假契約詐貸數億 「開元國際企業」負責人等17人遭搜索約談
2018/12/25 17:27
〔記者黃捷/台北報導〕「開元國際企業」李姓負責人涉嫌向上海銀行詐貸數億元,遭人檢舉,台北地檢署今指揮台北市調查處、刑事局偵七大隊、三重警分局,兵分12路搜索李男及其他涉案人的公司、住所,總共約談17人,全案將朝違反銀行法方向偵辦。
檢調獲報指出,李男除是「開元」負責人,同時還經營好幾家公司,他於2014、2015年間,涉嫌偽造不動產買賣契約,並利用不同人頭名義向上海銀行貸款,總金額多達數億元。
檢調初步查出,李男涉嫌將不動產買賣契約的價金提高,大幅超出房屋的市價,向銀行申請貸款的人頭資料疑也有造假,以此手段矇騙業務員,但犯案動機及貸款金額流向仍待釐清。
據經濟部公司查詢網站資料,開元國際企業成立於2015年5月20日,設址於北市中山區農安街,資本額1千萬元,營業項目五花八門,包括食品、五金、建材、電腦、不動產及生技等,但目前已被命令解散。