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虛擬貨幣「泰達幣」詐騙洗錢案 2共犯1交保1聲押

台北地檢署偵辦虛擬貨幣「泰達幣」詐騙案,今再指揮調查局資安工作站,約談先前未到案的共犯黃文俞到案,訊後被諭令20萬元交保。(記者廖振輝攝)

台北地檢署偵辦虛擬貨幣「泰達幣」詐騙案,今再指揮調查局資安工作站,約談先前未到案的共犯黃文俞到案,訊後被諭令20萬元交保。(記者廖振輝攝)

2021/04/13 23:22

首次上稿 21:07
更新時間 23:22

〔記者錢利忠/台北報導〕台北地檢署偵辦虛擬貨幣「泰達幣」詐騙案,今年1月搜索及約談女主嫌李思慧等人到案後,今再指揮調查局資安工作站,約談先前未到案的共犯黃文俞、她老公蔡宗霖等2人,黃文俞今晚訊後被依詐欺等罪諭令20萬元交保;另涉他案被新北地檢署通緝中的蔡宗霖,則被檢調視為主嫌聲押禁見。

檢調調查,李女涉嫌與張修豪、陳楷寯、賴俊宏、林哲佑等友人共組網路詐欺集團,在某知名虛擬交易貨幣平台申請帳號,利用平台無法即時更新的漏洞,溢領大批泰達幣,不法所得高達上千萬元。

今年1月初,北檢檢察官洪敏超指揮調查局資安工作站,兵分9路搜索李女等人住處,訊後依詐欺、妨害電腦使用及違反洗錢防制法等罪,將李女等人聲押禁見。

「泰達幣(USDT)」是熱門虛擬貨幣之一,最大特點就是與美元等值。檢調調查,李女等人涉嫌在虛擬貨幣交易平台申請4個帳號,另4名友人則申辦網路服務,再以李女等人所申請的帳號登入虛擬貨幣交易平台,利用平台無法即時更新的時間差漏洞,重複操作泰達幣的兌換、賣出及提領。

自去年底開始至今年1月間,該集團涉溢領大批泰達幣,之後再將提領的泰達幣轉至其他成員經營的虛擬貨幣交易平台,隱匿犯罪所得高達上千萬元。

台北地檢署偵辦虛擬貨幣「泰達幣」詐騙案,今再指揮調查局資安工作站,約談先前未到案的共犯蔡宗霖(中)到案。(記者廖振輝攝)

台北地檢署偵辦虛擬貨幣「泰達幣」詐騙案,今再指揮調查局資安工作站,約談先前未到案的共犯蔡宗霖(中)到案。(記者廖振輝攝)