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進入洗錢1500億 中國銀行涉龐大洗錢集團遭義大利起訴
義大利檢方起訴包括中國銀行米蘭分行在內的297位龐大洗錢集團，大部分被涉嫌人是中國移民，共洗錢達45億歐元（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕義大利檢方已經決定起訴一個來自中國的龐大洗錢集團，包括中國銀行米蘭分行在內一共297位被告，大部分是中國移民，涉嫌透過以黑手黨手法恐嚇、賣淫、賣假名牌貨、逃稅…等手法，洗出45億歐元（約合台幣1570億元）。
綜合外電報導，這個洗錢集團已經被義大利警方從2008年盯上，以錢追錢的方式，逐個城市展開全球追查，從2006至2010年間，約有超過45億歐元的資金以分散轉匯、出貨買賣等多種方式，將資金匯出意大利，且大部分是流入中國國營企業。
其中22億歐元是從中國銀行米蘭分行匯出，並獲得75.8萬歐元（約合台幣2600萬）的報酬，因此有四位經理人在這次的洗錢案中，遭到控訴，但中國銀行否認這項指控。
