股市強強滾，熱錢也跟著湧入地下期指，刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲一個以台灣期指為標的的簽賭集團，陸續將王姓大組頭等20人拘提到案，並查扣電腦、下注單等證物，但即便該集團一年收注賭金就飆破2億元，...

台南市東區一名黃姓婦人日前於通訊軟體LINE看到1則名為「陳OO」理財導師的股票投資廣告，加入投資群組，群組理財專員告知她投資保證獲利、蠱惑黃婦陸續交付290萬台幣，16日又要黃婦再投資213萬元，以...

隨著民眾遭詐騙金額每年不斷上升，行政院預計4月提出打詐專法，協調跨部會做更全面的打詐措施。民進黨立委郭國文、鍾佳濱於今（11）日召開記者會，提出對打詐專法應涵蓋的金流面、資訊面兩大面向，將虛擬資產業者...

坑殺162人 退休夫婦押房產投資遭養套殺慘噴1.5億台中市警局刑警大隊偵辦假幣商（虛擬貨幣）詐欺案，發現詐團為規避洗錢防制法令，以投資名義要求被害人到合法虛擬貨幣實體門市購買泰達幣，最後被害人無法提領...

台中市刑大偵辦假幣商（虛擬貨幣）詐欺案，發現詐團為規避洗錢防制法令，以投資名義要求被害人到合法虛擬貨幣實體門市購買泰達幣，最後被害人無法提領，這才驚覺上當，上百名被害人遭詐金額總計高達3億多元，其中一...

《日經亞洲》（Nikkei Asia）16日報導，日本政府最快在今年4月開始的2024財政年度開放新的居留身份，授予海外「天使投資人」最長5年居留權，以便為日本新創企業引入急需的資金，趕上美國創投產業...

首次上稿 03/11 22:31更新時間 03/12 06:22新北市孫姓男子是詐團首腦身背10條通緝，逃亡期間使用變造身分因應臨檢或就醫，還利用詐騙所得租豪宅出入以賓士豪車代步，無懼通緝身分持續遙控...

詐騙集團猖獗，人頭帳戶氾濫為主要禍首。由基層檢察官所組成的團體劍青檢改今指出，許多人賣帳戶或輕率交出提款卡，還附上密碼助詐團收款，事後又辯稱遭騙走帳戶，滋養台灣詐騙沃土；實務上，許多銀行員察覺開戶有異...

去年十一月台南檢警查辦一個以投資虛擬貨幣（泰達幣）為幌子的詐騙集團，其中十一名幣商共犯一度獲台南地院無保放人，檢方抗告成功後，南院重裁將十一人收押。台南地檢署歷經近兩個月全力偵辦，檢察官犧牲年假趕寫書...

針對國內虛擬資產（如比特幣等加密貨幣）平台監理問題，金管會主委黃天牧昨透露，目前正朝設置專法的方向進行委外研究，草案預計九月出爐。檢警日前查出國內三大加密貨幣交易所之一的「ACE王牌交易所」疑涉詐騙案...

針對國內虛擬資產（如比特幣等加密貨幣）平台之監理問題，金管會主委黃天牧昨天透露，目前正朝擬設置專法的方向，並已經進行委外研究階段，因此，預計今年9月出爐；另外，虛擬資產平台同業公會預計在今年第一季可以...

從電子支付、P2P平台到虛擬資產（虛擬貨幣）， 金管會的業務不斷擴增；現階段來看，「P2P」與「虛擬資產」是當前2大監理重點，因為主管機關是採「循序漸進」納管，但外界一直有加強監理力道之呼聲，政府勢必...

孫承一、吳富梅、吳以公出線行政院會通過「法務部調查局組織法」修正案後，調查局編制副局長從二人增為三人，現任副局長黃義村、文瀚今屆齡六十五歲退休，調查局昨公布新任三名副局長及主任秘書人事案，由主秘孫承一...

洗錢防制辦公室13日召開「洗錢防制護金流」記者會，甫從友邦馬紹爾群島參加洗錢防制評鑑的諮議林可凡表示，馬紹爾具重要的太平洋戰略地位，除了仰賴美國長期援助，近年中國也意圖把勢力擴張到馬紹爾，該國街頭處處...

陳姓男子7月加入詐騙集團，假投資股票詐騙嘉義男子「阿宏」，他約「阿宏」面交120萬元，把錢藏在百貨公司2樓男廁垃圾桶，等另成員葉姓男子取走，不料，清潔人員發現鉅款報警，陳男被捕送辦。嘉義地方法院審結，...

美國司法部與全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance）於日前達成和解，幣安的執行長承認違反美國防制洗錢法，幣安將支付四十三億美元罰款，實質負責人趙長鵬則同意辭去執行長，由個人支付五仟萬美元罰款。...

為使學生從小養成知法守法的觀念，法務部2011年起以犯罪預防為主題，舉辦犯罪預防漫畫徵件活動，迄今已經邁入第12屆，今年共有155名學生投稿，其中12人的作品獲得錄取，18日赴台北市樂聲影城接受部長蔡...

行政院洗錢防制辦公室15日在法務部召開「2023年洗錢防制宣導影像暨網路活動發表會」，洗防辦執行秘書蘇佩鈺表示，為了提高國民對洗錢與詐騙的警覺性，與人氣插畫「柴語錄」合作，由主角「廢柴」向民眾宣導洗錢...

金管會銀行局公告，歐付寶電子支付針對使用者在付款交易時所使用的信用卡，並未確認是否為使用者本人所有，未落實執行洗錢防制作業，對此開罰歐付寶新台幣200萬元。根據銀行局公告最新裁罰書，歐付寶對使用者在付...

近期中部地區多所大學傳出學子遭不肖業者以「無卡分期」話術詐騙，民進黨立委莊競程、黃秀芳今（30）日舉行記者會，要求行政院應儘速提出監管方式，包括洗錢防制要求、契約議定、催收行為限制等都需一併規範；而學...