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    警署連3波掃蕩 阻斷不法金流

    警政署長陳家欽(資料照)

    警政署長陳家欽(資料照)

    2019-08-08 05:30:00

    〔記者邱俊福/台北報導〕由於許多不法資金會透過地下匯兌跨境洗錢,警政署為截斷這類洗錢管道,從去年間至今,陸續推出3波「掃蕩地下通匯專案」行動,阻斷不法金流。

    去年查獲72地下匯兌業者

    去年10月首次執行的專案行動,查獲地下匯兌業者72人,扣押不法所得逾4億元,不法匯兌金額則達86億多元。其中以陳姓竹聯幫份子為首的不法集團規模極大,不僅以北部多家知名飯店做為「移動辦公室」規避查緝,並透過不同通訊軟體指派成員前往指定地點收款,初估此集團經手的不法金額高達50億元,令人咋舌,所幸終被警方破獲。

    今年間,警方獲悉高姓男子為首的地下匯兌集團,租下台北市某科技大樓辦公室為據點,每日提供中國人頭帳戶給客戶進行人民幣轉帳,刑事局於3月間收網搗破。警方也在4月破獲一個詐欺車手集團,進一步發覺王姓男子等人暗營地下匯兌集團,協助詐騙集團水房洗錢,逮捕王男6人到案。

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