美國女子詐貸透過比特幣洗錢 金援IS被起訴
2017/12/15 22:02
〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約長島的27歲女子沙赫納茲(Zoobia Shahnaz),被聯邦調查局(FBI)起訴,指她涉嫌透過比特幣和其他加密數位貨幣洗錢,幫助激進穆斯林組織「伊斯蘭國」(IS)。
綜合外媒報導,沙赫納茲出生於巴基斯坦,後於曼哈頓一家醫院擔任實驗室技術員,沒有犯罪紀錄;警方調查表示,她在今年3至7月,以欺騙的方式,從銀行借得貸款與多張信用卡,共計獲得8.5萬美元(台幣約250萬元),她用這些錢在網路上購買比特幣與其他加密數位貨幣,並透過巴基斯坦、中國和土耳其等地的空殼公司來非法洗錢,最終目標是為了資助IS。
檢方表示,沙赫納茲今年6月辭職,在7月獲得巴基斯坦護照後,訂了前往巴基斯坦的機票,目的地是敘利亞;但她在紐約甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)遭到懷疑並攔截,海關發現她身上帶著9500美元現金,剛好在不必申報即可合法帶出境的一萬美元限額內,而她的電子設備中找到了大量與IS相關的搜索記錄,包括數個宣傳網站與留言板。
儘管沙赫納茲的律師辯稱,她所有匯款都是要「幫助敘利亞難民」,沙赫納茲這週三(13日)仍被以銀行詐欺、共謀(conspiracy)和洗錢等罪名起訴,其中最嚴重的指控為銀行詐欺罪,最高可判處有期徒刑30年。