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晴時多雲

「帳戶」相關新聞

  • 社會 2024/03/16 15:22

    刑事局推涉詐境內帳戶預警機制 2個月攔阻2600萬餘元

    刑事局為阻絕人頭帳戶,今年1月開始跟中信、玉山、台新、一銀、合庫、兆豐及台銀等7家銀行,試辦推動涉詐境內帳戶預警機制,只要民眾匯款帳戶被列入疑似詐團人頭帳戶名單時,立即關懷勸阻,並通報員警到場,經統計...

  • 社會 2024/02/04 10:27

    男子將前女友帳戶提供給詐團 判6月賠100萬元

    南投縣蔡姓男子將其向不知情前女友借來的銀行帳戶提供給詐騙集團,遭詐團利用向韓姓被害人以投資為幌子,詐騙100萬元得逞,蔡男不但被台中高分院依幫助洗錢罪,處有期徒刑6月、併科罰金20萬元,經被害人提起民...

  • 財經 2024/02/02

    新制勞退去年賺4786億創高 人均帳面分紅3.8萬

    整體勞動基金績效7194億、12.8%去年全球股債齊揚,勞動基金全年大賺七一九四億元、收益率十二.八%,雙雙創下成立以來的歷年新高。其中,新制勞退基金全年大賺約四七八六億元,創下基金成立以來的新高,以...

  • 社會 2024/01/27 11:07

    失婚女把帳戶交給「網路戀人」 被判刑還要賠100萬

    年逾40歲離婚多年的黃姓女子,2022年10月於網路認識自稱是「瑋杰」的男子,她認為男女朋友要互相信任,竟把自己的銀行帳戶與密碼交給「瑋杰」,導致13名詐欺的被害人,損失共計530萬餘元,刑事部分,黃...

  • 社會 2024/01/25

    台電大林廠爆採購弊案 2收押2交保

    台電大林廠傳出採購弊案,雄檢日前偵辦政府採購法案件時,意外發現台電人員疑似洩漏採購案底標給廠商,再藉由圍標方式拉高標案價格,從中收取回扣,其中張姓員工帳戶中有數筆入帳交代不清,雄檢聲押四人,其中張姓員...

  • 社會 2024/01/24 00:05

    提供帳戶給詐欺集團洗錢 男判關再賠500萬

    男子李昆益涉嫌提供帳戶等資料,給詐欺集團歛財使用,共有薛姓女子等16人受害,損失金額高達1400萬元,被橋頭地院依違反洗錢防制法,判處徒刑5月,併科罰金6萬,民事庭另判決他賠償500萬元予薛女。判決書...

  • 社會 2024/01/19 06:49

    女兒借父當人頭購屋 父換權狀增貸吞款

    少見!女兒買房子借父親之名登記,後來想賣屋,父親不肯移轉登記,還去換發所有權狀,向農會增貸450萬元,還掉房屋貸款後,領出140萬元花用,女兒只好再打官司求償,南投地院先前已判決父親移轉所有權,後來再...

  • 娛樂 2024/01/16

    朴敏英被爆收詐欺犯舊愛2.5億金援 發文「厭倦了這一切 」喊話別擔心

    朴敏英最近以韓劇《和我老公結婚吧》回歸,沒想到在事業回升之際,韓媒「D社」《Dispatch》再次緊咬她與詐欺犯前男友姜鍾賢的爭議,爆料朴敏英曾收下姜鍾賢給的2.5億韓元(約台幣590萬元)金援,再度...

  • 國際 2024/01/10 18:21

    大馬前總理納吉布申請王室赦免 批准與否本月定奪

    路透引述亞洲新聞頻道(Channel News Asia)10日的報導,馬來西亞將於本月就因貪瀆入獄的前總理納吉布(Najib Razak)申請王室赦免,做出定奪。納吉布因涉及馬國國家投資基金「一馬」...

  • 社會 2024/01/06

    找網路錢莊借貸交出帳戶 助詐團收贓 保全男一毛未得 判賠600萬

    擔任保全員的趙姓男子向錢莊借錢遭逼債,改找自稱網路辦貸款的「小豪」幫忙借貸,對方要他交出兩家銀行帳密、網銀帳密及手機預付卡門號,才同意協助,沒想到其帳戶被詐騙集團拿去使用,匯入六百萬元贓款,錢全被詐團...

