晴時多雲

理專詐28客戶近2億填虧損、玩運彩 落網花到剩40萬

中國信託銀行南中壢分行管姓行員涉嫌對28名客戶誆稱投資項目詐財近2億元,東窗事發被捕花到只剩40萬餘元,今天與2名黃姓洗錢共犯被桃園地檢署起訴。(記者余瑞仁攝)

中國信託銀行南中壢分行管姓行員涉嫌對28名客戶誆稱投資項目詐財近2億元,東窗事發被捕花到只剩40萬餘元,今天與2名黃姓洗錢共犯被桃園地檢署起訴。(記者余瑞仁攝)

2021/06/22 19:28

首次上稿 17:36
更新時間 19:28

〔記者余瑞仁/桃園報導〕中國信託商業銀行南中壢分行管姓行員,因從事期貨指數投資發生虧損,涉嫌利用擔任邱姓等28名銀沆客戶理財專員機會,涉嫌以虛假的投資方案騙取客戶投資,並與自己及2名黃姓友人所申請或掌控的帳戶收受客戶投入的1億9083萬元資金,事後用於填補虧損及下注運動彩券等,待被害人發現有異前往銀行理論而東窗事發,經銀行調查後報案,檢警今年2月發動搜索逮捕管男及2黃姓共犯,扣得僅剩的40萬2千元贓款,桃園地檢署今偵結將3人依詐欺、違反洗錢防制法罪嫌起訴。

檢警調查,41歲的管男任職中國信託南中壢分行行員,並擔任銀行客戶的理財專員,因他自行投資期貨指數頻頻虧損,資金周轉不靈,涉嫌鋌而走險從2017年起至2019年間向客戶誆稱銀行有好的投資方案或保險及黃金理財方案,可獲利年利率5%至6%,但須透過他人帳戶投資,詐取28名客戶匯款至管男指定的2名黃姓共犯帳戶,投資款再轉匯至管男個人帳戶,其中1名余姓貴婦個人就投入1億餘元;管男則與經營運彩投注站的50歲黃姓共犯談妥,須將匯入其帳戶內的10%金額投注運彩,黃則退還投注金額的2%,但管男事後卻沉迷運彩,從2018年至2020年12月間,先後共投注了1億6459萬元,其餘則用於填補期貨指數虧損等。

後因余姓貴婦的兒子發現母親理財情況有異,帶著老母前往銀行理論並要求管男對質,銀行發現事情大條,要求管男陳述與客戶間關係,並清查管男與客戶間的所有金錢流動資料,並訪談被受害客戶後,於今年1月24日前往刑事警察局對管男提出舉發告訴。