金融版無間道/簽賭集團臥底農會 洗錢2千萬
〔記者許國楨、陳建志/台中報導〕台中市六合彩女組頭林琪容為隱匿簽賭站犯罪所得,透過在農會當行員的姪女當臥底,除將輸贏賭資轉至人頭帳戶或提領、收受現金洗錢,製造金流斷點,並伺機窺探檢警向農會調查資料,以規避查緝,情節有如金融版無間道!警方前天破獲這個犯罪集團,初估洗錢金額高達近2千萬元。
女組頭找農會姪女當內應
六合彩簽賭集團大多透過互留帳戶方式對匯,但增加檢警依循金流查緝風險,38歲女組頭林琪容因此想出這招隱匿營利賭博犯罪所得的方式,透過在大里農會仁化辦事處當行員的同齡姪女林佳穎當內應,負責將犯罪所得轉至人頭帳戶或直接提領、收受現金洗錢,使金流產生斷點,以規避查緝。
此外,林女熟知檢警須向農會等金融機構調閱資料,教唆姪女窺探調閱內容,其姪女身為金融機構從業人員,明知政府積極推動防制洗錢,竟提供自己帳戶供林女使用,還利用職務之便,將農會變成地下簽賭站最安全的ATM。
林佳穎也吸收40歲胡姓女同事,協助伺機窺探農會收發、辦理的司法及政府機關調查相關金融犯罪資料,再洩漏給林女,儼然是簽賭站的最強守門員。
刑事局中打5、6月間偵辦這個簽賭集團,發文給該大里農會後,發現疑似人頭帳戶的出入金額及次數突然急遽減少,懷疑有人通風報信,派員監控驚見林女或賭客到農會時,不抽號碼牌,直接將賭資拿到林佳穎的櫃檯辦理,進一步查出2人是親戚關係,且林佳穎疑似扮演內神通外鬼的角色。
警方昨到農會搜索時,竟還有簽注站成員如入無人之境,拿著與林女輸贏的11萬賭金,直接放在當時外出的林佳穎櫃檯上,並示意其他行員交給林女,顯見交收頻繁,警方同步到林女住處查緝,起出犯罪所得141萬多元、存摺23本等贓證物,逮捕連同林女及其姪女、簽賭站成員、人頭帳戶所有人等11名共犯到案。
林女供稱原本是賭客,見有利可圖,自去年初開始經營簽賭站,至今洗錢金額近2千萬元,林佳穎則辯稱因親戚關係才幫忙,訊後全案依營利賭博、洩密及洗錢防制法等罪嫌送辦,2人複訊後分別以100萬及50萬元交保。
大里農會表示,林姓、胡姓女行員因屬個人行為,若真有違法,將會給予處分。