「洗錢」相關新聞
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社會
2024/04/18 21:54
軍人供帳戶助洗錢 認罪、和解獲緩刑
高市林姓軍人涉嫌提供帳戶幫詐欺集團行騙、洗錢,被警方查獲依違反洗錢防制法移送法辦,橋頭地院審酌他和解,判處徒刑2月,並宣告緩刑2年。判決書指出,2022年11月22日,林男透過網路認識自稱「葉家芳」詐...
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政治
2024/04/18 17:51
徐巧芯夫婦「1年存款暴增415萬」? 李宇翔質疑:錢從哪來
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉詐欺、洗錢案,鬧得沸沸揚揚;新北市議員李宇翔今指整件事疑點重重,此外,徐巧芯夫婦1年存款暴增415萬,「請問妳錢從哪裡來?」若無法說明清楚,就請立刻辭去立委一職。新北市議員李...
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社會
2024/04/18
苗栗前三灣鄉長涉貪132件 放行廢棄物傾倒 温志強圖利判6年
苗栗縣三灣鄉無黨籍前鄉長温志強,任內涉收賄一二九案、人事紅包二案及洗錢一案,總共一三二案,已起訴移審;但他犯行累累,還被檢調查出放水鄉內學校工程的廠商,違法將營建廢棄物運入鄉掩埋場傾倒,此案最先審理終...
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政治
2024/04/18 00:04
徐巧芯業力引爆 黃捷:希望她找回做人基本的底線!
黃筱薇/核稿編輯國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉入詐欺、洗錢遭收押,徐巧芯極力想切割卻遭打臉,連日來相關說詞反覆,眼看辯詞站不住腳又委屈喊遭圍剿抹黑。對此,民進黨立委黃捷17日直言,從頭到尾都沒有人說徐巧...
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政治
2024/04/17 23:22
徐巧芯無情切割還說後悔結婚 呂秋遠嘆:這個人內心只想著權力!
祝蘭蕙/核稿編輯國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉詐案近日吵得沸沸揚揚,徐巧芯極力想切割,還脫口說出「有點後悔這段婚姻」的話,讓不少人看了搖頭。知名律師呂秋遠今天(17日)不禁慨歎,「家人能幫忙就是寶,不能幫...
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政治
2024/04/17 13:20
台灣基進告發涉圖利詐欺 徐巧芯:開心樂意 我還怕沒人告
國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻因涉嫌詐騙洗錢案被羈押中,針對徐先前自爆替家人墊付100萬元,與後來自述內容有許多疑點,台灣基進今日分別前往台北地檢署、監察院告發徐巧芯。徐巧芯稍早在黨團記者會後受訪時回應,...
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政治
2024/04/17 06:36
100萬是代墊還是贈與說詞反覆! 黃帝穎籲徐巧芯拿2證物自清
首次上稿 04-16 23:16更新時間 04-17 06:36劉晉仁/核稿編輯國民黨立委徐巧芯老公的姐姐和姐夫因涉詐被收押,徐巧芯聲稱,大姑夫婦的公司是婆婆「借2000萬」開的,她還幫忙「出100萬...
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社會
2024/04/17
花蓮市代會主席涉助洗錢8千萬》詐團贓款存「入金機」 保全護鈔
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢逾八千萬元,上月被檢警查獲,警方追查發現,李開設人頭公司帳戶,收受詐團層層轉入的贓款後,交由張姓男子向保全公司租用的「入金機」存入現金,再...
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社會
2024/04/17
竟為月領5萬淪詐團顧問》卸任NCC委員蕭祈宏 起訴
雲檢追詐騙黑莓卡意外發現雲林地檢署日前破獲鄭姓男子等人以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊及國內網卡,吸引詐騙集團購買,更以電訊公司名義專營國外旅遊網卡,蒐集國內外人士個資,偽造KYC(企業...
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政治
2024/04/16 21:57
徐巧芯控「裝瘋」逃兵 溫朗東自揭瘡疤正面回應:換妳回答我了!
劉晉仁/核稿編輯國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉詐案近日鬧得沸沸揚揚,面對政治評論員溫朗東連日打臉自己的說詞,徐巧芯今天(16日)反控溫朗東曾逃兵,撂話「你準備要坐牢了!」溫朗東今晚正面回擊,直言自己已經回...
