「人頭公司」相關新聞
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社會
2024/04/17
花蓮市代會主席涉助洗錢8千萬》詐團贓款存「入金機」 保全護鈔
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋，涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢逾八千萬元，上月被檢警查獲，警方追查發現，李開設人頭公司帳戶，收受詐團層層轉入的贓款後，交由張姓男子向保全公司租用的「入金機」存入現金，再...
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社會
2024/04/16 16:27
國民黨花蓮市代會主席李振瑋涉洗錢 用「入金機」掩護詐團贓款
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋，涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢上億元，日前被檢警逮捕，警方進一步追查，李開設人頭公司帳戶，收受詐團贓款，交由張姓男子透過向保全公司申請的「入金機」存入金錢，銀行再將錢轉...
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社會
2024/04/13 18:55
不法金流2700萬！徐巧芯大姑涉詐欺、洗錢 收押禁見
刑事局電偵一隊清查165反詐騙專線的通報資料，發現一名林姓男子成立人頭公司，帳戶交由杜姓男子、劉姓女子夫妻檔使用，不法金流高達2700萬餘元，疑涉詐欺、洗錢，3月間報請台北地檢署偵辦，檢察官訊後認3人...
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生活
2024/03/12 10:36
蘇丹紅爆出人頭公司 經部：比對公司登記資料、跨部會加強查核
「蘇丹紅」辣椒粉食安風暴中，業者是透過多家公司登記在同一個地址來規避查核。主管公司登記的經濟部商業署表示，已將相關公司資料提供衛福部，供其加強查核，也將持續比對公司登記資料，防堵人頭公司從事違法行為。...
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社會
2024/02/05 19:13
中信內湖購地案》張明田兄弟、主秘陳永晉 延長限制出境8個月
中信金控老臣、中信金董事長室專門委員張明田，被控涉嫌低價買進北市內湖區2筆土地，並內定為中信資訊機房、行政大樓，再高價轉賣給中信金，套利8.9億元，高等法院依2個金融控股公司法特別背信罪，各判8年6月...
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國際
2024/02/01 10:57
涉嫌向伊朗走私美軍事電子零件 美司法部起訴4中國人
黃其豪／核稿編輯美國司法部在當地時間1月31日宣布起訴4名中國公民，他們涉嫌向伊朗走私美國生產的電子零件，其中部分可用於軍事用途，被控《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）等多項罪名，若全被定罪最高可判...
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社會
2023/10/30 13:38
穿OL裝領走2.5億贓款 「車手界天花板」收押...驚人佣金曝光
新北市陳姓女子因缺錢被詐團吸收當車手，以OL套裝裝扮佯裝成會計，大剌剌到銀行出具人頭公司戶，以貨款為由臨櫃提領大筆贓款，從去年犯案至今就領走2.5億元，若以最低2％酬勞換算，陳女不法所得起碼超過500...
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社會
2023/10/20
進口車床機 工作檯灌水泥 石棺藏億元毒品 3人收押
一個跨國毒品走私集團利用人頭公司從馬來西亞進口車床機，並在機器下方工作檯灌入石塊、水泥形成石棺，將黑市價一億多元的五十五公斤安非他命及大麻花，藏在石棺內闖關來台；保安警察第三總隊比對進口資料發現異狀，...
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社會
2023/10/19 15:16
進口貨櫃石棺藏毒 保三查獲52公斤安非他命
保三總隊清查萬筆進口貨櫃資料時，發現走私毒品集團利用人頭公司，從馬來西亞進口貨物，疑夾藏毒品。7月底便與關務人員查驗貨物，發現詹男竟在車床機械下方安置石棺，並於石棺內藏毒，警方共查獲安非他命52公斤及...
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政治
2023/10/06 19:14
徐巧芯又要翻車？郭璽開直播嗆：妳就算當選 也要讓妳坐牢
國民黨台北市議員徐巧芯，日前公布前海軍顧問郭璽的錄音檔，指控他「開人頭公司插手造艦預算」。郭璽指出，那些都是王姓翻譯對他長達8個月偷錄音後剪接的檔案，徐巧芯不該公布。郭璽今天下午在高雄開直播，怒嗆徐巧...
