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    不收購銀行存摺 詐團改騙個資冒辦數位帳戶當人頭戶

    楊女移送檢方偵辦。(記者邱俊福翻攝)

    楊女移送檢方偵辦。(記者邱俊福翻攝)

    2022/03/22 15:28

    〔記者邱俊福/台北報導〕以楊姓女子為首的不法集團,涉嫌透過刊登借貸廣告,騙取需錢孔急民眾的雙證件影像與個資後,向銀行冒辦銀行數位帳戶,再提供給隱身中國的「假投資」詐騙機房作為人頭帳戶使用,一改過去收購實體帳本的老手法。刑事局今宣布逮捕楊女等12人送辦,初步清查半年內開設近200個人頭數位帳戶,共有80人受騙,受騙金額高達約2000萬元。

    刑事局偵一大隊第二隊調查,該集團自去年6月開始,先在臉書等社交平台上刊登低門檻放貸廣告,吸引民眾詢問,雙方並以通訊軟體LINE聯繫,隨後該集團成員以協助辦理貸款、方便銀行照會等理由,要求欲借貸民眾透過LINE傳送雙證件影像,並詢問工作性質、年薪、學歷等等詳細個人資料。

    因申辦銀行數位帳戶時,銀行通常撥打申請人手機照會,因此銀行為能確認所留手機號碼真偽,會先照會申請人其他帳戶的銀行,加以審查。該集團為能順利冒辦數位帳戶,便要求欲辦理貸款者,先將其他原有銀行帳戶聯繫電話改成其提供的人頭電話。

    警方說,該集團成功冒辦銀行數位帳戶,待帳戶開通後,旋即將帳戶交給「假投資」機房做為人頭帳戶使用,並將金融卡交給旗下車手,提領騙得的贓款,最後將贓款交給水房,購買虛擬貨幣洗錢。

    而隱身中國的「假投資」機房,則以帥哥、正妹圖註冊交友軟體或社群平台,以亂槍打鳥方式結識被害人,透過持續互動、溫情攻勢降低被害人戒心,並假裝「無意間」透露投資、賺錢等話題,成功引起被害人好奇心,再以虛偽的投資APP,誘騙被害人投入資金行騙,致血本無歸。

    警方據報經長期蒐證,從去年11月至本月2日,共發動三波查緝行動,搗破該集團數位帳戶機房、車手、水房等據點,逮捕楊女等12人,查扣不法所得94萬多元,以及手機、平板、金融卡、人頭卡等大批贓證物,訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪、偽造私文書等罪嫌將全案移送桃園地檢署偵辦。

    警方查扣94萬多元,以及手機、平板、金融卡、人頭卡等大批贓證物,(記者邱俊福攝)

    警方查扣94萬多元,以及手機、平板、金融卡、人頭卡等大批贓證物,(記者邱俊福攝)

    該集團的「假借貸訊息」貼文。(記者邱俊福翻攝)

    該集團的「假借貸訊息」貼文。(記者邱俊福翻攝)

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