虛設公司詐貸6千萬 6銀行中鏢


2017-06-20

通緝犯找街友當人頭

〔記者姚岳宏/台北報導〕商標法通緝犯吳英裕,夥同盛永鑫、吳廷華、賴弘軒等3人,虛設杰晶實業等37家公司行號,找來街友及心智障礙人士當人頭,以進口水產、自行車等名義開立發票,再向銀行詐貸及逃漏稅,初估至少6家銀行受害,遭詐貸逾6千萬元,刑事局上週搜索集團21處據點並逮人,查扣400餘萬元現金,依違反商業會計法、稅捐稽徵法,詐欺及偽造文書等罪嫌送辦。

根據警方調查,59歲男子吳英裕因竊盜、商標法被通緝,找來53歲盛男、49歲吳男、53歲賴男等人虛設人頭公司,先在彰化縣尋找街友及心智障礙人士充當公司負責人,再到雙北市虛設人頭公司,假裝從事水產、自行車等貨物進出口,互相開立不實發票,發票金額達上億元。

吳英裕再利用這些虛假金流,向國稅局申領零稅率銷售退稅,甚至提供發票給合法公司逃漏稅,吳嫌等人再持虛增的營業額,用假造的財務報表及稅額申報書,向至少6家銀行詐領貸款,當銀行核貸鉅款後,7間人頭公司隨即停業或解散,初估銀行遭詐貸逾新台幣6千萬元。

警搜索21據點逮4嫌

刑事局偵七大隊獲報,與財政部賦稅署等單位蒐證年餘,上週兵分十多路前往全台21處據點,逮捕吳男4嫌及16名人頭與記帳人員,現場查扣電腦主機、隨身碟、行動電話、現金新台幣400餘萬元、數十枚公司大小章及公司帳冊;正擴大追查涉逃漏稅的其他公司及金額。

  • 警方搜出大批人頭公司帳冊、存摺及400餘萬元現鈔。(記者姚岳宏翻攝)

    警方搜出大批人頭公司帳冊、存摺及400餘萬元現鈔。(記者姚岳宏翻攝)

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