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台中警聯手行員圈存可疑帳戶 保住4民眾共143萬元血汗錢

鄒員事後也到銀行致贈小禮物,表揚行員的機警。(圖由警方提供)

鄒員事後也到銀行致贈小禮物,表揚行員的機警。(圖由警方提供)

2022/05/11 12:22

〔記者許國楨/台中報導〕台中市第六分局前天接獲轄內銀行報案,表示在稽核客戶帳戶時發現可疑金流,員警獲報趕往協助釐清,建議先圈存該帳戶內的款項再通知匯款人,除成功攔阻車手在外縣市銀行臨櫃提領贓款,也保住4位民眾共143萬元血汗錢。

該分局工業區派出所當天接獲轄內銀行報案,稽核客戶帳戶時,發現一筆疑似詐騙的可疑金流,需警方協助釐清,警員鄒萬平獲報趕抵時,張姓行員表示,稍早接獲他縣市分行通報,有客戶臨櫃提款上百萬元,處理之行員詢問提款目的時,發現提款人神色緊張,含糊稱因近日失業,欲將存款提出應急使用。

行員聞後立刻稽核該帳戶,發現該帳戶已有一段時間未使用,近日突然連續有4筆來自不同帳戶款項匯入,當下懷疑係詐欺案件,鄒員得知原委立刻請行員向各匯款人查證匯款用途,果然他們皆表示不認識受款人,且匯款原因有工程款、買冰箱等。

雖然當下查證165反詐騙平台沒有報案紀錄,惟鄒員發現提款人與匯款人說詞有出入,該帳戶極有可能為人頭戶,建議銀行先行圈存該帳戶內款項約143萬元,果不其然,次日即有被害人針對該帳戶提出詐欺告訴,並於同日被設為警示帳戶。

民眾表示,幸好有機警行員及員警即時察覺帳戶異狀,除積極後續圈存動作,成功攔阻車手將該人頭戶內贓款提領出來,也保住數名被害人之荷包,對此表示非常感激;而鄒員事後也到銀行致贈小禮物,表揚行員的機警,為警民合作阻詐立下良好典範。

警方呼籲,詐騙集團經常利用社群平臺發布「小額貸款」、「租存摺」的訊息,誘使缺錢的民眾找上門,「小額貸款」幾乎都是主打「免擔保」、「快速核貸」等誘因,吸引急用錢的人;「租存摺」通常是謊稱公司因有大量資金往來,所以需承租大量存摺,藉由上述手法,招攬失業或待業之民眾,騙取證件或存摺,使之淪為人頭帳戶或車手,民眾務必留意這些詐騙手法,千萬不要因一時思慮不周而觸法。

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