珠寶大亨詐貸670億人間蒸發 國際刑警發布紅色通緝
2018/07/02 22:44
〔即時新聞/綜合報導〕印度珠寶商莫迪(Nirav Modi)涉及一起22億美元(約新台幣670億元)的銀行詐貸案,國際刑警組織為了追查他的下落,已發布紅色通緝令(red corner notice)。
綜合外媒報導,億萬珠寶大亨莫迪與妻子、手足尼歇爾(Nishal Modi)和叔叔喬克希(Mehul Choksi)在今年1月的第一週離開印度,數週後,印度金融史上最大詐貸案爆發,線索直指莫迪一家人涉案,但針對印度中央調查局(CBI)的傳喚,莫迪一直以做生意太忙、健康狀況不佳為由拒絕回印度應訊。
旁遮普國家銀行(Punjab National Bank)指出,莫迪與叔叔喬克希經營的2家珠寶集團,利用非法擔保的方式,從銀行詐貸了22億美元,據內部調查結果顯示,銀行內有少數員工內神通外鬼,都參予這件詐貸案,利用風險控管與監控漏洞讓他們規避偵查。
印度政府尋求國際刑警組織幫助,發布紅色通緝令,國際刑警組織告知192個會員國,希望他們幫忙尋找並暫時拘留嫌疑人,等待引渡;但有消息指出,莫迪已向潛逃英國並尋求政治庇護。