電信業退休員工遭假投資詐1700萬 警搗洗錢水房逮25人送辦
2022/12/09 17:06
〔記者邱俊福/台北報導〕一名六旬退休的電信業職員,今年初遇上「假投資」詐騙集團,遭對方引誘投資代操股票,短短3個月被騙光1700萬元存款,刑事局偵一大隊據報長期追查,鎖定陳姓男子為首的洗錢水房,上月中旬將陳等25人逮捕送辦,檢方複訊後陳與旗下2名車手聲押獲准,其餘交保候傳。
警方調查,29歲陳嫌為首的不法詐欺洗錢集團,由幹部招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手等,成立至少半年之久,涉嫌跟隱身柬埔寨的假投資詐團勾結,負責協助洗錢。
犯案手法為,收購人頭帳戶給予詐團使用外,只要有被害人受騙轉帳到人頭帳戶後,便由旗下車手前往提領,隨後將贓款購買虛擬貨幣泰達幣方式洗錢。為規避警方查緝,該集團成員間會故意創造對話紀錄,營造本身為個人幣商,有虛擬貨幣買、賣之假象。
警方據報經長期蒐證,上月16日兵分多路逮捕陳嫌與旗下車手、收簿手等25人到案,訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。