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「洗錢」相關新聞
  • 國際2017-07-19 22:33

    洗錢新招? 中資收購海外職業球隊被央視點名了

    〔即時新聞/綜合報導〕洗錢新招?中國央視18日在節目中點名2個收購義大利球隊國際米蘭和AC米蘭的中資,質疑這個收購行為可能存在洗錢或轉移資產的可能性。 綜合中國媒體報導,中國央視18日《新聞1+1》節目中,中...

  • 財經2017-07-18 12:50

    銀行替中國官員開戶洗錢?金管會:瞭解中

    〔記者王孟倫/台北報導〕流亡美國的中國富商郭文貴再爆料,中國官員透過中企在台灣在內的36國家開戶洗錢,對此,金管會今天表示,本國銀行有嚴格的洗錢防制規定,若是海外分行則受當地國主管機關規範,對於外界爆料相關案情...

  • 財經2017-07-18 12:19

    郭文貴:海航集團陳峰在大眾銀存有1521萬美元!元大金:同名之累

    〔即時新聞、記者張慧雯/綜合報導〕台灣的銀行涉嫌替中國高官開立帳戶洗錢?流亡美國的中國富商郭文貴昨(17日)受訪時再爆猛料,他公布海航創辦人兼董事長陳峰、海航集團董事會主席王健、持有海航大量股份的姚慶等3人部分...

  • 財經2017-07-18 10:06

    獨家》台灣有銀行被指控違法替中國高官開戶洗錢

    〔記者歐祥義/台北報導〕台灣的銀行涉嫌替中國高官開立帳戶洗錢?根據流亡美國的大陸富商郭文貴爆料顯示,海航集團董事長王健在全球36個國家或免稅天堂開有銀行帳戶洗錢,其中竟然包括台灣的銀行,台灣金融監理與洗錢防治顯...

  • 社會2017-07-05 15:29

    兄弟檔組詐騙轉帳機房 每月洗錢1.3億

    〔記者邱俊福/台北報導〕陳賢哲、陳賢斌兄弟檔,結合同學與鄰居等兒時玩伴共同經營「假檢警」詐騙轉帳機房,協助提供人頭帳戶與洗錢,警方從帳戶內清查,每月經手轉帳金額達3000多萬人民幣,約1.3億元,抽傭每月獲利約...

  • 焦點2017-07-04

    前消防署長 A救命錢// 黃季敏14罪判18年

    台標公司 不法獲利2.3億沒收...

  • 社會2017-06-30

    破比特幣洗錢中心 上億贓款被漂白

    〔記者王駿杰/新竹報導〕俞姓男子在桃園地區經營詐騙集團洗錢中心,將贓款購買虛擬貨幣「比特幣」交易至境外,再透過地下匯兌方式洗錢回台灣;竹市警方28日直搗洗錢中心,將俞、郭等共10人查獲送辦,初估該集團經手上億元...

  • 社會2017-06-29 11:43

    以比特幣漂白贓款 竹市警大破詐騙集團洗錢中心

    〔記者王駿杰/新竹報導〕俞姓男子在桃園地區經營詐騙集團洗錢中心,提供各詐騙機房人頭帳戶,機房先以假通緝令、積欠電話費等老梗,向中國、台灣地區民眾詐財,再將贓款回流至中心購買虛擬貨幣「比特幣」交易至境外,由郭姓男...

  • 政治2017-06-29

    我向APG申請解除「過度追蹤」名單

    〔記者李欣芳/台北報導〕我國是亞太防制洗錢組織(APG)創始會員,但因被列入追蹤名單,行政院相關官員昨透露,政府已向APG正式申請由「過度追蹤」名單中解除,並提出政府的改進作為,以與國際洗錢規範接軌,這項提案已...

