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進入警署連3波掃蕩 阻斷不法金流
警政署長陳家欽（資料照）
〔記者邱俊福／台北報導〕由於許多不法資金會透過地下匯兌跨境洗錢，警政署為截斷這類洗錢管道，從去年間至今，陸續推出3波「掃蕩地下通匯專案」行動，阻斷不法金流。
去年查獲72地下匯兌業者
去年10月首次執行的專案行動，查獲地下匯兌業者72人，扣押不法所得逾4億元，不法匯兌金額則達86億多元。其中以陳姓竹聯幫份子為首的不法集團規模極大，不僅以北部多家知名飯店做為「移動辦公室」規避查緝，並透過不同通訊軟體指派成員前往指定地點收款，初估此集團經手的不法金額高達50億元，令人咋舌，所幸終被警方破獲。
今年間，警方獲悉高姓男子為首的地下匯兌集團，租下台北市某科技大樓辦公室為據點，每日提供中國人頭帳戶給客戶進行人民幣轉帳，刑事局於3月間收網搗破。警方也在4月破獲一個詐欺車手集團，進一步發覺王姓男子等人暗營地下匯兌集團，協助詐騙集團水房洗錢，逮捕王男6人到案。
