查可疑帳戶 檢約談兆豐銀3高層
2016/08/26 06:00
〔記者錢利忠/台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行案,日前已向財政部、金管會及兆豐金調閱資料,並取得與「巴拿馬文件」有關的二百多個兆豐銀客戶名單;繼日前傳喚兆豐金前董事長蔡友才及現任董事長徐光曦,昨另以證人身分傳喚兆豐銀副總梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處長莊瑞中等三人,訊後請回。
梁美琪昨訊後表示:「他(指檢察官)問我,我就答。」陳天祿表示:「只是來做一般性的查證。」至於有無被追問巴拿馬文件的案情?陳天祿說:「這倒沒有。」莊瑞中也表示:「只是一般的了解程序。」
檢方比對兆豐銀的可疑帳戶,清查帳戶背後有無犯罪組織等,並針對兆豐銀的內控管理問題陸續約談徐光曦、梁美琪、陳天祿及莊瑞中等,以釐清兆豐銀在法令遵循部分有無依規定進行,並要求梁美琪、陳天祿及莊瑞中等三人,逐條解釋有關法令遵循的相關決策,全案是否違反金控法、銀行法及洗錢防制法,尚待釐清。