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「洗錢」相關新聞
  • 財經2018-04-21

    APG評鑑拚過關 金管會有口袋名單

    今年十一月台灣將接受亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑,並抽查國內部分金融機構;一位行庫主管透露,金管會規劃的建議名單包括公股行庫的兆豐商銀、民營銀行的玉山銀行、外商銀行的星展銀行及中華郵政等四...

  • 財經2018-04-21

    我將納管比特幣 交易採實名制

    比特幣要納入管理了!法務部長邱太三昨表示,為強化洗錢防制工作,研議將比特幣等虛擬貨幣納入管理,預計在今年十一月APG(亞太防制洗錢組織評鑑)召開前完成建置;金管會主委顧立雄也表示,研議比特幣在台交易採...

  • 財經2018-04-20 15:41

    比特幣將納管 在台交易擬採「實名制」

    比特幣要納入管理了!法務部長邱太三今天表示,為強化我國洗錢防制工作,將研議納管比特幣等虛擬貨幣納入管理,相關措施預計在今年11月APG(亞太防制洗錢組織之評鑑)召開前,完成建置。金管會主委顧立雄也表示...

  • 社會2018-04-20 15:26

    日男掏空公司7億買名錶珠寶 偕妻潛逃來台4年享受人生

    首次上稿 14:49更新時間 15:2645歲日籍男子中澤祥基,15年前擔任日本一家精密機械公司總務課課長時,涉嫌利用職務之便掏空公司資產,時間長達11年,期間以地下匯兌,或購買名錶、珠寶等方式,將贓...

  • 財經2018-04-20 13:02

    顧立雄:去年銀行申報可疑交易達2萬3千多件

    金管會主委顧立雄今天表示,政府積極推動洗錢防制,降低金融體系遭受不法分子利用的風險,在金融機構在申報可疑交易件數方面,近4年合計達54000多件,有效遏止人頭戶,並協助警察及檢調單位於稅務犯罪、金融違...

  • 社會2018-04-20 12:55

    日男掏空公司2億偕台妻潛逃來台 億元資產被查扣

    刑事局國際科宣布偵破台日重大跨國洗錢案,日籍男子中澤氏在日本私人公司總務課課長期間,103年1月利用職務之便,涉嫌掏空並盜領公司5億4950萬日幣(約新臺幣2億元),隨即與台籍呂姓配偶潛逃來台,刻意辦...

  • 財經2018-04-20 12:11

    華南紐約分行未受美方裁罰 顧立雄:有心做好就會被肯定

    華南銀行紐約分行去年未通過美方洗錢防制之金融檢查,聯邦儲備理事會(Fed)宣布,要求其限期改善,但未像之前兆豐銀遭重罰57億元;對此,金管會主委顧立雄表示,這可以證明,只要有心把事做好(缺失改善),就...

  • 財經2018-04-20 07:38

    完成改善! 華銀紐約分行獲Fed肯定 未遭罰款且無涉及洗錢

    華南金(2880)旗下華南銀行於紐約時間4月19日與美國聯準會(Fed)簽署合意書,由於在華南金暨華南銀行董事長吳當傑努力下,並獲得當地主管機關肯定,該合意書並無罰款且無涉及洗錢的情事。Fed於合意書...

  • 財經2018-04-20 07:03

    華南金控與聯準會簽合意令 美方未處罰款

    美國聯準會今天發佈新聞稿表示,聯準會與台灣的華南金控及華南銀行紐約分行已達成合意令,華南金控與華南銀行紐約分行同意在一個月及60天內提出多項改善法遵的報告與執行計劃,並未遭美國聯準會處以巨額罰款。台灣...

  • 財經2018-04-20

    透明條款欠透明 台洗錢評鑑恐難過關

    今年十一月我國將面臨亞太洗錢防制組織(APG)第三輪評鑑,因此公司法修法納入「透明條款」,規定公司應提出實質受益人備查,但因企業界反對,院版草案將實質受益人揭露限縮僅第一層直接持股對象,未到最終受益人...

