「兆豐洗錢案」相關新聞
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社會
2019/03/11 11:29
兆豐銀案外案 南懷瑾之子南國熙遭控洗錢獲不起訴
兆豐銀因違反美國「銀行保密法」和「反洗錢法」，遭紐約州金融服務署裁罰57億，此事曝光後，名嘴胡忠信加碼向台北地檢署告發，指國學大師南懷瑾之子南國熙，及保勝光學董事長伍必霈違反洗錢防制法，但檢察官認為罪...
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政治
2017/11/29 17:10
誰講屁話？ 顧立雄回嗆黃國昌：我們都念法律，要辯論就來辯
金管會主委顧立雄與立委黃國昌日前為了兆豐案及慶富案的依法求償問題，在議會上針鋒相對；顧立雄今日在接受媒體訪問時，表示當時是雙方的見解不同，但也嗆聲說：「我們兩個都是念法律，他說要來辯論，我也沒說不能辯...
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社會
2017/05/22 11:44
兆豐洗錢案查無不法今簽結 北檢理由曝光
台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件，查無兆豐銀相關人員及本國人涉及洗錢或幫助洗錢等不法事證，今天簽結全案；北檢認為，依美國紐約州金融服務署（DFS）的合意命令，兆豐銀紐約及巴拿馬地區兩分行並非涉...
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社會
2017/05/22 10:38
兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結
台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件，今天全案偵結，查無兆豐銀相關人員及本國人涉有幫助洗錢等犯罪事證，今天予以簽結。北檢偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法遭重罰1．8億美元（約57億新台幣）案，針對去年1...
