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澳洲國民銀行因涉嫌違反洗錢和反恐融資法，目前正在接受調查。（路透資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕澳洲國民銀行（NAB）週一表示，因涉嫌嚴重、持續違反洗錢和反恐融資法規，目前正在接受調查，引發對於潛在罰款和更高遵循成本的擔憂。澳洲國民銀行股價早盤下跌2.6％。
《路透》報導，金融犯罪監管機構表示，澳洲國民銀行存在需要進一步調查的「嚴重關切領域」，但現階段並未考慮發布民事處罰命令。澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）指出，澳洲國民銀行涉及「潛在、嚴重且持續違規」，違反客戶身份識別程序、客戶盡職調查和其他要求。
該機構在給貸方的信中提到，澳洲交易報告和分析中心的擔憂源自歷史和現代的合規評估。特別是澳洲國民銀行長期向機構提交的自我揭露中所出現問題的嚴重性，以及伴隨而來的關閉率令人擔憂。
澳洲交易報告和分析中心表示，調查將交由機構的執法團隊處理。該機構尚未就是否採取進一步執法行動作出決定，現階段也不考慮民事處罰程序。信中也補充，這反映了澳洲國民銀行至今所開展的工作，但監管機構的立場可能會發生變化。
澳洲國民銀行則表示將繼續與監管機構合作。執行長麥尤文（Ross McEwan）聲明，澳洲國民銀行在監控和回報可疑活動以及確保澳洲金融體系、銀行和客戶安全方面發揮重要作用。
麥尤文表示，非常清楚銀行仍需要進一步提升在這些問題上的表示，正持續努力改進，但顯然還有更多的工作要做。
自2018年以來，澳洲交易報告和分析中心以違反反洗錢規範為由，已對澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）、西太平洋銀行（Westpac Banking Corp）處以20億澳幣（約新台幣435億）的罰款。
摩根大通（JPMorgan）分析師在報告中表示，澳洲交易報告和分析中心調查升級，可能會對澳洲國民銀行造成重大影想，例如遵循成本等。瑞士信貸（Credit Suisse）則在報告中告知客戶，市場可能會「駁回」監管機構關於尚未考慮經濟處罰的聲明。
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