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詐欺犯「演很大」買空賣空洋酒狂削 警回馬槍再逮洗錢共犯

警方查緝許嫌當下,發現林男正在切換假帳號。(警方提供)

警方查緝許嫌當下,發現林男正在切換假帳號。(警方提供)

2023/03/23 18:22

〔記者許國楨/台中報導〕台中市刑大日前逮捕以三方詐騙手法騙得洋酒轉售的許姓男子,當時發現正在操作電腦的林姓室友,其螢幕上社群網路有多個假帳號,但因欠缺證據不動聲色離開,經掌握新事證確認他就是協助許嫌行騙及洗錢的共犯,回過頭查緝時,以為逃過一劫的林嫌當下嚇傻,束手就擒。

台中市刑大偵八隊指出,33歲許嫌從去年開始分飾二角假扮買家及賣家,陸續在各社群軟體佯稱賣家,販售低於市價的麥卡倫及大摩等酒類商品,吸引不知情民眾訂購,同時再佯稱買家,向販售同類型商品真賣家(酒商)訂購商品,並將真賣家的收款帳號,提供不知情的真買家匯款。

結果合法商家收到貨款後寄出商品,許嫌即搭乘計程車前往攔截領取詐騙商品,真買家卻遲遲未收到,驚覺遭詐騙對該商家提告詐欺,導致合法商家帳號遭警示凍結,連同買家及賣家均被害,初步清查共18名買家、賣家受騙,不法所得超過百萬。

警方持拘票及搜索票將許嫌追緝逮捕到案時,發現他的28歲林姓室友正坐在電腦桌前操作電腦,警方同時對林男進行盤查,發現該林男神情緊張且言詞閃爍,且經警方目視其電腦螢幕,顯示的社群網路有多個假帳號正在切換,但因尚未掌握犯案事證,當下不動聲色僅錄影蒐證和詢問。

而林男自以為隱藏於網路世界犯案能躲過查緝,不過經警方持續蒐集資料比對,確認林男即是協助許嫌在網路社群使用假帳號行騙洋酒的共犯,回馬槍即持拘票、搜索票再次造訪並逮捕林嫌到案,經查林嫌除涉三方詐欺案外,也將犯罪所得透過地下匯兌方式,找尋地下人民幣幣商或不知情民眾換匯成人民幣。

林男除藉此隱匿身分和不法所得,協助許嫌洗錢,清查經手不法所得約100萬,與許嫌的詐欺所得吻合,訊後全案依詐欺、洗錢防制法等嫌移送法辦。

警方回馬槍上門再逮捕林男。(警方提供)

警方回馬槍上門再逮捕林男。(警方提供)

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