「洗錢」相關新聞
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政治
2024/04/23 13:24
列他字案被告調查 徐巧芯:相信最後還我清白
國民黨立委徐巧芯捲入大姑夫妻詐騙洗錢案,被台北地檢署列為「他字案」被告調查中,她今日上午受訪坦言很委屈,強調自己沒有一分錢進入詐騙集團或協助詐騙,如果涉案會辭職負責,並相信最後會還她清白。徐巧芯說,她...
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娛樂
2024/04/22 09:24
四叉貓日本旅遊好嗨 緊咬徐巧芯「一直講婆婆本名」
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉入詐欺、洗錢遭收押,徐巧芯因相關說詞反覆,遭外界批評質疑,目前人在日本東京的知名網紅「四叉貓」劉宇,正開心旅遊卻也緊盯徐巧芯。四叉貓打趣在臉書發文高喊「說個不重要的小八卦」...
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財經
2024/04/22 07:11
數十億美元黑錢天上飛 WSJ曝洗錢犯最愛這條航線
陳麗珠/核稿編輯〔財經頻道/綜合報導〕美媒披露,洗錢犯每年秘密將超過 2 兆美元的非法企業收益,引入全球金融體系,國際航班的乘客可能會攜帶價值數千億美元的現金,大辣辣進出全球最繁忙的機場。其中英國希斯...
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社會
2024/04/22
獲7500元酬勞 公司帳戶賣詐團 賠10萬判1年
台中一名丁姓男子,前年加入以「貝哥」為首的詐騙集團,並提供公司帳戶讓詐團使用,一名顏姓女子因此被騙卅萬元,丁男協助領錢,還將轉至其電子錢包的虛擬幣轉出洗錢,因此獲利七五○○元,檢警查獲一審判刑一年二月...
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社會
2024/04/21 19:25
公司帳戶賣詐團賺7500 台中男賠10萬還要關1年
台中一名丁姓男子,前年加入以「貝哥」等人為首的詐騙集團,並提供公司帳戶讓詐騙集團使用,一名顏姓女子因此被騙30萬,丁男協助領錢,還將轉至其電子錢包的虛擬幣轉出洗錢,因此獲利7500元,丁男遭檢警查獲,...
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政治
2024/04/21 11:07
為徐巧芯抱屈 朱立倫:民進黨別再雙標打擊國民黨立委
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦捲入詐騙洗錢案,徐巧芯因此被挖出與婆婆、大姑一家的關係,她的反覆說詞更引發外界質疑。國民黨主席朱立倫今(21日)參加緬甸浴佛節為徐巧芯抱屈說,民進黨專門修理國民黨立委,巧芯成為...
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財經
2024/04/20 14:41
華南銀香港分行違反洗錢條例 遭港府開罰900萬港幣
陳麗珠/核稿編輯〔財經頻道/綜合報導〕華南金(2880)旗下華南銀行香港分行,因違反香港「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」,香港金融管理局開罰900萬港幣(約新台幣3739萬元)。港媒披露,香港金管局...
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政治
2024/04/19 19:32
徐巧芯婆婆借貸銀行「台北富邦」曝光 吳崢踢爆「這內幕」
劉晉仁/核稿編輯國民黨立委徐巧芯大姑夫婦捲入詐騙洗錢案,不僅徐巧芯身上行頭被放大檢視,她先是聲稱曾幫婆婆「墊付」100萬元,事後又改口說是夫妻倆「贈與」婆婆。民進黨發言人吳崢今(19日)稍早更踢爆,「...
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社會
2024/04/18 21:54
軍人供帳戶助洗錢 認罪、和解獲緩刑
高市林姓軍人涉嫌提供帳戶幫詐欺集團行騙、洗錢,被警方查獲依違反洗錢防制法移送法辦,橋頭地院審酌他和解,判處徒刑2月,並宣告緩刑2年。判決書指出,2022年11月22日,林男透過網路認識自稱「葉家芳」詐...
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政治
2024/04/18 17:51
徐巧芯夫婦「1年存款暴增415萬」? 李宇翔質疑:錢從哪來
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉詐欺、洗錢案,鬧得沸沸揚揚;新北市議員李宇翔今指整件事疑點重重,此外,徐巧芯夫婦1年存款暴增415萬,「請問妳錢從哪裡來?」若無法說明清楚,就請立刻辭去立委一職。新北市議員李...
