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刑事局與銀行業簽署合作意向書 攜手打造防詐金融保護網

刑事局與台北富邦銀行今日以「智能防詐、強化保障」為合作目標,共同簽署合作意向書。(記者邱俊福攝)

刑事局與台北富邦銀行今日以「智能防詐、強化保障」為合作目標,共同簽署合作意向書。(記者邱俊福攝)

2021/12/02 16:10

〔記者邱俊福/台北報導〕刑事局與台北富邦銀行今日以「智能防詐、強化保障」為合作目標,共同簽署合作意向書,未來將聯合建置金融詐騙偵測暨預警機制,希望透過大數據分析及AI科技,以相互交叉比對驗證方式,找到潛在的人頭帳戶等,共同守護民眾財產安全。

刑事局指出,詐欺犯罪仍然以假投資、假檢警、解除分期付款等案類為主要的犯罪手法,支付管道則以臨櫃匯款及網路轉帳為大宗,均須透過金融體系的運作,來詐騙被害人金錢及洗錢隱匿,故要澈底斬斷犯罪金流與溯源追查幕後的詐欺集團及金主,需與銀行業者建立打擊詐欺犯罪的共識並著手行動。

今年度迄今,已成功臨櫃攔阻被害人轉帳匯款逾13億餘元,警示涉案帳戶約3萬8457組(圈存2億8千餘萬元)。

刑事局與北富銀合作機制中,將由刑事局彙整多年來查緝詐欺集團所累積的偵查經驗,分析犯罪態樣及可疑徵候,由雙方的資訊團隊建置智能模型,建立金融詐騙偵測暨預警機制,包括分析警示帳戶金流態樣,制定異常偵測指標,以及建立雙方即時通報管道,強化線上打擊犯罪能量。

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