晴時多雲

兆豐紐約分行涉洗錢? 財部、央行關切

2016/08/19 22:42

兆豐商銀紐約分行。(擷自兆豐商銀網頁)

〔記者盧冠誠/台北報導〕兆豐金控(2886)旗下兆豐商銀紐約分行,在美國驚爆涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定,引起財政部及中央銀行高度關切。

央行官員不願對涉及事件多做回應,僅表示希望他們(兆豐商銀)妥善處理。而央行紐約辦事處就位在兆豐商銀紐約分行同棟大樓。

據透露,兆豐商銀紐約分行涉及違法事項,純屬自身業務上出問題,對此,美方態度相當強硬,而央行等我國主管機關有盡量從旁協助。

財政部稍早發布新聞稿指出,美國紐約州金融廳於2015年1至3月間對兆豐商銀紐約分行進行金檢,並於2016年2月9日檢查報告中指出該行2012年的匯款交易,在法遵機制、房市洗錢及可疑交易申報上,涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定。

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