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政治
2024/04/16 19:32
幫涉詐大姑「墊付」百萬 被抓包無債權資料⋯徐巧芯急做1事
劉晉仁/核稿編輯國民黨立委徐巧芯老公的姐姐和姐夫爆出涉入詐欺、洗錢被收押。針對大姑夫婦2人合開的公司疑慮,徐巧芯聲稱自己還幫忙「墊付」100萬,卻被網紅「四叉貓」劉宇發現,徐的財產申報並無相關債權資料...
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社會
2024/04/16 16:27
國民黨花蓮市代會主席李振瑋涉洗錢 用「入金機」掩護詐團贓款
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢上億元,日前被檢警逮捕,警方進一步追查,李開設人頭公司帳戶,收受詐團贓款,交由張姓男子透過向保全公司申請的「入金機」存入金錢,銀行再將錢轉...
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社會
2024/04/16 14:50
雲檢破獲詐騙「黑莓卡」 意外查出前NCC委員蕭祈宏任業者顧問
相關新聞︰前委員蕭祈宏涉當詐團顧問被起訴 NCC:震驚與遺憾蕭祈宏50萬交保今起訴雲林地檢署日前破獲車手集團以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊及國內網卡,並追溯查人頭卡門號來源,查出鄭、陳...
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政治
2024/04/16 14:14
徐巧芯「哭倒傅崐萁懷中」 還原老公全程目睹始末
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦因涉及洗錢、詐欺等罪嫌遭收押,徐巧芯近日一度情緒不穩哭倒在立法院國民黨團總召傅崐萁懷中,當下徐巧芯的丈夫、台中市府研考會主委劉彥澧恰巧就在一旁目睹。對此,徐巧芯今天受訪時還原...
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政治
2024/04/16 14:04
徐巧芯不道歉喊「要告快告」 黃捷再轟2大錯事:我會提告!
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦爆出涉嫌詐欺、洗錢,民進黨立委黃捷質疑以徐過去「有罪推定」的邏輯,現在就應該請辭立委,遭徐反嗆「腦子有問題」、「要告快告」。黃捷今(16)日表示,徐巧芯須為2件事認錯,包括說...
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政治
2024/04/16 14:03
徐巧芯坦言對婚姻「有點後悔」 點名溫朗東含沙射影要有基本底線
莊文仁/核稿編輯國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦(劉子婕、杜秉澄)涉入詐欺、洗錢遭收押,徐巧芯也遭綠營質疑涉案,並與名嘴溫朗東多次隔空交火。對此徐巧芯16日在中廣節目《千秋萬事》訪談中點名政治評論員溫朗東,...
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社會
2024/04/16
扣案虛擬資產監管平台啟用 新北檢搶頭香 首例匯入2億
為提升查扣虛擬資產效率及安全性,並徹底剝奪被告犯罪不法所得,法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」昨正式啟用;新北地檢署昨上午立即將之前查扣、暫存在電子錢包(冷錢包)中、價值約兩億三九四萬餘元的六七...
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政治
2024/04/15 20:52
懷疑徐巧芯在涉詐案恐是這角色!律師黃帝穎要求解釋兩大疑點
祝蘭蕙/核稿編輯國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦(劉子婕、杜秉澄)爆出涉入詐欺、洗錢遭收押,針對徐巧芯昨天(14日)受訪時聲稱杜秉澄2021年開公司有跟婆婆借2000萬,律師黃帝穎懷疑這筆錢可能被詐欺犯拿來...
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政治
2024/04/15 18:59
再秀證據還原「2事實」 溫朗東:徐巧芯謊言切割大姑夫婦徹底失敗
莊文仁/核稿編輯國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦(劉子婕、杜秉澄)涉入詐欺、洗錢遭收押,徐巧芯隨即跳出來切割,宣稱大姑夫婦倆是家族中的「頭痛人物」,早已沒有往來,卻遭政治評論員溫朗東翻出去年選舉造勢還找大姑...
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社會
2024/04/15 18:14
得不償失!基隆男賣帳戶賺3萬 法官判刑4個月+賠500萬
基隆一名蔡姓男子去年初透過臉書看見投資相關訊息,竟同意以3萬元代價,將帳戶交付給對方使用,導致一名宇姓被害人受騙後,將款項匯入其帳戶內,造成5百萬元損失。基隆地院近日審結,蔡男觸犯洗錢罪部分,被判處有...