「違法吸金」相關新聞
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社會
2024/01/01 19:46
雅格瑞集團吸金2.7億 主腦判10年、2警成上線判刑
雅格瑞科技集團負責人陳志標等人,以運動博彩對沖套利等方式吸金,宣稱保證年息84%至180%,吸金2億7千多萬,還有2名員警淪陷加入,新北地院去年依違反銀行法,判處陳志標10年徒刑。同案被告,成為集團吸...
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社會
2023/12/28 12:03
涉違法吸金12億缺100萬交保 律師同意借錢應急利息高達72%
三鑫公司涉吸金12億,監察人簡以珍二審被重判徒刑9年2月,簡女當時落網後被檢方聲押獲准,審理期間法院同意她100萬交保,簡女因一時拿不出這麼多錢,於是向她的律師借100萬,律師同意借錢,但要求簡女簽下...
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社會
2023/10/28 11:29
投資泰國渡假酒店吸金逾4億 董座落跑3名幹部遭重判
「藍海集團」以投資泰國渡假酒店在網路和北、高等地舉辦投資說明會,聲稱每年最高可獲得投資本金6.5%,向投資者吸金逾4億元,集團董事長李陳妙音夫婦落跑被北檢通緝,公司董事李進倫、劉威廷及具有律師資格的黃...
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社會
2023/10/27 13:57
快取寶百億吸金案定讞 4名違法吸金招攬人發監執行
快取寶公司涉違法吸金超過百億元,負責人孫岳澤夫婦潛逃海外,一審判身兼投資人與招攬人黃姓男子等30人無罪,二審改判黃男等13人違反銀行法1年10月至9年不等徒刑,最高法院日前駁回上訴定讞;嘉義地檢署今天...
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政治
2023/09/22 11:46
兆富違法吸金倒閉 1.3萬人損失千億 監察院立案調查
監察委員賴振昌、蔡崇義與趙永清今(22日)表示,兆富公司長期違法銷售千億元境外基金,相關查緝機制有無漏洞?監察院立案調查。監察院表示,據悉,2015年即有投資人向金融監督管理委員會檢舉澳豐金融集團違法...
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財經
2023/09/10 09:51
基泰建設董座黑歷史一籮筐 涉犯違法吸金上億、曖昧女教授
基泰建設的「基泰大直」建案因施工不慎,導致7棟鄰房損害,而基泰建設董座陳世銘在馬英九市府時期曾擔任都市計畫委員及都市設計審議委員,議員質疑,陳世銘未利益迴避。而陳世銘過去曾涉及違法吸金,更曾捲入婚外情...
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生活
2023/08/15
「五互」涉吸金211億 逾2萬人受害
牛角燒肉的加盟店「捷利國際餐飲集團」,因母公司「五互集團」捲入不法吸金案,導致資金周轉困難,上個月無預警歇業;五、六十名自救會成員昨天陳情,控訴集團總裁陳秋白吸金二一一億、有二萬多名受害者,陳則鞠躬道...
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生活
2023/06/09 17:44
桃市議員黃崇真踢爆資源回收工廠非法吸金逾2億 負責人神隱
首次上稿:13:55更新時間:17:44桃園市議員黃崇真上午召開記者會指出,在蘆竹區經營一處資源回收工廠的王姓業者以「環保再生」能製成燃料棒的營運優勢,大舉吸金後神隱,估計他積欠投資金額、員工薪資超過...
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社會
2023/01/31 14:11
補教師寄生宮廟違法吸金逾億 判刑7年6月
彰化縣員林市現年56歲補教老師洪鎮發違法吸金逾億元,被害人聯名向洪老師求償,洪鎮發因觸犯銀行法被彰化地檢署提起公訴,該案經彰化地院審理,今日終結,判處洪鎭發7年6月徒刑,未扣案之犯罪所得1億82萬元除...
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社會
2022/10/13 06:44
涉話術吸金20多億 「牛樟芝大王」100萬交保
首次上稿 00:26更新時間 06:44(更新:劉威甫等人交保)被少數媒體封為「牛樟芝大王」的台商劉威甫,成立「中國珍菌堂集團」,自稱首創「椴木培植法」及結合「家庭富農」等專案,涉嫌向上百名投資人吸金...
