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    虛幣投資詐欺水房買泰達幣洗錢 還設置「虛擬貨幣山寨平台」曚騙檢警

    警方查扣虛擬貨幣泰達幣(USDT)近16萬顆、現金13萬多元、電腦、平板、手機、金融卡、存摺等相關贓證物。(記者邱俊福攝)

    警方查扣虛擬貨幣泰達幣(USDT)近16萬顆、現金13萬多元、電腦、平板、手機、金融卡、存摺等相關贓證物。(記者邱俊福攝)

    2022/03/30 12:28

    〔記者邱俊福/台北報導〕以李姓女子為首的虛擬貨幣投資詐欺水房,專將得手贓款,購買虛擬貨幣泰達幣(USDT)遂行洗錢,而為躲避查緝,刻意吸收6名房仲為幹部、成員,以其職業作為掩護,負責提供帳戶與提款,還製作「虛擬貨幣山寨平台」,讓手下面對檢警查緝時出示,偽裝成合法的虛擬貨幣買賣交易,加以曚騙過關。刑事局偵二大隊第二隊今宣布逮李女等18人,並查扣泰達幣高達近16萬顆(約台幣454萬多元),其中李女與旗下房仲幹部等8人遭聲押獲准。

    警方調查,該集團專門跟隱身境外的假虛擬貨幣、博弈等投資詐欺機房合作,負責提供帳戶與前往臨櫃、ATM提領贓款,再將取得的贓款,購買泰達幣,轉給境外機房,遂行洗錢,從中則抽取百分之15作為傭金。

    特別的是,該集團對外聲稱「保證不會出事」為噱頭,吸收官姓、鐘姓等多名房仲從業人員,大膽使用本身帳戶作為人頭帳戶,以及負責前往提領贓款,多次因此被檢警約談時,官等成員不僅以有正當行業,不會行騙,還馬上出示製作的「虛擬貨幣山寨平台」,提供預先準備的不實虛擬貨幣交易紀錄,偽裝成合法虛擬貨幣買賣交易。

    因該集團製作的「虛擬貨幣山寨平台」與真的虛擬貨幣平台「DigiFinex」相比僅多了一個「n」字,難以察覺,加上該真的平台位於境外,不易調閱資料與查證,還真的讓許多成員呼攏檢警過關,幾乎沒被起訴過。

    警方經調閱分析相關資料,長期跟監蒐證,自去年底至本月共發動4波查緝行動,逮捕李女與旗下官姓、鐘姓等18人到案,查扣現金13萬多元、電腦、平板、手機、金融卡、存摺、硬碟,以及在李女行動裝置內查扣用來洗錢的泰達幣近16萬顆,依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

    李女等18人被送辦。(記者邱俊福翻攝)

    李女等18人被送辦。(記者邱俊福翻攝)

    因該集團製作的「虛擬貨幣山寨平台」,跟真的虛擬貨幣平台「DigiFinex」多了一個「n」字,難以察覺。(刑事局提供)

    因該集團製作的「虛擬貨幣山寨平台」,跟真的虛擬貨幣平台「DigiFinex」多了一個「n」字,難以察覺。(刑事局提供)

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