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    潤寅詐貸案連環爆 台企銀、合庫3經辦員涉包庇放款被約談

    潤寅詐貸案台灣企銀的劉姓、合作金庫的莊姓、江姓3名放貸經辦員今被約談。圖為王音之遣返收押。(資料照)

    潤寅詐貸案台灣企銀的劉姓、合作金庫的莊姓、江姓3名放貸經辦員今被約談。圖為王音之遣返收押。(資料照)

    2020/08/03 21:47

    首次上稿 15:55
    更新時間 21:47

    〔記者陳慰慈/台北報導〕潤寅詐貸逾472億元案又查出案外案!檢調追查發現台灣企銀的劉姓、合作金庫的莊姓、江姓3名放貸經辦員,明知潤寅集團跟福懋興業間的應收款項,均為潤寅以福懋興業名義還款,卻裝作不知道「包庇」放款給潤寅,致使銀行各損失102億元、11億元,今依違反銀行法搜索並約談3人到案。

    檢調調查,劉女在台灣企銀南京東路分行擔任放貸經辦員,明知潤寅集團跟福懋興業間的應收款項,實際上為潤寅以福懋興業名義還款,2012年間,仍核貸91億元給潤寅;2017年間,劉女明知潤寅集團跟福懋興業越南子公司間的應收款項,也是由潤寅還款,卻不實照會,也未向銀行呈報,再次核貸4千多萬美金(約11億7千萬元)給潤寅,潤寅則購買台北市知名高檔水果店「百纖果屋」的水果禮盒,餽贈給劉女當答謝,2012年至2019年,劉女共收受的水果禮盒價值約23萬元。

    此外,2017年間,合作金庫雙連分行莊姓、江姓行員,也明知潤寅集團旗下的潤琦公司與福懋興業的應收帳款,均由潤寅集團以福懋名義支付,卻仍放貸,致合庫損失11億元。

    台北地檢署檢察官陳映蓁、林俊廷今指揮調查局北機站兵分六路搜索,並帶回劉、莊、江姓行員,晚間三人陸續移送北檢複訊,漏夜偵訊中。

    合作金庫莊姓行員(右)移送北檢複。(記者陳慰慈攝)

    合作金庫莊姓行員(右)移送北檢複。(記者陳慰慈攝)

    合作金庫江姓女職員移送北檢複訊。(記者陳慰慈攝)

    合作金庫江姓女職員移送北檢複訊。(記者陳慰慈攝)

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