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「洗錢」相關新聞
  • 財經2018-01-19

    反洗錢缺失 美再罰兆豐銀8.6億

    兆豐銀行前年八月遭紐約州金融服務署(NYDFS)重罰一.八億美元後,經過了一年多、砸新台幣十億元進行洗錢防制,仍再度遭美國聯準會(Fed)及伊利諾州金融廳(IDFPR)...

  • 財經2018-01-19

    政院︰不影響APG年底對台評鑑

    兆豐銀行美國三家分行因洗錢防制缺失再度遭美開罰,行政院發言人徐國勇昨表示,這是二○一六年的舊案再次被罰,並非新案,不影響台灣接受今年十一月亞太防制洗錢組織(APG)的評鑑。...

  • 政治2018-01-18 11:36

    兆豐銀又被罰 政院:舊案不影響我爭取APG評鑑

    針對兆豐銀行再遭美國金融監理機關罰款2900萬美元,行政院發言人徐國勇今天上午表示,這是前年所發生的同一個事實,美國中央與地方的金融監理是多元監理,都有處罰權,沒有一事不兩罰的問題,但這...

  • 社會2018-01-18 09:12

    走私大麻並涉國際洗錢 通緝犯遭自加國押解返台歸案

    調查局接獲情資,我國毒品通緝犯張敬瑜藏匿於加拿大卑詩省,並疑涉國際洗錢活動,透過與加國執法機關進行情資交換及合作,追蹤張男藏身處所,經多日佈線追查,終於緝獲張男,今與內政部移民署共同自加...

  • 財經2018-01-18 08:36

    砸10億防洗錢沒用?兆豐銀:美方可對同一缺失重覆裁罰

    為了配合美方進行洗錢防制,兆豐金控在過去一年多,傾集團之力,砸下超過10億元進行洗錢防制,但今日為何仍因同一期間的同一件事件,再度遭美國聯準會FED及伊利諾州金融廳(IDFPR)裁罰,且...

  • 國際2018-01-11 10:22

    印度空姐藏48萬美金洗錢 飛香港前被逮

    一名印度捷特航空(Jet Airways)的空姐庫希蕾塔(Devshi Kulshreshtha),被查獲利用行李箱藏匿大量美金現鈔,欲透過洗錢集團,走私外匯。 綜合外媒報導,8日凌晨,...

  • 國際2018-01-10

    特檢查通俄門 傳將約談川普

    美國國家廣播公司(NBC)八日引述知情人士說法,指奉命調查「俄羅斯干預美國大選」一案的特別檢察官穆勒,上月底已向總統的律師團提出約詢川普的要求。華盛頓郵報八日也引述消息人士說法,指出穆勒...

  • 財經2018-01-09 21:31

    反洗錢影響OBU業務? 顧立雄:強化洗錢防制才能走向國際

    受到洗錢防制工作嚴格,恐衝擊本國銀行國際金融業務分行(OBU)業務,對此,金管會主委顧立雄今天直言,加強防制洗錢工作是國際趨勢,包括認識客戶(KYC)、瞭解實質受益人等,他建議,金融業不...

  • 財經2017-12-26 21:46

    新光海航人壽陝西分公司涉洗錢 挨罰25萬人民幣

    新光金控今天代子公司新光海航人壽保險有限責任公司公告,新光海航人壽陝西分公司辦理客戶身分辨識及建置檢核名單資料庫有欠妥適,違反中華人民共和國反洗錢法第32條,遭中國人民銀行西安分行核處人...

  • 政治2017-12-17 18:51

    公司法大修 國營事業傾向排除申報實質受益人

    行政院長賴清德期盼《公司法》修正草案能趕在週四(21日)送院會通過。未來68萬家的非公開發行公司將必須向經濟部所屬的資訊平台申報董監事,至於國營事業則傾向排除。...

