晴時多雲

專門配合詐騙集團洗錢 轉換成虛擬貨幣進行境外交易

詐欺集團洗錢流程圖。(記者劉慶侯翻攝)

詐欺集團洗錢流程圖。(記者劉慶侯翻攝)

2021/07/24 16:40

〔記者劉慶侯/台北報導〕蔡姓男子等3人與詐欺集團合作,由他們收購人頭帳戶後,再配合對方進行洗錢,並轉換成虛擬貨幣進行境外交易。台北市刑警大隊偵四隊逮獲蔡嫌等共7人,依組織犯罪條例罪嫌移送法辦。

北市刑大偵四隊是月前接獲檢舉,指稱近期有詐騙水房在外收購帳戶,每次交易金額達3至5萬元。警方於是根據蒐證,逐步鎖定30歲蔡男、33歲黃男與28歲的陳男涉嫌。

警方調查,蔡嫌等人要求旗下小弟對外收購人頭帳戶,每次人頭帳戶收購價格約3萬至5萬元,並要求對方備妥本人照片、身分證,以便他們隨時開通網路銀行的帳號密碼。

警方表示,蔡嫌等人隨後與詐騙機房合作,將騙來的錢存進人頭帳戶,蔡嫌等人再利用網路銀行將贓款,轉帳至虛擬貨幣平台,購買虛擬貨幣USDT,最後透過虛擬貨幣平台將錢匯至國外,或者是利用線下交易變賣,並換取現金。

警方日前逮捕主嫌3人,以及另外4名負責買人頭帳戶的小弟,搜出帳冊、電腦等資料,;警方發現,蔡嫌在2020年3月左右開始經營,1年多以來經手3千萬詐騙鉅款,訊後依照詐欺、洗錢防制法以及組織犯罪條例移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您,防詐騙專線︰165,報案專線︰110☆

蔡姓嫌犯等3人被警方移送法辦(橘色背心者)。(記者劉慶侯翻攝)

蔡姓嫌犯等3人被警方移送法辦(橘色背心者)。(記者劉慶侯翻攝)

警方起獲贓證物。(記者劉慶侯翻攝)

警方起獲贓證物。(記者劉慶侯翻攝)