為達最佳瀏覽效果,建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。

請至IE官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
「洗錢」相關新聞
  • 社會2017-11-17 09:28

    中客來台洗錢 近20萬元偽幣竟稱撿自廣東回收場

    保7總隊第1大隊員警15日在台銀營業廳執勤時,見3名年約40歲、操中國口音男女,攜帶大批新台幣硬幣,由鄭姓陸配與1名台籍計程車司機引導前來兌換,因數額龐大,警方上前關心了解。 保7員警...

  • 社會2017-11-10 17:53

    林益世妻彭愛佳淚求解除境管 高院駁回:仍有逃亡之嫌

    行政院前秘書長林益世因涉貪,二審被判刑13年半,已上訴三審,被控洗錢的林妻彭愛佳昨淚灑高院法庭,她以中視指派她下週赴中國採訪為由,懇求法官錢建榮將她解除限制出境、出海,否則恐影響工作權,...

  • 國際2017-11-06 18:34

    沙國王子等被捕 涉貪汙、洗錢、盜用公款和濫用權力

    沙烏地阿拉伯官員今天向路透社表示,在一場反貪腐調查中遭拘捕的數十名沙國王子、官員和商人,被控涉嫌賄賂、盜用公款、洗錢和濫用權力等罪名。 在國王沙爾曼(Salman bin Abdulaziz)下...

  • 社會2017-11-03 12:56

    南市刑大狂掃全台14處 破詐騙水房洗錢8800萬

    台南市刑警大隊昨天兵分多路,直搗詐騙贓款洗錢相關涉案據點,初估洗錢金額高達8千8百多萬元,逮捕主嫌曾姓男子、車手頭吳姓男子等10名嫌犯,今依詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪嫌,移送台南地檢署...

  • 財經2017-10-30 12:27

    財政部長:公股銀行評估撤離美國

    財政部長許虞哲今天針對是否要求公股銀行撤出美國表示,財政部沒有要公股銀行都自美國市場撤出,會請公股銀行評估有無辦法配合美方規定,檢討是否撤出美國或縮小業務範圍,已有民營銀行撤出。 公股...

  • 財經2017-10-26

    彭淮南︰比特幣應列洗錢防制

    任內不會開放國內承作NDF...

  • 社會2017-10-23 22:08

    彰銀內鬼7招洗錢暗槓客戶存款 竟獲緩刑

    彰化銀行發生一起前行員利用7種手法洗錢後離職的事件,洗錢行員捲款、逍遙法外,彰銀竟渾不知覺。16年後原存戶要提款時找不到帳戶,案情才曝光,法院審理時,前行員將款項全數還給彰銀,彰銀也具狀表...

  • 財經2017-10-22

    紐行金檢有缺失 華南銀已提改善計畫

    傳未落實美方洗錢防制規定 可能遭DFS開罰...

  • 財經2017-10-22

    華南銀遭DFS盯上》金管會:全程掌握進度 財政部:美方例行檢查

    公股行庫華南銀行紐約分行傳出涉及違反洗錢防制規定,遭美國紐約金融服務署(DFS)盯上。金管會主委顧立雄昨表示,已經全程掌握相關進度,華南銀已經向美方提出改善計畫,金管會也要求必須...

  • 社會2017-10-20 18:51

    婦人看YOUTUBE學印假鈔 到菜市場洗錢被逮

    基隆市南興傳統市場近來有不少攤商收到500、1000元假鈔。警方連日埋伏,今天上午逮到吳姓婦人,查出她竟是在YOUTUBE學印假鈔,手法粗糙。 基隆市七堵區議員楊秀玉在自己臉書,感謝基...

  • 國際2017-10-17 11:15

    規避制裁 外媒:香港恐成北韓洗錢中心

    隨著北韓過去數度進行核試驗及飛彈試射,朝鮮半島局勢持續加溫,在此同時,美媒《CNN》獨家報導指出,北韓藉著香港的空殼公司進行洗錢,用於執行核武計畫與最高領導人金正恩的豪奢開銷。 《CNN...

  • 財經2017-10-13

    駭進遠銀 斯國兩嫌涉洗錢

    又追回近四千萬 我將領回...

  • 政治2017-10-03 19:35

    防制洗錢、金融反恐 我國與拉脫維亞簽合作備忘錄

    我國與拉脫維亞今(2)日簽署《關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄》。外交部今天說,我國積極推動洗錢防制國際合作,獲得國際社會的認同與讚許,未來將積極與拉脫...

  • 社會2017-10-03

    劉偉杰肉眼辨鑽 購鑽洗錢下手準

    檢調偵辦劉偉杰涉侵占逾30億元案,發現劉涉嫌利用不知情的銀樓老闆許正宗協助洗錢,加上他對鑽石有極高研究,甚至不用任何科學儀器,僅憑肉眼就能鑑定鑽石價值,且出價精準,交易過程冷靜,顯示他對...

  • 財經2017-09-30

    封殺虛擬貨幣ICO 南韓也跟進

    繼中國封殺虛擬貨幣ICO(首次代幣發行)後,南韓金融服務委員會週五也宣布,因擔心市場過熱及詐欺風險升高等原因,將禁止透過所有形式的虛擬貨幣募集資金。此訊息拖累比特幣價格一度跌破4100美...

  • 國際2017-09-19 19:28

    離奇!10萬歐元大鈔 塞爆日內瓦多處馬桶

    1家銀行與3間餐廳的馬桶竟然被總值10萬歐元(約新台幣360萬元)給塞住,這一件離奇的事件發生在瑞士日內瓦,檢察官正在進行調查。 綜合外媒報導,1家瑞銀集團(UBS)的廁所馬桶竟被兩人塞...

  • 焦點2017-09-10

    中國擬關閉交易所 比特幣單日崩跌20%

    繼中國人民銀行上週叫停ICO(首次代幣發行)後,虛擬貨幣在中國境內交易恐被封殺。中媒報導,中國監管機關決定關閉境內虛擬貨幣交易所,使得比特幣價格瞬間暴跌至二三一三一.四人民幣,單日崩跌逾...

  • 社會2017-09-06

    5男洗錢輕鬆賺 檢聲請強制工作3年

    陳賢哲、陳賢斌兄弟檔及共犯等5人,設置詐欺與洗錢機房,再透過「支付寶」等管道幫中國詐騙集團洗錢逾新台幣4億元,抽佣不法所得上千萬元,台中地檢署昨天依修正後的組織犯罪條例及洗錢防制法等起訴...

  • 社會2017-09-05

    檢察官慶啟人將退休 創首家反洗錢顧問公司

    兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防制相關法規,被重罰57億台幣,讓由國際組織認證的「反洗錢師」證照炙手可熱,在檢察界有「俠女」美譽的高檢署檢察官慶啟人,是我國3000多位司法官中,唯一取得「...

  • 社會2017-09-05

    反洗錢師 國內50餘人

    反洗錢師協會(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)所認可的反洗錢師,是替政府和金融機構調查交易、帳戶、信...

此網頁已閒置超過5分鐘,請點擊透明黑底或右下角 X 鈕。