  • 國際2017-12-15 22:02

    美國女子詐貸透過比特幣洗錢 金援IS被起訴

    美國紐約長島的27歲女子沙赫納茲(Zoobia Shahnaz),被聯邦調查局(FBI)起訴,指她涉嫌透過比特幣和其他加密數位貨幣洗錢,幫助激進穆斯林組織「伊斯蘭國」(IS)。 綜合外媒...

  • 社會2017-12-12 00:20

    台灣不能淪為洗錢黑金共和國!最高法院今討論跨國取證案

    跨國詐騙案被害人如無法來台,能否跨國視訊取證?最高法院今天(12月12日)將召開刑事庭會議討論,很有可能會做出決議,如採取肯定說,將減少被害人往返路程,對打擊跨國電信詐騙或金融犯罪等案件...

  • 社會2017-12-06 20:34

    「紅橘子」老闆涉跨國詐欺 今遠端訊問加拿大籍證人

    國內知名連鎖早餐店「紅橘子」老闆蔡思庭被控涉跨國詐騙洗錢,有最新發展! 蔡思庭被檢方起訴,涉與旅居紐西蘭的國小同學陳震歐合作,用駭客手法變更匯款帳號,導致企業主受害,不法所得超過上億元...

  • 社會2017-12-06 17:44

    胡忠信告發國學大師南懷瑾之子涉洗錢 北檢今傳訊說明

    台北地檢署5月以「查無不法」簽結兆豐銀涉洗錢案,但由此案衍生而出的案外案仍持續延燒;媒體人胡忠信指控,已故國學大師南懷瑾的兒子南國熙,傳聞是日本山口組洗錢的關鍵人,而與南熟識的保勝光學董...

  • 政治2017-11-23

    賴揆誓師︰防制洗錢 拚明年通過APG評鑑

    明年十一月「亞太防制洗錢組織(APG)」新一輪評鑑倒數計時,台灣正推動洗錢防制新規範與國際接軌,行政院長賴清德昨會同近廿個公務機關與多個民間團體逾百人舉行洗錢防制誓師大會(見圖,記者叢昌...

  • 政治2017-11-22 10:37

    政院洗錢防制大誓師 代言人謝震武:一定會成功

    台灣積極推動洗錢防制新規範以與國際接軌,行政院長賴清德上午會同近20個公務機關與多個金融構等民間團體,舉行「金流透明 世界好評─洗錢防制誓師大會」,透過官民合作的大陣仗,宣誓我政府要爭取...

  • 社會2017-11-17 09:28

    中客來台洗錢 近20萬元偽幣竟稱撿自廣東回收場

    保7總隊第1大隊員警15日在台銀營業廳執勤時,見3名年約40歲、操中國口音男女,攜帶大批新台幣硬幣,由鄭姓陸配與1名台籍計程車司機引導前來兌換,因數額龐大,警方上前關心了解。 保7員警...

  • 社會2017-11-10 17:53

    林益世妻彭愛佳淚求解除境管 高院駁回:仍有逃亡之嫌

    行政院前秘書長林益世因涉貪,二審被判刑13年半,已上訴三審,被控洗錢的林妻彭愛佳昨淚灑高院法庭,她以中視指派她下週赴中國採訪為由,懇求法官錢建榮將她解除限制出境、出海,否則恐影響工作權,...

  • 國際2017-11-06 18:34

    沙國王子等被捕 涉貪汙、洗錢、盜用公款和濫用權力

    沙烏地阿拉伯官員今天向路透社表示,在一場反貪腐調查中遭拘捕的數十名沙國王子、官員和商人,被控涉嫌賄賂、盜用公款、洗錢和濫用權力等罪名。 在國王沙爾曼(Salman bin Abdulaziz)下...

  • 社會2017-11-03 12:56

    南市刑大狂掃全台14處 破詐騙水房洗錢8800萬

    台南市刑警大隊昨天兵分多路,直搗詐騙贓款洗錢相關涉案據點,初估洗錢金額高達8千8百多萬元,逮捕主嫌曾姓男子、車手頭吳姓男子等10名嫌犯,今依詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪嫌,移送台南地檢署...

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