晴時多雲

拿鴻源受害人再來騙 靈骨塔吸金12億

台北地檢署偵辦靈骨塔吸金案,查扣多輛涉案名車。(資料照,記者叢昌瑾攝)

台北地檢署偵辦靈骨塔吸金案,查扣多輛涉案名車。(資料照,記者叢昌瑾攝)

2017/10/17 06:00

〔記者謝君臨、錢利忠/台北報導〕台北地檢署偵辦靈骨塔詐欺案,發現「李哥」、「強哥」集團,先後設立天瑞、上寶、源盛等10餘家紙上公司,鎖定退休的軍公教人士行騙,3年多來詐逾12億3500萬元,連「之初創投」合夥創辦人詹益鑑的母親也遭詐5000萬元,集團甚至還有專業法律團隊處理訴訟;檢方昨依違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪,起訴「李哥」的兒子李中維等41人,續追查兩大集團幕後藏鏡人。

起訴名單還包括天瑞負責人李晟瑞、上寶負責人汪秀英、源盛負責人吳志強,在押的14人昨已移由台北地院審理;檢方另查扣犯罪集團不動產8筆、證物23箱、現金945萬餘元、銀行帳戶內1945萬5176元、洗錢帳戶內385萬8300元,及要價1338萬元的法拉利458 Italia及Benz、BMW等18輛進口名車。

2集團41人起訴

檢方調查,兩集團的業務員與法律團隊幾乎相同,業務員利用先前「鴻源」、「全球統一」吸金案的受害者名冊,以投資契約形式包裝後,向被害人誆稱僅要9萬8000元或12萬元,即可低價購買塔位使用權狀,而後可以70至100萬元的價格售出,只要1至3個月內,即可快速回收3至10倍以上的高額報酬。

業務員再向被害人佯稱,已覓得「中鋼」、「退輔會」等買家欲購買塔位,對方有節稅等考量,須一次大批買進才願意交易,再找來假買家取得被害人信任,造成被害人誤信先購入大量塔位,並以簽保密協議書方式,迫使被害人不敢張揚,被害人資金不足時,業務員另介紹民間貸款金主,協助被害人辦理貸款周轉,但年利率高達30%,檢方估計,被害者達數百人。

檢方追查,集團除了面試篩選外型姣好的業務員,另聘僱講師授課,教導業務員詐騙話術、應對客戶技巧,並嚴格訓練業務員的禮貌、體貼,要求業務員必須先受訓考試,再通過主管審核,才能獨立作業撥打電話接觸客戶,而業務員每售出1個塔位,可抽2萬8000元,每月收入約在300萬至500萬元間。