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進入5年830億 選前破最大洗錢集團
中國銀行的各式各樣U盾，一個U盾等同一個帳戶。（記者楊政郡攝）
台中4據點 扣1302個U盾
〔記者楊政郡／台中報導〕地下通匯、洗錢不法集團（俗稱水房）利用中國金融機構的網路電子識別憑證「U盾」具有網路大額度的轉帳功能，在台中設置水房，專門替詐欺、賭博及地下匯兌業者非法洗錢，檢警搗破該水房集團4個據點，查扣1302個U盾，5年來經手金額逾830億元，並逮捕主嫌廖毅霖、楊富喬等25人，訊後廖、楊收押。檢方說，查扣U盾數量及水房集團經手總金額，均為國內歷年之最。
法務部嚴防境外資金介入總統及副總統選舉，由各地檢方執行「斷水流」專案，台中檢方本月2、3日在西屯區七期、北屯區的大樓內，查獲4處為詐欺、賭博等集團洗錢水房，帶回主嫌廖毅霖、楊富喬及進行「洗錢」的操盤手等共25人，並起獲1302個U盾等證物。
初步清查，各水房集團犯案時間從2014年至今，經手列帳金額總計超過830億元。全案依賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例偵辦，訊後楊、廖收押，另20人交保，3人請回。
台灣、中國 兩地搞地下匯兌
檢警發現，U盾是中國金融機構的網路電子識別憑證，可在網路大額轉帳卻淪為地下通匯不法份子的洗錢利器。
地下匯兌業者將水房設在台灣，另在中國的銀行設立人頭帳戶並申請U盾，由於網路賭博的賭客遍及全球，賭客在台灣可以新台幣下注，中國則以人民幣下注，全集中在水房匯兌，因涉及非法金錢，水房抽取高額手續費及賺取匯率差。
也有詐騙首腦把騙得的髒錢，利用U盾轉到人頭帳戶，再透過車手持提款卡，於台灣、中國臨櫃或從ATM提出現金，形同洗錢。
檢察官指出，水房業者利用U盾洗錢，有可能用來將不法資金轉進台灣。
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