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社會
2022/10/03 19:01
涉投資境外不動產違法吸金上億 基泰建設老董等13人被約談
上市公司基泰建設股份有限公司(2538)董事長陳世銘及總經理馮先勉,被控以投資境外不動產、保證獲利等吸金手法,向投資方吸金上億元,被害者10多人,台北地檢署今日指揮調查局北機站發動搜索,預計約談陳、馮...
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社會
2022/09/07 10:35
殯葬公司吸金逾6億元 檢調搜索後隔天集團幹部繼續吸金千萬
繫情生命禮儀公司從2007年起陸續推出「如意生活契約等投資方案」吸引投資人掏錢,吸金逾6億元遭檢調搜索隔天,集團裡的徐姓、羅姓和李姓幹部竟持續對外吸金,1年半的時間又吸金1156萬餘元,雄檢偵結後依銀...
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社會
2022/09/05 12:32
這款「模範警察」!涉參與吸金集團撈錢 北市警局多名小隊長遭撤職
新北地檢署偵辦起訴警界集體違法吸金高達51億8千萬元案,一審依銀行法罪嫌將退休警察、主嫌徐正倫重判17年、退休警察蔡崇文4年6月,曾獲全國模範警察的北市松山分局小隊長吳崇雄判刑3年6月,北市婦幼隊偵查...
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社會
2022/08/30 13:08
投資彩鑽年利率18%?「精品公司」吸金2.2億 323人上當
曾在2014年參與「璀璨國際珠寶公司」違法吸金案的曾麒峵(45歲、入監執行中)被判刑4年定讞,他在入監前,又跟友人林子勛(43歲)合作,在高雄設立「恆耀國際精品公司」,從2016年起向外宣稱「買鑽石打...
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社會
2022/08/22 10:19
捲緬甸金礦吸金案被檢方認定民事糾紛 陳威陶等3人獲不起訴
上市公司南港輪胎前大股東、藝人王靜瑩的前夫陳威陶,被控成立境外公司Super Pit Group(超級金礦控股集團),以召開說明會等方式遊說投資人投資緬甸金礦,吸金超過7億元;台北地檢署認為陳威陶、廖...
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社會
2022/08/12 17:12
吸金2.9億 冠霖集團負責人起訴
冠霖集團實際負責人陳信宏等人涉嫌招募台灣民眾加入中國廣州「云聯惠」吸金案,又模仿「云聯惠」集團犯案模式,以「假消費真投資」、「後金補前金」方式,設計其他投資方案,宣稱「保本」及「保證高額獲利」,吸金總...
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社會
2022/08/03 11:31
刑警捲入51億元吸金案 大賺7000萬元撤職2年
徐、李兩名男子2012年起以高額利息引誘民眾、非法對外吸金,帳戶存入高達51億餘元,經監察院調查,赫見台北市警局松山分局偵查隊一名前蔡姓小隊長在職時也涉案,且從中賺取約7000萬元利息,提起彈劾,雖然...
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社會
2022/02/10 23:53
誆投資長照非法吸金逾1.7億 一家族5人被判刑
屏東汪氏家族以高額紅利招攬民眾投資3家老人長照中心,非法吸金超過1億7千萬元,多位投資人因拿不到報酬才驚覺受騙,長照中心被迫停業,縣府緊急安置近80位受托長者及受害員工,汪氏家族5成員被依違反銀行法判...
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社會
2021/12/29 18:06
誆投資黃金原礦年利率1200%吸金18億 主嫌落跑被通緝
馬斯客外貿投資公司負責人曾永傑及擔任業務抽佣的直播主張雅筑等13人,被控以黃金原礦買賣、美髮及鑽石投資等買賣名目,對外宣稱投資年利率達36%至1200%,吸引超過60人掏錢投資,吸金逾18億元;台北地...
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社會
2021/12/29 16:41
期貨公司前副理上教堂吸金1.3億 被逮稱想賺錢「奉獻給主」
曾在某家期貨公司擔任營業部副理的戴家津,離職後自創工作室,向在教會認識的30多名友人,招攬保本的高獲利投資方案,涉嫌違法吸金約1.3億元;戴女到案供稱想多賺點錢「奉獻給主」;調查局新北市調查處今年9月...