離開
進入涉用泰達幣、乙太幣詐騙洗錢 幕後首腦遭羈押禁見
台北地檢署偵辦虛擬貨幣「泰達幣」詐騙案，昨指揮調查局資安工作站，約談先前未到案的主嫌蔡宗霖（中）到案。（記者廖振輝攝）
〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦虛擬貨幣「泰達幣」詐騙案，今年1月搜索及約談女主嫌李思慧等多人到案後，本月8日至昨天為止，指揮調查局資安工作站，陸續約談主嫌陳俊宇，以及蔡宗霖、黃文俞夫婦等3名在逃同夥到案，其中陳已遭羈押禁見，蔡也被檢方聲押，有身孕的黃文俞則以20萬元交保。
據了解，黃文俞昨偵訊時否認犯行，將相關交易疑點全推給丈夫蔡宗霖；至於蔡宗霖則與妻子黃文俞的供詞有出入；檢方考量蔡宗霖夫婦說詞不一致，且蔡宗霖涉案情節較為重大，因此將蔡聲押，至於黃則因有身孕，且還有小孩由家人幫忙照顧中，被諭令交保。
調查局資安工作站今表示，國內虛擬幣商去年11月間進行交易系統例行查核時，發現疑似洗錢交易的態樣，因幣商已實施帳戶實名制，一查即發現特定人涉嫌超額盜轉USDT（泰達幣）及ETH（乙太幣），犯罪金額約1千餘萬元，幣商立即向調查局資安工作站舉發，並配合調查局蒐證，全案於今年1月搜索後曝光。
今年1月27日，檢調兵分9路搜索及查扣犯罪工具及數位證物，拘提李思慧、張修豪、陳楷寯、賴俊宏、林哲佑、王明郎等6人，並聲押禁見陳、李、張、林等4人獲准，賴俊宏則以20萬元交保，其餘人獲請回。當時仍有蔡宗霖夫婦及陳俊宇等3人在逃。
檢調近2個多月來，多次約談及拘提蔡宗霖夫婦等3人未果，調查局展開監控及過濾數萬筆通聯紀錄、IP位址及資金、消費明細等相關資訊，並追查3人使用的車輛軌跡，期間發現3人曾逃亡至宜蘭、花蓮；今年4月8日，跟監掌握陳俊宇行蹤，隔日凌晨於新北市新莊區某停車場將他拘捕到案，查扣隨身攜帶的現金25萬餘元，以及利用犯罪所得購到的賓士休旅車1輛，檢方複訊後將他聲押禁見獲准。
昨天另逮獲蔡宗霖夫婦2人到案，由於蔡宗霖另涉他案而被新北地檢署通緝中，檢方考量蔡男為幕後主嫌，將他聲押禁見。
「泰達幣（USDT）」是熱門虛擬貨幣之一，最大特點就是與美元等值。檢調調查，李女等人涉嫌在虛擬貨幣交易平台申請4個帳號，另4名友人則申辦網路服務，再以李女等人所申請的帳號登入虛擬貨幣交易平台，利用平台無法即時更新的時間差漏洞，重複操作泰達幣的兌換、賣出及提領。自去年底開始至今年1月間，該集團涉溢領大批泰達幣，之後再將提領的泰達幣轉至其他成員經營的虛擬貨幣交易平台，隱匿犯罪所得高達上千萬元。
