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詐騙上百人獲利多達5千萬 檢調指揮逮捕詐騙集團7名成員

新店警方去年11月接獲業者通報,鎖定以29歲黃男為首的詐騙集團,日前逮捕同夥7人,初估有上百人遭詐,不法獲利高達5千萬元。(記者闕敬倫翻攝)

新店警方去年11月接獲業者通報,鎖定以29歲黃男為首的詐騙集團,日前逮捕同夥7人,初估有上百人遭詐,不法獲利高達5千萬元。(記者闕敬倫翻攝)

2021/01/21 15:06

〔記者闕敬倫/新北報導〕詐騙集團手法一變再變!新店警分局去年11月接獲金融業者通報,發現民眾有異常提領鉅款的情況,遂成立專案小組循線追查,鎖定以29歲黃姓男子為首的詐騙集團,日前逮捕同夥7人,查扣到存摺、提款卡、手機、筆電、隨身碟、毒品及現金4萬元等證物;據警方初估,有上百位民眾曾遭該集團詐騙,集團不法獲利高達5千萬元,警訊後將黃嫌等7人移送台北地檢法辦。

中國信託銀行新店分行、北新店分行、寶強分行去年12月通報指出,有不少臨櫃民眾異常提領鉅額現金,轉帳固定帳戶也有疑義,新店警分經獲報後,隨即組成專案小組,調閱民眾提領影像,追查帳戶金流,發現黃男等人涉有重嫌,將他提報為治平檢肅目標。

在台北地方檢察署檢察官指揮之下,新店警方1月19日逮獲以黃男為首的詐騙集團等7名成員,並查扣存摺簿數本、提款卡數張、手機數支、筆電、隨身碟、現金4萬元及愷他命毒品等物,後續清查比對扣案資料,初步推算有上百名被害人遭到詐騙,黃嫌詐騙集團不法獲利超過5千萬元。

據警方調查,以黃嫌為主謀的詐騙集團透過企業化綁定帳號,利用金流製造斷點,藉此躲避警方查緝,該集團對民眾佯稱在投資「美元期貨」、「虛擬貨幣」及「國際期貨」等標的,逐步騙取被害人投入鉅款;此外,黃嫌還大量吸收警示帳戶人頭,並派遣專人控制行動、居住,施以暴力手段威脅,要求人頭充當車手,前去銀行ATM代為提領贓款。

新店警方逮獲以黃男為首的詐騙集團7名成員,並查扣詐騙工具及愷他命毒品等證物,初步推算黃嫌集團不法獲利超過5千萬元。 (記者闕敬倫翻攝)

新店警方逮獲以黃男為首的詐騙集團7名成員,並查扣詐騙工具及愷他命毒品等證物,初步推算黃嫌集團不法獲利超過5千萬元。 (記者闕敬倫翻攝)