「洗錢」相關新聞
-
國際
2024/03/28 16:39
國際刑警組織:東南亞人口販運、網路詐騙已成全球危機
莊文仁/核稿編輯國際刑警組織(International Criminal Police Organization,INTERPOL)於昨(27)日表示,Covid-19期間,東南亞地區的「人口販賣」...
-
國際
2024/03/28 13:39
斬斷北韓金援! 南韓外交部:已更新單邊制裁名單
劉家凱/核稿編輯南韓外交部28日宣布,已與美國共同將牽涉北韓資訊技術(IT)人員洗錢、創造外匯行為的2個實體和4名個人,列入單邊制裁名單,當中包括俄羅斯企業和北韓公民。據《韓聯社》報導,南韓外交部28...
-
社會
2024/03/26 07:04
現役軍人提供帳戶詐騙 被害人2小時匯入135萬
蔡姓現役軍人涉嫌提供帳戶,幫助詐欺集團行騙洗錢,2個小時內被害人匯入135萬元現金,被橋頭地院依違反洗錢防制法,判處有期徒刑5月要關,併科罰金10000元,罰金如如易服勞役,以1000元折算1日。 判...
-
社會
2024/03/25 16:58
詐團設戀愛陷阱 工程師遭騙還慘被判刑
寂寞芳心工程師,真的這麼好騙?新竹地院傳出罕見詐騙案例,詐團暱稱「露露」疑一人分飾二角,先佯稱代購精品感情詐騙葉姓工程師,取得其銀行帳戶後,再以安排私密約會等為由,騙黃姓工程師匯130萬到葉男人頭帳戶...
-
政治
2024/03/25 11:59
國民黨稱法律諮詢團隊成員涉詐 吳思瑤:支持檢調嚴辦、勿枉勿縱
國民黨立委王鴻薇今(25)日開記者會指控民進黨立委吳思瑤的律師團隊中,有涉嫌詐欺、洗錢犯罪的黃姓律師,目前已被羈押禁見。對此,吳思瑤表示,絕對支持檢調嚴查徹辦、勿枉勿縱、決不寬貸。她也說,其服務處提供...
-
體育
2024/03/24 16:41
MLB》大谷若知情恐成共犯 專家痛批:水原一開始就要閉嘴
李冠霖/核稿編輯〔體育中心/綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平的前翻譯水原一平日前爆出涉及非法賭博,更被指控涉嫌大規模竊取大谷資金,遭到道奇開除。水原一平前後說法不同,一開始指稱大谷有幫忙還債,後又改口...
-
社會
2024/03/22 22:20
買比特幣助烏克蘭?屏東婦人拿親人帳號助詐團洗錢 逆轉判有罪
屏東林姓婦人拿老公和公公帳號,涉嫌幫助詐欺集團行騙、洗錢,被依違反洗錢防制法起訴,經地院判決無罪後,檢方不服上訴,高等法院高雄分院改處徒刑6月,另併科罰金6萬,罰金如易服勞役,以1000元折算1日。 ...
-
社會
2024/03/22
虛擬貨幣成詐團新歡 法務部推修法:幣商也要負刑責
4年來財損通報已逾7億詐騙集團近年利用虛擬通貨行騙洗錢,四年來財損通報已逾七億元,檢警即便找到幫詐團交易虛擬幣的人,他們幾乎都是抗辯自己是不知情的第三方、單純只是個人幣商,檢警若無共犯證據,只能移送行...
-
社會
2024/03/21 17:34
11地檢署同步掃蕩詐團 羈押18人、查扣5775萬贓款
詐騙集團近來搭上虛擬貨幣的話題性,透過臉書、LINE等網路平台,散發高獲利等不實訊息,欺騙被害人上鉤,高檢署日前報請11個地檢署指揮調查局執行同步大掃蕩,除查扣詐欺神器「貓池」與不法所得5755萬餘元...
-
體育
2024/03/21 09:39
MLB》昨賽後就知道會出事! 水原一平坦承賭博成癮「都是我的錯」
李冠霖/核稿編輯〔體育中心/綜合報導〕道奇隊大谷翔平翻譯水原一平在今天被爆出因為非法賭博被解雇,在《ESPN》報導中也揭露,水原一平坦承自己有賭博成癮。報導指出,在昨日道奇以5:2擊敗教士隊的賽後,水...