  • 社會2018-04-16

    天道盟赴中投資比特幣 轉賣「同業」供洗錢

    轉賣價高於報價一成 黑幫紛紛錢進天道盟份子高啟唐與天道盟北海會殺手陳瀚民等人,集資近5000萬台幣,投資中國比特幣礦場不利,為此糾紛而開槍殺人。虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)引來黑道、投機份子覬覦,...

  • 社會2018-04-11

    虛擬貨幣淪洗錢工具 將立法納管

    比特幣等虛擬貨幣因缺乏控管機制,經常被不法份子當成洗錢工具,前後任中央銀行總裁彭淮南與楊金龍均認為應立法納管,法務部10日對此召開會議,會中決議把虛擬貨幣納入洗錢防制體系列管,後續將著手蒐集各界意見,...

  • 政治2018-04-10 20:53

    虛擬貨幣洗錢風險高 法務部決議納管

    虛擬貨幣「比特幣」可能被不法分子當成洗錢工具,前後任央行總裁彭淮南與楊金龍均認為應立法納管,法務部今天(10日)召集相關單位開會,決議把虛擬貨幣納入洗錢防制體系列管,將著手蒐集各界意見,研擬立法方向。...

  • 社會2018-03-30 00:03

    7旬翁涉「光華行動」猛匯錢 知道真相後超難過…

    75歲吳姓老翁今年初接獲多名歹徒的電話,分別假扮刑事局警員、檢察官,假立專案小組執行「光華行動」名目,稱有洗錢集團,要監管吳翁帳戶,他一聽到「光華」兩字不敢大意,先匯了3筆金額,直到28日歹徒又要他匯...

  • 國際2018-03-20 10:52

    昨提請法院批准逮捕令 檢方指李明博12年籌9億洗錢

    南韓總統李明博身陷受賄風波,昨日南韓檢方提請法院批准逮捕令時指出,從1994年1月到2006年3月為止,李明博秘密籌集339億韓元(約合新台幣9億元)資金進行洗錢。根據南韓《韓聯社》報導,今日南韓司法...

  • 國際2018-02-23 10:48

    川普前競選總幹事 涉嫌洗錢、逃稅8.7億

    美國「通俄門」最新進展,調查該案的特別檢查官穆勒(Robert Mueller),今天再對川普前競選總幹事曼納福特(Paul Manafort)、副總幹事蓋茨(Rick Gates)提出新指控,兩人涉...

  • 財經2018-02-21 10:37

    匯豐執行長最後一天上班 爆該行可能認罰440億元

    今天是匯豐(HSBC)首席執行官歐智華(Stuart Gulliver)最後一天的任期,但是,卻爆出,匯豐旗下的瑞士私人銀行因涉嫌逃稅及和洗錢,要認罰至少15億美元(約440億台幣),讓他的離職醜聞再...

  • 社會2018-02-12 18:47

    慶富造船涉詐貸洗錢案大事記

    高雄地檢署偵辦慶富造船公司涉詐貸和洗錢等案今天偵結,依詐欺、違反銀行法等罪嫌,起訴慶富董事長陳慶男、陳盧昭霞夫婦和兒子陳偉志,以及前執行長簡良鑑和前顧問李維峰等。以下為全案大事記:--民國106年8月...

  • 財經2018-01-29 11:42

    白領犯罪事件頻傳 宏正舉辦「白領犯罪與洗錢防治說明會」

    宏正自動科技(6277 )去年發生內部人員疑有掏空事宜,日前舉辦「白領犯罪與洗錢防治說明會」,特別邀請法務部調查局新北市調查處科長吳熙中、調查專員潘季翔、調查官張家豪蒞臨宏正進行授課宣導。 因國際洗錢...

  • 國際2018-01-26 23:10

    非法獲取積體電路輸中國 2亞裔男在美被捕

    美國聯邦當局19日逮捕兩名非法取得積體電路的亞裔男性,指在未獲出口許可證的情況下,將技術輸往中國四川科技公司。美國聯邦檢察官韓納指稱,這些敏感資訊恐被用於軍事領域,進而損害美國企業利益。綜合媒體報導,...

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