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拜金雞沒用 詐團洗錢中心被抄

2016-11-04

〔記者邱俊福/台北報導〕以男子簡聖高為首的不法集團,涉嫌專替兩岸詐騙集團轉帳洗錢,並提供「客戶」調閱個人資料照片、全家資料、釣魚網站上傳假公文等「一條龍式」服務,為求生意興隆,還特別向中部知名廟宇「紫南宮」求來祈福金雞,每日以茶、米供奉,刑事局偵七大隊第二隊日前逮捕簡等6人送辦。

去年底,中國貴州省都勻市經濟開發區建設局1名出納,遭詐騙人民幣1億1700萬元,創下中國史上單筆最大詐騙金額紀錄,警方追查發現贓款流入多個轉帳洗錢中心,今年8月循線破獲以徐姓男子為首的洗錢中心,又查出有10分之1的贓款流入簡嫌的集團,布線偵查。

警方調查,33歲簡嫌籌組該集團已1年多,與詐騙集團接洽時,先明定遊戲規則,釐清詐騙資金遭凍結的責任歸屬,每次收取處理贓款的13%佣金,警方初估其經手金額逾人民幣5000萬元。

警方指出,車手用中國銀聯卡在台提款風險高,且銀聯卡有限制每張卡每天只能提領1萬元人民幣,境外每年只有10萬元人民幣額度,所以該集團選擇將贓款轉入中國網路支付平台洗錢;為躲查緝,在桃園市四處流竄。

簡嫌供稱自己僅受僱於人,負責管理,每月視業績領取5到10萬元酬勞。警方追查半年,發現集團落腳在中壢某大樓,前往查緝,逮捕簡等6人到案,查扣大批銀聯卡、U盾、銀聯卡複製設備。

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  • 詐團洗錢中心為求生意興隆,還特別向中部知名廟宇「紫南宮」求來祈福金雞,每日以茶、米供奉。(記者邱俊福翻攝)

    詐團洗錢中心為求生意興隆,還特別向中部知名廟宇「紫南宮」求來祈福金雞,每日以茶、米供奉。(記者邱俊福翻攝)

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