晴時多雲

通緝犯偕中國女偷渡返台 3個月洗錢逾8000萬

陳姓男子涉嫌替博弈集團洗錢金額超過8000萬,警方24日收網抓人,查扣點鈔機等證物。(警方提供)

陳姓男子涉嫌替博弈集團洗錢金額超過8000萬,警方24日收網抓人,查扣點鈔機等證物。(警方提供)

2022/01/26 15:10

〔記者許國楨/台中報導〕為加強打擊黑幫、截斷賭場等地下金流,台中市警局在農曆春節前執行查緝賭博及高利貸專案,截至昨日為止共查獲各類賭博案件31件134人,其中因多案被通緝的台籍陳姓男子,與中國籍楊姓女子偷渡入台後,透過地下匯兌方式替各非法博弈網站洗錢,短短3個月,洗錢金額超過8000萬,訊後依法送辦。

台中市刑大表示,此次專案自本月11日至25日截止,將職業賭場、網路賭博、六合彩簽賭、地下錢莊及高利貸案類列為重點取締項目,動員全市各單位警力強勢出擊,專案期間共計出動警力數438人,掃蕩各類處所78處,查獲各類賭博案件31件134人,包含職業賭場3件22人、六合彩簽賭7件18人、網路賭博14件87人、其他賭博7件7人,下注總規模達22億餘元,其中疑涉洗錢案件4件37人,另查獲地下錢莊重利放款案件8件10人,查緝成效斐然。

市刑大科偵隊去年10月間掌握,因涉銀行法及詐欺等罪被通緝的30歲陳姓男子,唯恐入境時在國門被逮捕,去年8月間以偷渡方式,偕同28歲中國籍楊姓女子非法偷渡回台,入境後負責替博弈集團「出金」,將虛擬幣兌現成人民幣、台幣,賺取匯差、手續費。

科偵隊24日收網前往西屯區抓人,查扣手機29具、U盾42個、筆電1台、SIM卡11張、帳冊2本等贓證物,經初步清查,陳在短短3個月內,經手洗錢金額高達8000萬,因陳還涉及詐欺等多項刑案,被士林等地檢署通緝,全案警詢後依入出國移民法、兩岸地區人民關係條例、洗錢防制法等罪,先送台中地檢署訊問後,再移送士林地檢署執行。

另外,警方偵辦地下錢莊重利放款案件中發現,傳統透過當舖或汽車借貸等放高利貸,其手法已轉型利用網路或LINE訊息招攬借款,趁被害人孔急用錢周轉之際,以唱雙簧或分飾多角等方式,利用話術誘使被害人上當,近來更因疫情影響,民眾收入銳減,地下錢莊趁勢於網路及通訊軟體大量刊載借款廣告資訊,並標榜免證件、免保人、免典當、當天放款等,誘使民眾借款賺取不法暴利。

台中市警局長蔡蒼柏表示,法律沒有假期,打擊黑道幫派勢力、取締賭博案件為警方持續重點查緝工作項目,尤其年節將屆,為維護社會秩序及民眾生命財產安全,將持續加強查緝不法分子及案件,另提醒民眾若有財務需求應循合法管道申貸,以免落入不法集團所設陷阱。

警方同時查扣銀聯卡、SIM卡、手機等贓證物。(警方提供)

警方同時查扣銀聯卡、SIM卡、手機等贓證物。(警方提供)