「地下匯兌」相關新聞
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社會
2024/04/16
扣案虛擬資產監管平台啟用 新北檢搶頭香 首例匯入2億
為提升查扣虛擬資產效率及安全性，並徹底剝奪被告犯罪不法所得，法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」昨正式啟用；新北地檢署昨上午立即將之前查扣、暫存在電子錢包（冷錢包）中、價值約兩億三九四萬餘元的六七...
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社會
2024/04/11
88會館案 2女檢皆遭監院彈劾
檢察官黃錦秋、王涂芝出入私人招待所接受無償招待，事後發現是地下匯兌業者郭哲敏管領的「八八會館」；而後王指揮偵辦郭哲敏洗錢案，指示移民署將郭限制出境、出海並拘提，卻又四度放行，致重大經濟犯罪之被告得潛逃...
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政治
2024/04/10 19:15
接受業者無償招待放水偵辦 監院彈劾2女檢黃錦秋、王涂芝
檢察官黃錦秋、王涂芝出入私人招待所接受無償招待，事後發現是地下匯兌業者管領的八八會館及睿森銀樓地下室；又王指揮偵辦郭哲敏洗錢案，指示移民署將郭限制出境、出海並拘提，而後卻又放行，致重大經濟犯罪之被告得...
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社會
2024/02/17
匯兌洗錢 10抖音幣換1人民幣╱台幣透過抖音幣轉換即違法
袁姓夫妻利用蝦皮拍賣平台作為招攬客戶管道進行支付寶、微信、抖音幣等兩岸地下匯兌，我國司法實務上，利用微信或支付寶進行地下匯兌，而觸犯銀行法，已有案例，這次袁姓夫妻利用抖音幣洗錢，觸犯銀行法則是首例。新...
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政治
2024/01/26 14:14
越南移工「自助式偷渡」成浮屍 監院促政院正視政策失衡
台灣西海岸去年突然出現多具不明浮屍，監察院今指出，越南偷渡客「自助式偷渡」從中國福建自駕偷渡，但不幸海難溺斃，針對未能有效防制且移工政策失衡導致偷渡問題，促請行政院正視。監委葉大華說，政府輕忽人蛇集團...
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社會
2024/01/23 13:20
外勞仲介公司13年非法匯兌137億 負責人繳還不法所得500萬換免關
專營外勞仲介的「華公行」持有合法結匯許可，卻涉嫌與菲律賓跨國集團iRemit合作，自2007年起進行地下匯兌業務，13年間經手匯兌137.6億元，賺進4130萬元匯差，高等法院維持一審判決結果，經考量...
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社會
2024/01/19 19:07
詐騙同鄉被拆穿 越南移工「見笑轉受氣」強盜5萬被逮
30歲阮姓越南籍移工在網路刊登地下匯兌詐騙廣告，標榜手續費低、快速等吸引同鄉上門，台南市33歲鄭姓越南籍移工私訊聯絡匯款事宜，阮男事後欲以假收據向鄭男收款時被識破，竟「見笑轉受氣」，找來多名同夥將鄭男...
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社會
2024/01/18 18:37
與旁聽席名模女友「眉來眼去」 88會館郭哲敏遭法官告誡
新北地檢署去年依違反銀行法等，追加起訴涉經營線上賭博網站及地下匯兌的「88會館」負責人郭哲敏；新北地院上次開庭時，郭的名模女友錢帥君曾出庭旁聽，不時與郭哲敏深情相望，法院今日續行準備程序，檢方當庭指出...
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財經
2024/01/04 15:00
以中國支付寶代付牟利涉地下匯兌竟無罪 高院改判餐具業者2年徒刑
經營餐飲器具公司的虞姓男子，被控提供國人使用中國地區第三方支付平台「支付寶」代儲值、代支付服務牟利，涉地下匯兌，但一審以罪證不足判虞男無罪，檢察官指控判決不當，提起上訴成功，高等法院審理後撤銷無罪判決...
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社會
2023/12/19 17:52
88會館郭哲敏否認犯行 女友錢帥君現身旁聽不時深情相望
首次上稿15:27更新時間17:52新北地檢署上月依違反銀行法等，追加起訴涉經營線上賭博網站及地下匯兌的「88會館」負責人郭哲敏及其親信張旭昇；新北地院今召開準備程序庭，郭哲敏否認檢方起訴的全部犯行，...
