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「洗錢」相關新聞
  • 國際2017-09-19 19:28

    離奇!10萬歐元大鈔 塞爆日內瓦多處馬桶

    1家銀行與3間餐廳的馬桶竟然被總值10萬歐元(約新台幣360萬元)給塞住,這一件離奇的事件發生在瑞士日內瓦,檢察官正在進行調查。 綜合外媒報導,1家瑞銀集團(UBS)的廁所馬桶竟被兩人塞...

  • 焦點2017-09-10

    中國擬關閉交易所 比特幣單日崩跌20%

    繼中國人民銀行上週叫停ICO(首次代幣發行)後,虛擬貨幣在中國境內交易恐被封殺。中媒報導,中國監管機關決定關閉境內虛擬貨幣交易所,使得比特幣價格瞬間暴跌至二三一三一.四人民幣,單日崩跌逾...

  • 社會2017-09-06

    5男洗錢輕鬆賺 檢聲請強制工作3年

    陳賢哲、陳賢斌兄弟檔及共犯等5人,設置詐欺與洗錢機房,再透過「支付寶」等管道幫中國詐騙集團洗錢逾新台幣4億元,抽佣不法所得上千萬元,台中地檢署昨天依修正後的組織犯罪條例及洗錢防制法等起訴...

  • 社會2017-09-05

    檢察官慶啟人將退休 創首家反洗錢顧問公司

    兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防制相關法規,被重罰57億台幣,讓由國際組織認證的「反洗錢師」證照炙手可熱,在檢察界有「俠女」美譽的高檢署檢察官慶啟人,是我國3000多位司法官中,唯一取得「...

  • 社會2017-09-05

    反洗錢師 國內50餘人

    反洗錢師協會(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)所認可的反洗錢師,是替政府和金融機構調查交易、帳戶、信...

  • 國際2017-08-27 11:27

    中企賄賂取得採礦權 非洲幾內亞前部長在美洗錢被判刑

    中國急切想從非洲大陸取得礦產和能源,據報導,一家官方背景的中國企業,涉嫌以行賄手法買通前幾內亞政府內閣部長,以取得採礦權,不過,這名部長在美國卻因涉嫌洗錢而被美國判處6年監禁,850萬美元...

  • 焦點2017-08-24

    石化同業質疑 陳幫中國高官洗錢

    前東帝士集團總裁陳由豪,傳出要在菲律賓投資逾十一兆元。台灣石化同業紛紛質疑,「翔鷺騰龍集團資金早有問題,怎麼可能拿出十一兆元?」「陳由豪絕對不可能有這麼多資金!」「該不會是幫中國高官洗錢...

  • 政治2017-08-13 17:04

    銀聯卡洗錢嚴重 監院要求政院督促檢討

    近年來有不法集團透過銀聯卡詐騙洗錢,但兩岸最近合作近乎停滯,嚴重影響打擊詐騙案件效率,監察院聯席會議日前通過調查報告,要求行政院督促相關單位檢討,並儘速建置完整資料庫。 據《中央社》報導...

  • 生活2017-08-10 16:08

    新版「洗錢防制法」太複雜? 21名專家合著專書剖析

    「洗錢防制法」修正新法已於今年6月28日正式上路,因相關修正影響產業、民眾甚鉅,政治大學法律系教授楊雲驊、王文杰網羅多位學界、實務界人士合力編纂「新洗錢防制法--法令遵循實務分析」一書,...

  • 國際2017-08-08 17:30

    澳洲聯邦銀行未遵守反洗錢法 近4億主管紅利全刪

    澳洲最大的聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)由於被控違反反洗錢及反恐怖主義融資法律,董事會以本案傷害該銀行聲譽為由,昨日決議全數刪除了銀行執行長納瑞...

  • 社會2017-07-28 14:48

    神諭警示奇準 經手上億詐騙水房仍被破

    32歲男子趙培堯所屬的詐騙集團洗錢水房,為免遭警查緝,勾結男子施炎坤經營代號「金麥克」的虛設百家彩賭博網站,將贓款匯入該網站合作的合法第三方支付平台,遂行洗錢,案經刑事局偵七大隊長期追查...

  • 社會2017-07-26 21:24

    台灣好棒!亞太10國唯一脫離APG洗錢追蹤國

    法務部晚間發布新聞稿宣布,台灣是汶萊等亞太10國中,唯一脫離亞太防制洗錢組織(APG)中,第二輪的過渡追蹤國家,未來將爭取第三輪評鑑佳績。 法務部指出,民國96年間,我國在亞太防制洗錢...

  • 政治2017-07-26 20:24

    台灣洗錢防制有成 脫離APG追蹤名單

    我國在洗錢防制獲得重大進展!亞太防制洗錢組織(APG)在今年7月20日的年會大會上,正式通過我國解除過渡性追蹤的報告,解除對台灣的「過渡追蹤」,使得台灣免於被APG追縱,今後不必再提交第...

  • 國際2017-07-19 22:33

    洗錢新招? 中資收購海外職業球隊被央視點名了

    洗錢新招?中國央視18日在節目中點名2個收購義大利球隊國際米蘭和AC米蘭的中資,質疑這個收購行為可能存在洗錢或轉移資產的可能性。 綜合中國媒體報導,中國央視18日《新聞1+1》節目中,中...

  • 財經2017-07-18 12:50

    銀行替中國官員開戶洗錢?金管會:瞭解中

    流亡美國的中國富商郭文貴再爆料,中國官員透過中企在台灣在內的36國家開戶洗錢,對此,金管會今天表示,本國銀行有嚴格的洗錢防制規定,若是海外分行則受當地國主管機關規範,對於外界爆料相關案情...

  • 財經2017-07-18 12:19

    郭文貴:海航集團陳峰在大眾銀存有1521萬美元!元大金:同名之累

    台灣的銀行涉嫌替中國高官開立帳戶洗錢?流亡美國的中國富商郭文貴昨(17日)受訪時再爆猛料,他公布海航創辦人兼董事長陳峰、海航集團董事會主席王健、持有海航大量股份的姚慶等3人部分...

  • 財經2017-07-18 10:06

    獨家》台灣有銀行被指控違法替中國高官開戶洗錢

    台灣的銀行涉嫌替中國高官開立帳戶洗錢?根據流亡美國的大陸富商郭文貴爆料顯示,海航集團董事長王健在全球36個國家或免稅天堂開有銀行帳戶洗錢,其中竟然包括台灣的銀行,台灣金融監理與洗錢防治顯...

  • 社會2017-07-05 15:29

    兄弟檔組詐騙轉帳機房 每月洗錢1.3億

    陳賢哲、陳賢斌兄弟檔,結合同學與鄰居等兒時玩伴共同經營「假檢警」詐騙轉帳機房,協助提供人頭帳戶與洗錢,警方從帳戶內清查,每月經手轉帳金額達3000多萬人民幣,約1.3億元,抽傭每月獲利約...

  • 焦點2017-07-04

    前消防署長 A救命錢// 黃季敏14罪判18年

    台標公司 不法獲利2.3億沒收...

  • 社會2017-06-30

    破比特幣洗錢中心 上億贓款被漂白

    俞姓男子在桃園地區經營詐騙集團洗錢中心,將贓款購買虛擬貨幣「比特幣」交易至境外,再透過地下匯兌方式洗錢回台灣;竹市警方28日直搗洗錢中心,將俞、郭等共10人查獲送辦,初估該集團經手上億元...

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