粉絲團
印度反洗錢機構傳出已向渣打銀行罰款10億盧比（約新台幣4億元），原因是渣打銀行在10多年前對印度1家銀行的收購交易違反了外匯法規。（法新社）
〔財經頻道／綜合報導〕印度反洗錢機構傳出已向渣打銀行罰款10億盧比（約新台幣4億元），原因是渣打銀行在10多年前對印度1家銀行的收購交易違反了外匯法規。外媒報導，這是印度對外資銀行開出的最大罰單之一。
《彭博》報導，根據印度執法機構在8月發出的1項命令，經過8年的調查，發現渣打於2007年與1群投資者合作收購泰米爾納德邦商業銀行（Tamilnad Mercantile Bank；TMB）股權時，違反了外匯管理法。該法主要監管離岸金融交易，而渣打銀行在這筆交易中擔任股權託管機構。
印度監管單位指出，渣打銀行高管看到了機會，認為對泰米爾納德邦商業銀行股權的投資，最終能成為該銀行最大所有者。
該命令稱，2007年，泰米爾納德邦商業銀行在未尋求印度央行的許可下，將4萬6862股轉讓給多家海外投資機構，部份股權後來在2008年轉讓給Sub-Continental Equities公司，即渣打銀行的1家分公司，此交易也未經印度央行允許。
泰米爾納德邦商業銀行亦被印度監管單位開罰1.7億盧比。渣打銀行代表證實已收到開罰的命令，並補充稱該行正在對此進行評估，因此無法進一步評論。
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
