為達最佳瀏覽效果,建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定,已於網站首頁或各該限制級網頁,依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會(TICRF)網站:http://www.ticrf.org.tw

    百億熱錢經地下通匯流向中國 五分埔成衣大亨等4人被訴

    三通刺繡負責人陳俊雄。(資料照)

    三通刺繡負責人陳俊雄。(資料照)

    2018/10/03 10:51

    〔記者謝君臨/台北報導〕台北市五分埔成衣大亨、三通刺繡負責人陳俊雄等人,涉嫌「掛羊頭賣狗肉」,8年間非法替上百家中小企業進行地下通匯,將熱錢匯往中國,賺取匯差、手續費,估計已匯出130億元至中國;台北地檢署今依違反銀行法起訴陳俊雄、楊中華、陳瓊霜、黃維中等業者。

    檢調調查,陳俊雄等人在中國有長期配合人士,企業只要有匯款至中國的需求,陳即會給予指定帳號,要他們匯入新台幣,待確認收到款項後,再通知中國的合作夥伴,將人民幣匯入客戶所指定的中國帳戶內。

    檢調發現,陳俊雄等人涉嫌於2007年就開始從事非法地下匯兌,直到2015年才收手,期間長達8年,經手總金額高達130億元。

    去年1月,檢調發動搜索、約談行動,將陳俊雄等4名被告移送北檢複訊,據悉,庭訊時,陳俊雄等人均坦承犯行,檢方訊後諭令陳俊雄50萬元交保,並限制住居、出境出海,楊中華20萬元交保,黃維中10萬元交保,陳瓊霜5萬元交保;檢方歷經1年多時間調查,今偵結全案。

    銀行業者表示,我國民眾或公司要匯款到中國,若循合法手續有許多限制,衍生地下匯兌的非法商機;檢調認為,陳俊雄等人疑貪圖地下通匯手續費便宜、程序方便,且較無金額限制,才鋌而走險「以合法掩護非法」,匯出上百億元至中國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

    相關新聞
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘,請點擊透明黑底或右下角 X 鈕。