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〔記者王孟倫／台北報導〕有關媒體報導本國銀行針對中國匯款及收款之進行加強審查，金管會今天發出新聞稿澄清，銀行對於客戶資金往來的審查，主要考量相關交易之風險，且以嚴謹且專業方式進行，絕非特別針對中國大陸地區。
金管會銀行局副局長莊琇媛表示，為強化防制洗錢之效能，國際標準要求各國應進行國家洗錢及資恐風險評估，並針對所辨識之風險，採取適當措施。
根據「國家風險評估報告」（NRA）係於今年年5月2日發布，評估結果，我國犯罪所得流出前5大國家或地區分別為中國、香港、澳門、馬來西亞及並列第5大的菲律賓、印尼及越南；犯罪所得流入前5大國家或地區分別為中國、香港、澳門、越南及菲律賓。
換言之，金融機構針對客戶資金往來屬於上述地區者，均會以較嚴謹之措施評估與抵減洗錢與資恐相關風險。
對此，莊琇媛強調，目前銀行針對異常交易，如客戶配合完成客戶盡職審查或對金流提出合理說明，對相關服務或交易之進行並不會產生影響。
銀行局副局長莊琇媛強調，有關銀行洗錢防制，不是以國家為區別，而是考量交易風險（記者王孟倫攝）
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