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社會
2023/12/05 14:52
越配開店遇疫情撐不住 與夫經營地下匯兌經手上億元被訴
溫姓男子娶阮姓越南籍女子為妻，2人2016年在基隆市信義區開服飾店，因不敵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，竟轉向經營地下匯兌。溫姓夫妻在台收錢後，再由阮女妹夫在越南匯款給客戶指定...
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社會
2023/11/29 20:57
88會館負責人郭哲敏移審 裁定羈押禁見3個月
新北地檢署27日依違反銀行法等，追加起訴涉經營線上賭博網站及地下匯兌的「88會館」負責人郭哲敏，今日將郭及其親信張旭昇移審法院，郭哲敏否認犯行，但他在偵查時已被羈押禁見4個月，因此請法官讓他交保，新北...
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社會
2023/11/24 17:20
退伍上尉淪共諜吸收上校向德恩 邵維強判刑12年半定讞
首次上稿 11:22更新時間 17:20上尉退伍的金門縣安全旅行社負責人邵維強被控擔任共諜長達20年，替中國發展組織，成功吸收陸軍第八軍團上校副處長向德恩等，違反國家安全法及銀行法非法經營銀行業務罪...
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社會
2023/11/18
境外犯罪 不脫詐欺、洗錢、毒品
知名經紀人陳孝志昨聞悉「台灣行勝於言實踐研究院」院長朱長生在泰國遭虐殺死亡後，受訪表示朱男與同夥在泰國投資大麻，還涉用虛擬貨幣及美金等進行洗錢犯罪。一名資深刑警表示，國人若前往東南亞等國家從事非法勾當...
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財經
2023/11/14 07:38
LTN經濟通》資金逃離中國 利用古印度途徑？
共同富裕政策 中國大量資金外逃〔財經頻道／綜合報導〕中國政府2021年提出「共同富裕」政策，又加上中國經濟在武漢肺炎後復甦弱於預期，人民幣、股市等持續走弱，中國中高產階級富豪認為，與其將資產放在國內被...
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社會
2023/10/16 23:50
移工商店兼做地下匯兌 被「洗黑錢」污名化
因為移工不斷進駐，彰化北斗地區近年出現不少移工商店，造就外配小富婆。但有民眾說，少數移工商店為了服務「同胞鄉親」，游走法律邊緣，從事「地下匯兌」的服務，才能迅速累積財富。嫁來台灣10年，開起「移工雜貨...
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社會
2023/09/29
防境外資金介選 清查不法金流587億
警政署為防制選前境外資金透過地下管道介入國內選舉，本月廿至廿六日執行第二波掃蕩地下匯兌及賭博犯罪行動，清查不法金流相關紀錄高達五八七億餘元。掃蕩賭博452件、7件選舉賭盤高等檢察署廿至廿六日同樣執行第...
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社會
2023/09/28 17:24
選前掃盪不法金流 警抄百坪真人直播賭房 正妹荷官嚇舉雙手投降
警政署選前為防制境外資金透過地下管道介入國內選舉，本月20日至26日執行第2波掃蕩地下匯兌及賭博犯罪行動，共查獲地下匯兌32件、賭博452件，清查不法金流相關紀錄高達587億餘元，當中除搗破正以本屆亞...
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社會
2023/09/15 15:25
川菜名店第三代涉賣大麻被起訴 這回又搞地下匯兌
西門町川菜名店第三代葉吏循，因涉嫌販賣大麻菸草、大麻花及搖頭丸，去年被檢方起訴，請求從重量刑，沒想到，他又被控從事地下匯兌，經手金額超過千萬元，台北地檢署今日依違反銀行法等罪起訴葉吏循及其同夥共5人。...
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社會
2023/09/13 18:10
南港女地下匯兌面交遭搶15萬 銀行保全衝上制伏犯嫌
23歲范姓女子今日下午3時17分帶著新台幣15萬元前往北市南港區世貿二路106巷公園上，要與網友鄭男兌換4萬元人民幣，不料鄭男卻掏出防狼噴霧攻擊並強搶現金，恰巧一旁玉山銀行保全注意到有搶案，與路旁熱心...