-
社會
2024/03/21 07:03
賣帳戶、出租虛擬貨幣帳戶 阿兵哥賺外快栽了
李姓阿兵哥涉嫌以8萬元代價販售郵局帳戶,還把提款卡等物,放在捷運站置物櫃,讓詐欺集團取走行騙,被橋頭地院依助犯洗錢防制法,判處有期徒刑4月,併科罰金15000元。 判決書指出,去年4月10日晚上7點多...
-
社會
2024/03/21
「出租」提款卡 3天賺7萬元? 天真女分文未得 恐須坐牢
台中市黃姓女子缺錢,遇到自稱理財公司的騙徒,要用每三天七萬元租金,向她承租銀行提款卡,比豪宅還貴的租金雖不合理,她卻傻傻相信,喜出望外寄出卡片,五名被害人失金十四萬餘元,分文未得的她,很快被檢警移送起...
-
社會
2024/03/20 22:39
涉以虛擬貨幣替詐團洗錢 花蓮市代會主席100萬交保
花蓮地檢署檢察官葉柏岳指揮刑事警察局、北市刑警大隊等單位搜索花蓮市民代表會、國民黨籍代表會主席李振瑋住處等地點,帶回李振瑋及其助理等人調查;檢警是偵辦詐騙集團等案件,追查出他疑涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團...
-
社會
2024/03/20 12:06
3天賺7萬元?傻女「出租」提款卡 分文未得恐得入獄
台中市經濟困窘的黃姓女子,把自己餘額僅60元的銀行帳戶提款卡,以每3天平均7萬元租金,「出租」給自稱是理財公司的騙徒,她的提款卡很快被用於詐欺洗錢,共5人失金14萬餘元,分文未得的她承認「出租」提款卡...
-
社會
2024/03/20
疑助詐團以虛幣洗錢上億/花蓮市代會主席遭搜 帶回11人
花蓮地檢署檢察官昨指揮刑事警察局、北市刑警大隊等單位搜索花蓮市民代表會、國民黨籍代表會主席李振瑋住處等地點,並帶回李振瑋及其助理等人調查;檢警是偵辦詐騙集團等案件,追查出李振瑋疑涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集...
-
社會
2024/03/19 19:41
車手犯36件詐欺案判4年10月 彰檢:難以嚇阻將上訴
彰化一名吳姓男子擔任詐欺集團車手,10天內提取363萬元,共36人被害,一審依加重詐欺等罪判處4年10月,彰化地檢署認為,若以一罪一罰論,吳男應處47年11月刑期,最終判刑只佔總刑期約10%,刑度太低...
-
社會
2024/03/19 16:37
檢警搜索花蓮市代會 國民黨籍主席李振瑋列「關係人」帶回調查
首次上稿13:10更新時間16:37(更新案情)花蓮地檢署檢察官今(19)日指揮刑事警察局、北市刑大等單位搜索花蓮市民代表會、國民黨籍代表會主席李振瑋住處等地點,並帶回李振瑋及其助理等人調查。據了解,...
-
國際
2024/03/18 15:34
慘!日7旬老婦被電話詐騙 2億日圓全沒了
李欣潔/核稿編輯日本千葉縣松戶市70來歲老婦,去年接到自稱警察的男子來電,指稱她的銀行帳戶被用來洗錢,必須把錢轉出去,老太太照做後發現自己的2億日圓(約新台幣4240萬元)全沒了,本月才向警方報案。據...
-
社會
2024/03/18 15:26
冒蕭萬長妻子名義吸金 亞太聯盟總商會台灣分會蔡國安判賠8.6億
亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安,向投資人出示與前副總統蕭萬長、菲律賓總統杜特蒂等國內外政商名流合照,並冒用蕭萬長夫人朱俶賢及台塑石化等公司名義,編造各種不實投資案,招攬吸金36億元;案發後,陸續有...
-
娛樂
2024/03/17 11:04
游否希遭指控詐騙…網紅Bump兩年前曾警告:證據齊全
羅子秦/核稿編輯〔娛樂頻道/綜合報導〕網紅游否希被踢爆舉辦的一番賞藏籤詐騙,民眾斥巨資包下所有360抽的籤,竟然沒「中獎籤92號」,因此質疑游的活動是詐欺,卻換來對方一句「就很玄」。事件曝光,掀起討論...