  • 社會 2024/01/03

    法界︰詐團可判7年罰500萬 車手面臨巨額求償

    警方破獲一個詐騙集團,專門吸收無業及欠債民眾當人頭帳戶兼車手,並集中管理,該集團手法專業,騙過銀行領出六千萬元贓款,警界及法界人士認為,該案除涉及私行拘禁、加重詐欺及已修正新增公布的《洗錢防制法》等,...

  • 財經 2023/12/27 14:40

    純網銀祭11%回饋搶市 兆豐、將來銀推「兆豐將來聯名卡」

    看準國人偏好信用卡支付,純網銀國家隊將來銀行正式宣布加入信用卡戰局。兆豐銀行與將來銀行今(27)日共同宣布,雙方合作發行「兆豐將來聯名卡」,鎖定年輕族群的偏好,提供「最長11期零利率」及「最高11%回...

  • 社會 2023/12/18 12:27

    婦人超商提領卻領不出錢 警一盤查原來是女車手

    新北市50歲吳姓婦人昨天上午11時許,在中和區員山路一處超商操作提款機時,因不斷變換卡片提領卻領不出錢,被巡邏警方察覺有異盤查,發現吳女帳戶遭到警示,進而追查出有3名婦人遭到詐騙1百多萬元,隨即將其逮...

  • 財經 2023/12/18 07:23

    胡錫進炒股半年虧損 哀嘆中國A股沒有春天

    中國疫後復甦乏力,外資大舉出走,導致股市跌不停,廣大股民哀鴻遍野,連半年前高調進場的中官媒《環球時報》前總編胡錫進也深表沮喪,宣稱累計虧損已經達到4萬2317元人民幣(以下同,約新台幣18.6萬元),...

  • 財經 2023/12/05 13:08

    瑞士百達銀行認協助客戶逃稅 遭罰38億元

    〔財經頻道/綜合報導〕外媒報導,擁有逾200年歷史的瑞士私人銀行「百達銀行(Banque Pictet)」已承認協助美國客戶逃避美國稅收,並與美國司法部達成了延期起訴協議,同意支付1.229億美元(約...

  • 社會 2023/11/30 16:35

    1天3000元看管「豬仔」 2男打工淪詐團共犯這下慘了

    國內詐騙案件層出不窮,犯罪組織層層分工,其中取得「帳戶」最為重要,為免被黑吃黑,還得派人看管,今年8月間,有詐騙集團向吳姓、陳姓被害人騙取金融帳戶資料後,將2人囚禁在汽車旅館,還找許男跟林男以1天30...

  • 社會 2023/11/24 07:52

    30歲涉詐差點含冤 父親意外透露:她心裡住著「小學生」

    台南地方法院法官這個月應邀到律師職前訓練討論「冤案」,提到一位年近30的廚娘提供銀行帳戶給詐團成為詐欺共犯,不管檢方如何詢問,都辯稱自己「太單純」,沒想到她的父親形容她從小「反應慢」,才啟動心智鑑定,...

  • 社會 2023/11/20

    提供帳戶給詐團 幫助轉帳洗錢 判刑6月 再判賠7被害人437萬

    彰化縣陳姓女子提供金融帳戶、密碼等資料,幫助詐欺集團,有廿名被害者將錢匯入陳女帳戶,前後遭詐騙一千一百多萬元。事後陳女辯稱因失業找工作,不慎提供帳戶做為詐騙使用,但法官認為罪證明確,判處她有期徒刑六月...

  • 社會 2023/10/29 13:12

    表姊借帳戶投資虛擬幣 妙齡女險成洗錢150萬人頭戶

    台中市田姓女子前天到銀行欲辦理約定轉帳,面對行員關心詢問稱,帳戶是要提供給表姊投資虛擬貨幣之用,還說約定轉帳完成後會有150萬元資金入帳,行員一聽直覺有詐立即啟動警銀聯防,在員警及時分享相關詐騙案例後...

  • 社會 2023/10/28 15:09

    滯台打工連帳戶都賣 2失聯移工大街逃竄中被逮

    新北市警保安大隊巡邏警力前日下午行經三重街頭,見到2名移工在路邊形跡可疑,於是上前準備盤查,不料2人隨即拔腿狂奔,最終遭警方前後夾擊順利逮捕。警方細查發現2人中有1人為失聯移工,另1人則是涉嫌違反洗錢...

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