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社會
2024/04/18
苗栗前三灣鄉長涉貪132件 放行廢棄物傾倒 温志強圖利判6年
苗栗縣三灣鄉無黨籍前鄉長温志強,任內涉收賄一二九案、人事紅包二案及洗錢一案,總共一三二案,已起訴移審;但他犯行累累,還被檢調查出放水鄉內學校工程的廠商,違法將營建廢棄物運入鄉掩埋場傾倒,此案最先審理終...
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政治
2024/04/18 00:04
徐巧芯業力引爆 黃捷:希望她找回做人基本的底線!
黃筱薇/核稿編輯國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉入詐欺、洗錢遭收押,徐巧芯極力想切割卻遭打臉,連日來相關說詞反覆,眼看辯詞站不住腳又委屈喊遭圍剿抹黑。對此,民進黨立委黃捷17日直言,從頭到尾都沒有人說徐巧...
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政治
2024/04/17 23:22
徐巧芯無情切割還說後悔結婚 呂秋遠嘆:這個人內心只想著權力!
祝蘭蕙/核稿編輯國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉詐案近日吵得沸沸揚揚,徐巧芯極力想切割,還脫口說出「有點後悔這段婚姻」的話,讓不少人看了搖頭。知名律師呂秋遠今天(17日)不禁慨歎,「家人能幫忙就是寶,不能幫...
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政治
2024/04/17 13:20
台灣基進告發涉圖利詐欺 徐巧芯:開心樂意 我還怕沒人告
國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻因涉嫌詐騙洗錢案被羈押中,針對徐先前自爆替家人墊付100萬元,與後來自述內容有許多疑點,台灣基進今日分別前往台北地檢署、監察院告發徐巧芯。徐巧芯稍早在黨團記者會後受訪時回應,...
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政治
2024/04/17 06:36
100萬是代墊還是贈與說詞反覆! 黃帝穎籲徐巧芯拿2證物自清
首次上稿 04-16 23:16更新時間 04-17 06:36劉晉仁/核稿編輯國民黨立委徐巧芯老公的姐姐和姐夫因涉詐被收押,徐巧芯聲稱,大姑夫婦的公司是婆婆「借2000萬」開的,她還幫忙「出100萬...
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社會
2024/04/17
花蓮市代會主席涉助洗錢8千萬》詐團贓款存「入金機」 保全護鈔
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢逾八千萬元,上月被檢警查獲,警方追查發現,李開設人頭公司帳戶,收受詐團層層轉入的贓款後,交由張姓男子向保全公司租用的「入金機」存入現金,再...
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社會
2024/04/17
竟為月領5萬淪詐團顧問》卸任NCC委員蕭祈宏 起訴
雲檢追詐騙黑莓卡意外發現雲林地檢署日前破獲鄭姓男子等人以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊及國內網卡,吸引詐騙集團購買,更以電訊公司名義專營國外旅遊網卡,蒐集國內外人士個資,偽造KYC(企業...
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政治
2024/04/16 21:57
徐巧芯控「裝瘋」逃兵 溫朗東自揭瘡疤正面回應:換妳回答我了!
劉晉仁/核稿編輯國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉詐案近日鬧得沸沸揚揚,面對政治評論員溫朗東連日打臉自己的說詞,徐巧芯今天(16日)反控溫朗東曾逃兵,撂話「你準備要坐牢了!」溫朗東今晚正面回擊,直言自己已經回...
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政治
2024/04/16 19:32
幫涉詐大姑「墊付」百萬 被抓包無債權資料⋯徐巧芯急做1事
劉晉仁/核稿編輯國民黨立委徐巧芯老公的姐姐和姐夫爆出涉入詐欺、洗錢被收押。針對大姑夫婦2人合開的公司疑慮,徐巧芯聲稱自己還幫忙「墊付」100萬,卻被網紅「四叉貓」劉宇發現,徐的財產申報並無相關債權資料...
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社會
2024/04/16 16:27
國民黨花蓮市代會主席李振瑋涉洗錢 用「入金機」掩護詐團贓款
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢上億元,日前被檢警逮捕,警方進一步追查,李開設人頭公司帳戶,收受詐團贓款,交由張姓男子透過向保全公司申請的「入金機」存入金錢,銀行再將錢轉...