地院裁定在押的蔡友才5000萬元交保,並由資力足夠的保證人出具2億元書面保證,蔡友才今天下午辦理好交保手續,蔡晚間5...

    • 社會 2016-12-09 16:07 蔡友才籌得5000萬保證金 下午辦理交保

      兆豐金控前董事長蔡友才今天下午依原交保條件、5000萬元辦理具保,而2億元書面保證也由蘇姓、韓姓2名友人出面,簽下保證書。兆豐金控前董事長蔡友才、前主任秘書王起梆等人涉洗錢、背信案,台北地院本月3日受...

    • 社會 2016-12-08 16:52 兆豐蔡友才、王起梆不服交保條件 準抗告被駁回

      兆豐金控前董事長蔡友才、前主任秘書王起梆等人涉洗錢、背信等案,台北地院本月3日受理北檢起訴後,裁定在押的蔡友才5000萬元交保,並由資力足夠的保證人出具2億元書面保證,王起梆1000萬元交保,2人皆限...

    • 社會 2016-12-07 12:50 兆豐蔡友才、王起梆不服交保條件 提出準抗告

      兆豐銀兆豐金控前董事長蔡友才、前主任秘書王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明等3人人涉錢、背信等案,台北地院本月3日受理北檢起訴,接押後裁定蔡友才5000萬元交保,並由具足夠資力的保證人出具2億元書面保證...

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