「詐騙集團」相關新聞
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社會
2024/04/18 21:54
軍人供帳戶助洗錢 認罪、和解獲緩刑
高市林姓軍人涉嫌提供帳戶幫詐欺集團行騙、洗錢,被警方查獲依違反洗錢防制法移送法辦,橋頭地院審酌他和解,判處徒刑2月,並宣告緩刑2年。判決書指出,2022年11月22日,林男透過網路認識自稱「葉家芳」詐...
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社會
2024/04/18 16:04
不甘20萬元血汗錢被騙 中年男聯手警方抓車手
李姓男子在臉書誤信詐團的投資詐騙,被騙走20萬元血汗錢,歹徒還不斷以「要拿報酬要先繳保證金」為由,想再騙一筆,李男起疑心,主動向警方求證,並與警二分局合力,昨將前來取款的車手逮到。50歲李男為了多賺一...
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財經
2024/04/18 14:44
刑事局今攜手兆豐證券簽訂反詐騙合作意向書 宣示共同防制金融詐欺犯罪
為了有效打擊金融詐騙犯罪,刑事局今天上午跟兆豐證券公司簽署反詐騙合作意向書,未來將強化雙方情資分享、異常通報及資源互助的機制,共同抵禦金融詐欺犯罪,並整合最新反詐資訊,精準針對投資族群進行識詐宣導,加...
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財經
2024/04/17 18:51
勞動力發展署又遭冒名 澄清沒有用WhatsApp助業者招募員工
勞動部勞動力發展署近日接獲民眾檢舉,遭冒用發展署「台灣就業通」名義,在WhatsApp以「就業通協助招募新員工」訊息誘騙民眾應徵工作。發展署聲明表示,該徵才資訊並非發展署寄送,已向警政單位報案,避免民...
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財經
2024/04/17 16:11
中國詐騙集團招募假銷售員 逾260家企業被騙1.6億元
詐騙集團的手法推陳出新,中國近來就出現1種新型詐騙模式:有詐騙集團成立公司,招募大量員工,偽造學歷、工作經驗和能力,並安排他們到其他公司任職,以騙取薪水。根據《澎湃新聞》報導,上海市浦東新區人民檢察院...
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政治
2024/04/17 14:43
前委員蕭祈宏淪詐團顧問起訴 國民黨團籲NCC自清
立法院國民黨團今召開記者會揭露,第二類電信公司向國內三大電信業者購買「白卡」,再利用KYC實名認證的漏洞,販售給詐騙集團的過程。國民黨團抨擊,前NCC委員蕭祈宏離職不到3年就擔任一家涉詐欺的電信公司顧...
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社會
2024/04/16 15:05
前委員蕭祈宏涉當詐團顧問被起訴 NCC:震驚與遺憾
相關新聞︰雲檢破獲詐騙「黑莓卡」 意外查出前NCC委員蕭祈宏任業者顧問針對NCC前委員蕭祈宏在離職後疑似違反公務員服務法旋轉門條款,至陳姓業者所開的二五電訊公司擔任顧問一職,竟是涉詐騙案的集團成員之一...
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社會
2024/04/16
新北檢聯手美國土安全部打詐/詐團勾結廣告商、系統商詐騙 3人起訴
檢警偵辦一起假徵才廣告詐騙案時,發現詐團與廣告商、系統商合作以一條龍方式詐欺,例如:系統商向美國Godaddy平台買網域,為詐團客製假投資徵才網站,廣告商則是客製假廣告,有六十八人受害,損失金額二○五...
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社會
2024/04/16
扣案虛擬資產監管平台啟用》動輒上億 虛擬贓物直接入庫 安全易監管
法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」昨正式啟用,由新北地檢署搶得頭香,將檢方之前查扣、暫存在電子錢包(冷錢包)中的兩億多元價值的泰達幣打入此平台;法務部表示,建置此平台,取其類似「虛擬贓物庫」的「...
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政治
2024/04/15 20:52
懷疑徐巧芯在涉詐案恐是這角色!律師黃帝穎要求解釋兩大疑點
祝蘭蕙/核稿編輯國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦(劉子婕、杜秉澄)爆出涉入詐欺、洗錢遭收押,針對徐巧芯昨天(14日)受訪時聲稱杜秉澄2021年開公司有跟婆婆借2000萬,律師黃帝穎懷疑這筆錢可能被詐欺犯拿來...