  • 財經2017-06-22

    通關超攜珠寶 下週三開罰

    〔記者吳佳蓉/台北報導〕今年暑假出遊,不可不知新制。財政部關務署表示,配合洗錢防制法上路,下週三(28日)起,旅客出、入境攜帶超過10萬元新台幣,將當場沒收;鑽石、寶石、白金等具有洗錢之虞物品也首度納管,若非自...

  • 社會2017-06-20 15:10

    假通緝令吸金一億 竹市警擊破詐騙集團洗錢中心

    〔記者王駿杰/新竹報導〕26歲許姓男子於竹縣地區經營詐騙集團洗錢中心,提供各詐騙機房人頭帳戶,機房先以假通緝令等老梗向中國地區民眾詐財,隨後再將詐得款項回流至中心,至中國地區賭博網站洗錢,新竹警方掌握情資,19...

  • 焦點2017-06-18

    永豐金案 段宜康︰這是家族洗錢罪行

    〔記者曾韋禎/台北報導〕永豐金控因涉入三寶建設違法放貸逾五十億元,負責人何壽川昨遭北檢聲押。民進黨立委段宜康直指,這是家族性的洗錢罪行,還有比永豐金證券前財務長王幗英更高階的受害者。...

  • 言論2017-06-17

    自由廣場》人口販賣的洗錢管道

    ◎ 邱明志...

  • 國際2017-06-16 14:57

    美國指控中企助北韓洗錢 要求沒收190萬美元

    〔編譯王惠慧/綜合報導〕《華爾街日報》、路透週四報導,美國檢方週四提起民事訴訟,指控一家中國企業協助北韓進行洗錢工作,並要求沒收這家企業190萬美元的資金。 根據哥倫比亞特區檢察官辦公室發出的聲明,一家名為...

  • 財經2017-06-14

    違反洗錢防制 北富銀罰百萬

    〔記者王孟倫/台北報導〕台灣明年將參加「亞太洗錢防制組織」(APG)相互評鑑,金管會也緊盯國銀洗錢防制工作。金管會昨開罰,台北富邦銀行因未依規定申報大額現金交易以及開戶未能認識客戶,遭罰一○○萬元。...

  • 財經2017-06-13 21:42

    違反洗錢防制 北富銀遭罰100萬元

    〔記者王孟倫/台北報導〕台灣明年將參加「亞太洗錢防制組織」(APG)之相互評鑑,而金管會也持續緊盯國銀落實洗錢防制工作。金管會今天晚間開罰台北富邦銀行,其未依規定申報大額現金貨交易,及開戶作業未能認識客戶(KY...

  • 社會2017-06-02 15:35

    千萬元現鈔夾帶出境頻繁 宛如地下金融市場

    〔記者 邱俊福/台北報導〕印尼籍婦人吳佳澐為首的地下匯兌集團,近2年來以行李箱夾帶方式,已運出高達約17億元現鈔,雖「交通」成員已被攔查過6次,但礙於法令僅能全數發還,該集團便繼續從事不法,宛如非常熱絡的地下金...

  • 社會2017-06-02 15:33

    現鈔夾藏行李箱 地下匯兌集團近2年闖關17億元出境

    〔記者 邱俊福/台北報導〕印尼籍婦人吳佳澐,嫁來台灣後,跟老公、婆婆一起經營印尼商店,卻收受印尼外勞匯款,暗營地下匯兌,每周將大批現金,夾帶在行李箱內的衣物,躲過X光機檢測出境,賺取匯差與手續費,牟取暴利,初估...

  • 財經2017-05-23

    《台股青紅燈》兆豐案的教育意義

    北檢偵辦兆豐銀洗錢案因查無相關人涉幫助洗錢等犯罪事證,昨予以簽結,而前兆豐金董事長蔡友才等涉金控法等罪遭起訴,兆豐金還是要追償到底。蔡友才曾被愛將拍馬屁稱其為「金融圈的忽必烈」、「投資銀行新教主」;而兆豐案是有...

  • 財經2017-05-22

    防銀樓洗賄 買賣金條須登記

    保值、變現性高 50萬以下也要登記...

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