泰山第三代詐貸案 詹舜淇兄妹羈押禁見
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2019-04-09 17:27

〔記者張文川/台北報導〕從老牌食品公司泰山企業分割出去的欽泰國際公司,被控涉向14家銀行詐貸逾44億餘元,檢調昨兵分3路搜索、約談欽泰負責人詹舜淇等4人,檢方複訊後,今晨向法院聲請羈押禁見詹舜淇、胞妹特助詹雅琳;台北地院下午開庭後,認定2人涉嫌重大且有勾串之虞,裁准羈押禁見。

北院裁定指出,詹舜淇、詹雅琳兄妹雖都否認犯行,但依檢方所提事證,足以認定2人犯罪嫌疑重大,且2人說詞彼此有出入,也與會計說詞不符,且還有多名共犯、證人尚未到案,有勾串或湮滅證據之虞。

裁定又指,檢方主張欽泰涉及的詐貸金額高達44億元新台幣,產生的危害不輕,兄妹2人雖辯稱有固定住居所,案發時間是在2年前,「若要逃亡早就逃亡」,但法官考量,詹舜淇兄妹出入境頻繁,與中國香港等地有相當關係,資源豐富,且供述尚有出入,詹雅琳對於基本事實還會說「不記得了、不清楚」,避重就輕,有羈押的必要,裁定2人都羈押並禁止接見通信。

欽泰國際成立於1991年,過去曾是泰山的國際貿易部門,分割出去後,由第三代家族成員、泰山董事長詹逸宏的堂哥詹舜淇出任欽泰董事長,董監事成員主要以泰山詹家三房為主,泰山持有欽泰國際約18.9%股權。

檢察官今凌晨已另行諭令欽泰掛名董事、替貸款作保的詹父詹信夫20萬元交保,出面向銀行辦理貸款的員工方俐婷5萬交保。

檢調調查,欽泰國際自2014年3月至2016年底,涉嫌偽造電子零組件訂單,陸續向14家銀行貸款,其中以台中銀行約2300萬美元金額最高,華南銀行約2000萬美元居次,第一銀行約1900萬美元,其餘11家銀行各200萬至700萬美元不等,總金額高達1.5億美元,折合約新台幣44億元。

據指出,詹舜淇透過「華勝天成」公司向欽泰國際下單採購記憶卡,並由在中國廣東開設的紙上公司「高力」開立信用狀,方俐婷持信用狀向銀行貸款;詹舜淇還將訂單轉給高力,以欽泰的名義開信用狀給高力,再由高力向銀行貸款。

多家銀行未查覺而通過貸款,但近期欽泰有近10億元台幣還不出來,銀行才發現欽泰主要銷售泰山仙草蜜、八寶粥等食品,營業項目根本與電子零組件搭不上邊,懷疑遭到詐貸,向檢調檢舉,全案昨曝光。

  • 從老牌食品公司泰山企業分割出去的欽泰國際公司,被控涉向14家銀行詐貸逾44億餘元,檢調昨兵分3路搜索、約談欽泰負責人詹舜淇等4人,檢方複訊後,今晨向法院聲請羈押禁見詹舜淇、胞妹特助詹雅琳;台北地院下午開庭後,認定2人涉嫌重大且有勾串之虞,裁准羈押禁見。(資料照)

    從老牌食品公司泰山企業分割出去的欽泰國際公司,被控涉向14家銀行詐貸逾44億餘元,檢調昨兵分3路搜索、約談欽泰負責人詹舜淇等4人,檢方複訊後,今晨向法院聲請羈押禁見詹舜淇、胞妹特助詹雅琳;台北地院下午開庭後,認定2人涉嫌重大且有勾串之虞,裁准羈押禁見。(資料照)

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