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社會
2024/04/15 12:40
法務部啟用「扣案虛擬資產監管系統平台」 新北檢匯入2億元
為提升查扣虛擬資產效率及安全性,並徹底剝奪被告犯罪不法所得,法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」已於今日正式啟用;新北地檢署今日上午已將之前查扣、暫存在電子錢包(冷錢包)中的虛擬貨幣,共679萬8...
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社會
2024/04/14
假投資鎖定目標+假檢警恫稱洗錢 史上最高 退休女董遭詐1.8億
一名退休女董座,接到假投資詐騙集團來電搭訕,不久又接到假冒公務員、檢察官等的「假檢警」電話,指她捲入洗錢案,財產須受監管,被害人趕緊將大批金飾交給對方,並讓詐團使用她的帳密轉走存款,總共受害一億八千多...
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社會
2024/04/13 09:33
「網路老婆」是真愛?50多歲男被騙10多次 失金130萬仍執迷不悟
台中市54歲姜姓男子,前天(11日)跑到銀行要補辦提款卡給「網路老婆」用,行員發現他帳戶內有130萬元被盜領,感覺怪異而報警,員警告知這是「戀愛詐騙」,他卻堅持是真愛,員警聯繫女兒,女兒竟說爸爸已經被...
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社會
2024/04/12 15:14
網交「女友」使詐 高雄男大生買10萬元遊戲點數險遭騙
高雄20歲潘姓男大生網交1名女子,雙方相談甚歡,相約見面時,女子告知潘男自己從事酒店工作,約會前需要確認潘男身分,並要求支付保證金,若不願支付保證金,酒店經理將會派人上門「處理」,潘男遭威嚇而心生畏懼...
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社會
2024/04/12 07:01
台版柬埔寨案半年密集審理 高院今上午進行首波10多人宣判
相關新聞「台版柬埔寨案」高院今宣判 士院審理法官凌晨墜樓亡「台版柬埔寨」求職詐騙案涉拘行拘禁61人,有3人遭凌虐慘死,不法所得高達3.93億多元,士林地院依私刑拘禁致死等罪,重判核心要角、綽號「大姊」...
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社會
2024/04/12
助詐團洗贓款101億 特殊洗錢罪 起訴集團14人
以男子謝志明為首的集團,涉替詐騙集團漂白贓款,落網後檢警查出,謝男實際掌控的欣藝或三井貴金屬等公司,帳戶內竟有上百億元的無合理來源金流,洗錢規模高達一○一億一千多萬元,台北地檢署除認定涉犯加重詐欺、組...
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社會
2024/04/11 14:37
小資女想投資未上市股票 差點被騙47萬元
23歲洪姓女子初入職場不久,工作忙碌之餘也鑽研投資,她某次接到「投資專員」的電話,對方聲稱現在是投資某未上市股票的大好機會,未來股票上市必能獲利翻倍。洪不察,依對方所說前往銀行要匯款47萬元,幸虧行員...
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社會
2024/04/11 10:25
詐團洗錢101億 檢依「特殊洗錢罪」起訴14人
男子謝志明夥同女友陳意婷等人,組詐欺、洗錢集團幫詐欺機房洗錢,洗白詐款加上無合理來源且與其收入顯不相當款項共計101億1093萬餘元,台北地檢署今日依刑法加重詐欺、違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法一般...
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社會
2024/04/10 15:05
「姑姑!借我一點錢」 AI仿聲假姪子險騙走老婦48萬元
73歲周姓婦人,昨日接獲自稱是周婦「姪子」來電並互加Line,表示自己因為貸款急需借錢,因聲音十分相似,周婦趕忙奔向台北市國泰世華銀行文德分行想匯款,所幸行員察覺有異通報內湖分局警方,警方告知很有可能...
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社會
2024/04/09 15:51
理財專家楊世光被盜名 72歲老翁險遭騙走45萬
知名理財專家楊世光遭冒名詐騙,72歲林姓老翁在網路上看到投資理財廣告,以高獲利、低風險、精準操盤等話術吸引投資,加入自稱「楊老師」的LINE群組後,被洗腦匯款投資,還好8日要轉帳時被行員發現,警方也到...