泰女嫁來台經營地下匯兌 5年洗錢5900萬
2018/10/04 16:48
〔記者邱俊福/台北報導〕37歲泰國岳姓女子,嫁來台歸化我國籍後,利用從事人力仲介,暗地經營台泰地下匯兌,102年經營至今5年來,警方初估經手金額約達5900多萬元,刑事局國際科經多日蒐證,將岳女逮捕到案。
警方說,105年10月間,泰國警方偵辦台籍車手在泰提領泰國民眾遭詐欺贓款案,發現在台已歸化我國籍岳女,涉嫌協助將詐欺贓款地下匯兌回台,經國際科持續與泰國警方密切聯繫、共同調查,發現岳嫌從事台、泰兩國間的中小企業及公司地下匯兌。
警方經調閱近萬筆銀行帳戶資料,確認岳嫌涉案事證後,上月27日執行拘提、搜索勤務,查扣現金184萬9545元、手機3支、帳冊、點鈔機1台、匯款單、存款單據等相關贓證物。岳女到案坦承從事台、泰地下匯兌收取手續費及賺取匯差,詢後先將岳嫌解送台中地檢署偵辦,並擴大追查相關金流及其他集團成員。