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Chainalysis指出，中國已成為加密貨幣犯罪的大溫床。（路透）
〔財經頻道／綜合報導〕根據區塊練數據平台Chainalysis週二（3日）釋出的報告，來自中國加密貨幣地址的非法交易金額，在2019年4月至2021年6月期間超過22億美元（約新台幣613億元）。
《路透》報導，Chainalysis指出，這些地址還從非法管道獲取價值20億美元的加密貨幣，使中國成為加密貨幣犯罪的大溫床。但就絕對值（金額）來看，與其他國家相比，中國非法地址的交易規模在過去兩年內大幅下降，主要是因為沒有發生大規模的龐氏騙局。
Chainalysis報告稱，中國絕大部分加密貨幣的非法資金流都與詐欺有關，不過這數字已有所下降。
Chainalysis全球公共部門技術長Gurvais Grigg指出，中國近期打壓加密貨幣，可能是因為加密貨幣交易所PlusToken在2019年牽涉的加密錢包騙局。據估計，用戶與客戶在這場騙局中約損失30億美元至40億美元。
Chainalysis還將中國描述為全球芬太尼貿易中心，有許多中國製藥商透過加密貨幣進行交易。
Chainalysis表示，洗錢則是另1種以加密貨幣為基礎的犯罪形式，在中國的犯罪比例相當高。報告也提到中國多家場外交易平台的創辦人趙東，他在去年5月被捕後承認洗錢罪名。
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