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社會
2023/08/07 13:13
超偶女歌手男友又捲詐騙案 設1.3萬筆蝦皮錢包供洗錢
曾參加「超級偶像」第五屆選秀的歌手林鑫汝，與男友吳宗祐涉嫌共謀設立多家人頭公司，以買空賣空手法進行行銷詐騙，3年間獲利逾7千萬元，去年底被台北市刑大依詐欺、偽造文書罪嫌送辦，日前刑事警察局分析境外詐團...
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社會
2019/04/18 20:12
開人頭公司海削奇美2億 2前員工再被扣押1億財產
奇美公司前員工李俊賢、丁天爵在奇美服務期間，涉嫌成立人頭公司，以低價向原料商買進原料，再以最高3.6倍的售價轉賣給奇美的代工廠商，拉高奇美委外代工價格，8年期間削賺高達2.1億元價差，台南地檢署依違反...
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社會
2018/05/18
員工設人頭公司 A奇美2.1億
奇美實業公司特化事業處前李姓副經理、前丁姓副專員任職奇美期間，合夥設立恆鑫公司，再以經管業務之便，要求奇美兩家代工廠商向恆鑫買較高價的顯影液與玻璃清洗劑原料，轉賣給奇美公司，幾年間讓奇美蒙受2億130...
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社會
2017/12/07 20:57
低收、弱勢淪人頭虛設公司 7行庫遭詐貸2800萬
刑事局偵八大隊今宣佈破獲詐貸集團，涉嫌虛設20家公司，偽造401公司報表、營業交易、存款資料，再向7家行庫詐貸2800萬元，其中1家公股行庫就被詐騙1000萬，公司再惡性倒閉，讓銀行追討不回，被迫列入...
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社會
2017/10/11 10:53
被爆料成立人頭公司自肥 馬偕董事長劉伯恩今告《鏡週刊》
《鏡週刊》報導，馬偕醫院董事長劉伯恩涉嫌成立3間人頭公司自肥，要求衛生福利部儘快介入調查；針對該報導，劉伯恩、馬偕醫院院長施壽全，均嚴正聲明稱該篇報導不實，文中指控內容子虛烏有，今早10點多，劉伯恩、...
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社會
2017/10/10 20:00
劉伯恩被爆自設公司綁標 馬偕：報導不實 明天提告
周刊爆料馬偕醫院董事長劉伯恩以人頭公司自肥，衛福部要盡快介入調查，馬偕醫院今天（10日）傍晚聲明表示，該報導毫無根據，並通知媒體，將於明天上午10點前往台北地檢署按鈴控告。《鏡周刊》今天報導，劉伯恩以...
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社會
2017/06/19 15:47
虛設人頭公司騙銀行 詐貸逾6千萬被法辦
59歲男子吳英裕、盛永鑫、吳廷華、賴弘軒等4嫌，虛設杰晶實業公司等30餘家公司行號，涉嫌詐領銀行貸款及逃漏稅，初估國內至少有6家銀行遭詐貸超過6千萬元，警方調查年餘，兵分10多路前往逮人，搜出400萬...
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社會
2017/01/20 23:34
全國掃蕩「人頭」公司 抄獲一堆東西2/7拍賣
法務部行政執行署鎖定逃漏稅的「人頭商號公司」，今日同歩在全國強力執行，各地卡拉OK、網咖、酒品公司、寵物店等，大量動產遭查封，若公司負責人未於限期內繳清欠稅，這些東西都將於2月7日拍賣，想要撿便宜的民...
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社會
2017/01/20 22:32
人頭網咖欠稅215萬不繳 電腦設備遭查封
法務部行政執行署新北分署去年11月22日首度展開掃蕩「人頭商號」逃漏稅查封行動，今天又配合行政執行署全國13個分署，再度聯手發動第二波掃蕩查封行動，一家人頭網咖積欠了215萬餘元稅款，新北分署於是將店...
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生活
2017/01/20 17:15
職業人頭逃漏稅 行政執行署全面獵「人頭」
法務部行政執行署通令所屬各分署，鎖定逃漏稅的「人頭商號公司」，今日同歩在各地強力執行，桃園分署會同相關單位掃蕩轄內列管的「人頭商號公司」義務人，強制查扣5輛特約車輛拖吊車及貨車。桃園分署表示，有業者為...
