鼎興詐貸案 今約談10名華南銀行高層


2016-10-27 15:52

〔記者錢利忠/台北報導〕台北地檢署偵辦鼎興貿易公司負責人何宗英涉詐貸案,日前依涉犯詐欺罪將何聲押獲准,擔任何男紙上公司會計主管的江美玉,案發後滯留澳洲遭通緝,前天返台時遭拘提、複訊後,被依違反銀行法羈押禁見;檢調日前另已約談永豐銀高層,今天再約談華南銀行總行10名高階幹部,現正訊問中。

檢調獲報,自97年至今年7月,何宗英涉利用出售醫材、藥品機會,熟識多家診所及醫療機構,何男另成立鼎興牙科材料等多家紙上公司,以每次100萬元代價,由診所提供數百萬元至上千萬元支票,再偽造雙方買賣契約書、發票,讓紙上公司與診所進行假交易。

檢調調查,何宗英之後再持假交易文件,向華南銀行等13家金融行庫詐貸逾18億元,另以相同手法向中租迪和、一銀租賃、華南租賃等6家民間融資公司借款逾13億元,8年多來共詐貸逾31億元。

檢方另查出,何宗英與華南金控副董事長林明成、永豐餘大股東何政廷為連襟關係,鼎興與華南銀、永豐銀之間,屬於銀行法規定的利害關係人,華南銀、永豐銀卻分別核貸8億元及3億元給鼎興,兩銀行多名高層日前已被依違反銀行法之背信罪,分別以20萬元至200萬元交保。

先前庭訊時,何宗英全推給江美玉,辯稱對貸款完全不知情,公司事務多由江美玉打理;江美玉案發後滯留澳洲未歸遭通緝,直到前天返國才被逮捕歸案並遭羈押禁見。

  • 鼎興詐貸數十億元案,今約談10名華南銀行高層。圖為華南金控暨華南銀行總部大樓。(資料照,記者盧冠誠攝)

    鼎興詐貸數十億元案,今約談10名華南銀行高層。圖為華南金控暨華南銀行總部大樓。(資料照,記者盧冠誠攝)

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/