為達最佳瀏覽效果,建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。

請至IE官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
  • 專家告訴你 居家衛浴安全眉角PR
「兆豐銀涉洗錢」相關新聞
  • 言論2017-05-30 12:11

    法操》兆豐銀他字案「簽結」!重大金融案也可以這樣搞?

    2016年8月19日,兆豐銀行紐約分行,因涉及違反美國銀行保密及洗錢防制法(BSA/AML),遭到美國重罰1.8億美元。全案由台北地方法院檢察署偵辦,於2017年5月22日,全案偵查終結,...

  • 生活2017-04-25 11:05

    前台大教授陳志龍出書 揭密政府主導「鉅型經濟犯罪」

    鑽研台灣鉅型經濟犯罪近20年的前台灣大學法律系教授陳志龍,今舉辦新書「集團化公司治理與財經犯罪預防」發表會,會中直指財經犯罪都跟政府的包庇或不作為有關,近年政府與財團勾串的鉅型經濟犯罪越...

  • 言論2017-04-24

    自由廣場》「假帳真查」的兆豐案

    以前國稅局有一招高明的作弊手法叫做「假帳真查」,就是查帳員與公司串通好,一年中將抽查某特定一個月的資料,公司只要把約定被抽查月份的憑證紀錄做好,其他月份的會計造假、缺憑證都無所謂;再加上稅務員的...

  • 財經2017-04-22 14:27

    兆豐銀遭美重罰 張兆順:根本不是涉及洗錢

    公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行,去年八月遭美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元,兆豐金控董事長張兆順今天說,兆豐被罰原因,其實根本不是涉及洗錢,而是兆豐銀內部沒有防制洗錢的制度跟文...

  • 社會2017-04-20 15:21

    兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款交易查無不法

    台北地檢署偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法案,去年底偵結並依違反金控法等罪,起訴在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明等人;針對DFS指控兆豐銀洗錢的其中一部...

  • 言論2017-03-21

    自由談》民進黨也是扶不起的阿斗?

    如果現在就說民進黨是扶不起的阿斗,雖然會有誤差,但若不給民進黨主政者當頭棒喝,台灣人民將會眼睜睜地看到民進黨從無感到無能到無恥,最後步入國民黨覆滅的後麈。 在人民心中早已判定永無翻身之日的中國國民黨,...

  • 財經2016-12-16 21:21

    兆豐銀在美又敗訴? 兆豐:是勝訴

    前日政論節目連線美國的公司Kingstone,爆料指兆豐銀因不提供「吳先生」資料,又在本月9日敗訴,兆豐銀晚間澄清表示,該案兆豐銀是「勝訴」,法院「駁回」Kingstone的聲請。 政...

  • 財經2016-12-15 23:15

    兆豐不提供「吳先生」資料 在美驚傳又敗訴

    兆豐案日前公布第2波懲處名單,包括兆豐金前董事長徐光曦、前總經理魏美玉等4人均被記1大過,兆豐案的行政懲處暫告一段落;晚間政論節目電訪與兆豐在美國有糾紛的公司Kingstone,得知本月9...

  • 財經2016-12-15 21:11

    金管會修訂兆豐條款 董事須當「最後一道防線」

    金管會今天修訂通過「兆豐條款」,其中,新增修規定,若董事發現金控或銀行有重大損害之虞,應儘速並向審計委員會或監察人報告,並同時通報金管會,否則,金管會可以依銀行法懲處。換言之,這要擴大董...

  • 財經2016-12-14 08:58

    兆豐防洗錢 砸30億打造資安系統、強化法遵陣容

    兆豐爆發洗錢案後,為了防制再發生,兆豐將多管齊下進行,除了組織改造,還要砸下30億元打造資安系統與強化法遵陣容。 根據《工商時報》報導,張兆順救火接任兆豐金控董事長後,積極推動兆豐銀組織...

  • 社會2016-12-09 18:07

    蔡友才晚間交保獲釋 低調離開北所

    兆豐金控前董事長蔡友才、前主任秘書王起梆等人涉洗錢、背信等案遭台北地檢署起訴後,台北地院裁定在押的蔡友才5000萬元交保,並由資力足夠的保證人出具2億元書面保證,蔡友才今天下午辦理好交保...

  • 社會2016-12-09 16:07

    蔡友才籌得5000萬保證金 下午辦理交保

    兆豐金控前董事長蔡友才今天下午依原交保條件、5000萬元辦理具保,而2億元書面保證也由蘇姓、韓姓2名友人出面,簽下保證書。 兆豐金控前董事長蔡友才、前主任秘書王起梆等人涉洗錢、背信案,...

  • 社會2016-12-08 16:52

    兆豐蔡友才、王起梆不服交保條件 準抗告被駁回

    兆豐金控前董事長蔡友才、前主任秘書王起梆等人涉洗錢、背信等案,台北地院本月3日受理北檢起訴後,裁定在押的蔡友才5000萬元交保,並由資力足夠的保證人出具2億元書面保證,王起梆1000萬元...

  • 社會2016-12-07 12:50

    兆豐蔡友才、王起梆不服交保條件 提出準抗告

    兆豐銀兆豐金控前董事長蔡友才、前主任秘書王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明等3人人涉錢、背信等案,台北地院本月3日受理北檢起訴,接押後裁定蔡友才5000萬元交保,並由具足夠資力的保證人出具...

  • 社會2016-12-02 23:33

    遭求償57億 蔡友才:我要當760年董事長才還得完

    台北地檢署偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法案,今天偵結並依違反金控法等罪,起訴在押的兆豐金控前董事長蔡友才、前主任秘書王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明等3人,各求刑12年、10年及4年;北檢下...

  • 社會2016-12-02 22:36

    得知被起訴 蔡友才不服:我死了也沒關係

    台北地檢署今(2日)依違反金控法等罪起訴兆豐金前董事長蔡友才、前主秘王起梆等人;據傳蔡友才得知遭到起訴相當不服氣,表示「冤枉我,我死了也沒關係」。 據《蘋果》報導,蔡友才律師覃正祥表示,...

  • 財經2016-12-02 09:37

    兆豐案偵結與否今揭曉 蔡友才、王起梆遭提訊

    台北地檢署偵辦兆豐違反美方反洗錢法案,今早提訊在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆,2人已遭羈押禁見2個月期滿,檢方並未向台北地院聲請延押,因此預期今天兆豐案可能偵結,北檢今天...

  • 社會2016-11-29 18:39

    蔡友才遭求償57億多元 出庭喊冤

    台北檢偵辦偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法案,檢方上午二度以證人身分約談兆豐銀獨立董事馬凱應訊;台北地院下午則就前董事長蔡友才、總經理吳漢卿遭求償57億餘元一案開庭。親自應訊的蔡說,擔任董座期...

  • 社會2016-11-25 10:09

    獨家》兆豐案羈押期限將至 北檢今再提訊蔡友才

    台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案,昨傳喚前鑒機董事長謝泓源,釐清鑒機向兆豐申貸疑涉偽造文書部分,檢方馬不停蹄,今日再提訊已羈押禁見近2個月的前兆豐金董事長蔡友才,比對雙方說法,現正庭訊中。...

  • 財經2016-11-25

    政院促檢速查明公布兆豐案真相

    針對兆豐銀紐約分行遭美國重罰案,行政院昨召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」會議,對於兆豐案是否涉及洗錢及其他不法,決定請法務部轉知檢方,希望能加快腳步查明,儘速對外公布結果,以對...

此網頁已閒置超過5分鐘,請點擊透明黑底或右下角 X 鈕。