「違反銀行法」相關新聞
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財經
2024/03/09
涉不法吸金5.4億投資中國 基泰前董座等15人起訴
股票上市公司基泰建設(2538),被控利用境外公司,以投資中國不動產、期滿保證返還本金、每年固定支付十%至十八%不等利息等手法,向卅五位投資者吸金五億四八○七萬餘元,台北地檢署昨依違反銀行法,起訴基泰...
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社會
2024/03/07 11:35
冒蕭萬長夫人名義吸金 蔡國安判賠2被害者4億
亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安,向投資人出示與前副總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等國內外政商名流合照,並冒用蕭萬長夫人朱俶賢及台塑石化等公司名義,編造各種不實投資案,招攬吸金36億元;案發後,陸續有...
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社會
2024/02/07 09:38
吹噓「華爾街金童」招攬投資虛擬貨幣吸金6000萬元 3人起訴
2018年在台崛起的「EXP ASSET」(EXP)集團,號稱在波蘭等國家挖礦,在台招攬投資虛擬貨幣交易市場,吸金200萬美元(折合台幣約6000萬元),該集團於2019年8月停止運作,總計上百人受害...
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財經
2024/01/31 13:09
台中銀董事長王貴鋒豪奢享受 掏空10億被聲押禁見
台中銀行董事長、台中銀保險經紀人公司前負責人王貴鋒,涉夥同台中銀保險公司現任董事長賴麗姿、極緻租賃公司實際負責人周哲男,利用台中銀行及台中銀保險2公司資金,以租用公務車為名,租下勞斯萊斯幻影、賓士邁巴...
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社會
2024/01/23 13:20
外勞仲介公司13年非法匯兌137億 負責人繳還不法所得500萬換免關
專營外勞仲介的「華公行」持有合法結匯許可,卻涉嫌與菲律賓跨國集團iRemit合作,自2007年起進行地下匯兌業務,13年間經手匯兌137.6億元,賺進4130萬元匯差,高等法院維持一審判決結果,經考量...
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社會
2024/01/15 17:03
台新銀行遭假單據詐騙4.9億 涉案外商4人被搜索約談
調查局台北市調查處獲報,英屬維京群島商誌富公司,被控拿假的海運提單、裝箱單,以及開立假的商業發票,另提出越南某銀行的遠期信用狀,藉此向台新銀行申辦信用狀買斷,詐騙台新銀行折合台幣約4.9億元的1500...
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社會
2023/12/21
竹聯旭仁會吸收理專 誘大戶投資 吸金5千萬
竹聯幫旭仁會要角施孝龍涉嫌成立「無雙國際」公司,對外以招攬投資房地產方式吸金、強調投入資金可獲十二%至廿六%高額年息,並吸收一家銀行柯姓理財專員,藉由柯男掌握的高資產客戶名單招募投資,吸金金額五二七八...
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社會
2023/11/24 17:20
退伍上尉淪共諜吸收上校向德恩 邵維強判刑12年半定讞
首次上稿 11:22更新時間 17:20上尉退伍的金門縣安全旅行社負責人邵維強被控擔任共諜長達20年,替中國發展組織,成功吸收陸軍第八軍團上校副處長向德恩等,違反國家安全法及銀行法非法經營銀行業務罪...
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財經
2023/11/15 13:19
理財主管鑽漏洞盜走3110萬 銀行1年後才發現
任職國內某大銀行七賢分行理財部門的黃姓女主管,疑因缺錢投資,竟把歪腦筋動到銀行客戶頭上,她見陳姓老婦年事已高不懂理財只會存錢,竟用調職需要業績為由,拿著陳婦的印章和授權書,把她名下3110萬餘元挪到自...
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財經
2023/10/19 10:09
接受招待遊馬國打小白球 兆豐金前董座蔡友才被判刑
兆豐金控前董事長蔡友才,被控於任內接受兆豐銀的貸款客戶台灣海陸運輸集團負責人蘇信吉的招待,帶著妻子、秘書與時任兆豐銀分行經理陳世明等人,搭蘇的私人飛機前往馬來西亞旅遊,入住高檔酒店,並至高爾夫球場球敘...
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社會
2023/09/08 14:13
仿中國「云聯惠」吸金2.7億 冠霖集團負責人陳信宏判刑9年半
冠霖集團實際負責人陳信宏等人模仿中國廣州「云聯惠」集團犯案模式,以「假消費真投資」、「後金補前金」方式,設計投資方案,宣稱「保本」及「保證高額獲利」,吸金總計2億7850萬餘元,另募集投資人購買冠霖公...
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生活
2023/09/06 21:35
銀行法請看清楚! 農金署:畜產會非農業金庫利害關係人
外界質疑違畜產會向全國農業金庫貸款,要提供十足的擔保品,不然就違反銀行法,農金署表示,依銀行法33-1條規定,銀行負責人為代表人的法人,才是銀行的利害關係人,畜產會董事長林聰賢非農業金庫負責人,非屬利...
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社會
2023/08/29 20:15
im.B主嫌曾耀鋒僅國中畢業程度 7年詐騙4000多人吸金90億
im.B吸金詐騙案主嫌曾耀鋒等30人,今天被台北地檢署起訴,曾耀鋒今年5月落網前2天,在宜蘭酒駕被警攔獲,謊報友人姓名騙過執勤警員,事後被查出真實身分送辦,犯行使偽造私文書罪,宜蘭地院日前判3月徒刑。...
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社會
2023/08/29 13:37
調查官捲im.B爭議獲簽結 調查局:如涉違失從嚴究辦
台灣金隆科技公司負責人曾耀鋒,自詡「I’m bank」(我是銀行),以此英文縮寫成立不動產借貸媒合平台「im.B」,詐騙4000多人,7年來吸金高達90億元,其中有500多名受害人提告;台北地檢署今依...
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社會
2023/05/04 12:19
五分埔「巷子內」都找他!「台北王」涉地下通匯22億 今起訴7人
經營兩岸貿易及貨物運輸的王姓男子暱稱「台北王」,涉嫌以其及親友旗下的大川國際企業、金鑫國際貿易、豐宏國際、派興航空貨運承攬、派川貿易、鼎璽貿易等6家公司,以合法掩護非法,經營兩岸及台、韓之間的地下通匯...
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社會
2023/03/29 11:19
吹噓「華爾街金童」招攬投資虛擬貨幣 吸金數千萬元、2人交保
2018年在台崛起的「EXP ASSET」(EXP)集團,號稱在波蘭等國家挖礦,在台招攬投資虛擬貨幣交易市場,吸金數千萬元,該集團於2019年8月停止運作,台北地檢署昨搜索及約談該集團亞洲區負責人陳佳...
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社會
2022/10/13 06:44
涉話術吸金20多億 「牛樟芝大王」100萬交保
首次上稿 00:26更新時間 06:44(更新:劉威甫等人交保)被少數媒體封為「牛樟芝大王」的台商劉威甫,成立「中國珍菌堂集團」,自稱首創「椴木培植法」及結合「家庭富農」等專案,涉嫌向上百名投資人吸金...
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社會
2022/09/07 10:35
殯葬公司吸金逾6億元 檢調搜索後隔天集團幹部繼續吸金千萬
繫情生命禮儀公司從2007年起陸續推出「如意生活契約等投資方案」吸引投資人掏錢,吸金逾6億元遭檢調搜索隔天,集團裡的徐姓、羅姓和李姓幹部竟持續對外吸金,1年半的時間又吸金1156萬餘元,雄檢偵結後依銀...
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社會
2022/06/13 18:17
投資鑽石、珠寶吸金4.8億元 「最美慈善家」判刑10年
首次上稿 14:34更新時間 18:17有「最美慈善家」之稱的「彩石珠寶」公司董事長蘇怡,自2015年以投資鑽石、珠寶、黃金等為由,聲稱可保本且年息高達5.76%至60%,吸金4億8141萬餘元,蘇怡...
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社會
2022/06/07 14:45
盜領客戶8千多萬元養小三、小四 銀行界版「時間管理大師」起訴
原本已婚的宜蘭縣台銀銀行蘇澳分行張姓前襄理,涉嫌從2012年起盜走9名客戶存款,總金額高達8747萬餘元,其中300萬元雖有返還,其餘犯罪所得,除了在新北市樹林區置產外,大部分都拿來供養呂姓女友及包養...