世足賽地下賭博 警抄大型洗錢機房 逾8億元台幣被洗出門
2018/06/19 12:17
〔記者黃良傑/高雄報導〕地下賭博洗錢匯兌因世足賽蠢動,高市刑大於開踢當天破獲大型洗錢機房,俗稱「水房」,逮捕林姓、王姓、朱姓、羅姓4名機房手,查扣105張中國銀聯卡、12台電主機、39台螢幕,估計洗錢達新台幣8億元,嫌犯辯稱每月3萬5千元受僱,不知已觸犯洗錢條例。
世足賽於6月14日開踢,比賽結果尚未出爐,投注的錢尚未轉進這個水房,還來不及分轉賭金至賭客帳戶,就被高市刑大偵五隊查獲,警方查扣上百張中國銀聯卡、U盾,水房成員還特地用置物櫃,依中國交通銀行、農業銀行、建設銀行、工商銀行分門別類放卡,4嫌辯稱受僱綽號「俊哥」男子,警方全力追緝他。
刑大指出,今年2月鎖定一名車手溯源,發現新北市一棟大樓暗藏「水房」,專門詐騙中國人錢財後,再透過該水房洗錢,也兼營網路賭博地下轉帳中心,為能24小時洗錢、轉匯,水房分早晚兩班制,全天運作採入款、中轉、下發,由林嫌(36歲)擔任晚班幹部。
警方扮成外牆工人,請來吊車從天而降攻堅2樓,攻其不備迅速壓制4嫌,嫌犯來不及銷毀證據,電腦內有賭客、人頭帳冊資料,刑大將擴大追查賭客與「俊哥」詐騙集團。
林嫌供稱每日可轉帳洗匯400萬元人民幣,折合台幣近2千萬元,估計自4月起至今,至少已經洗錢達8億台幣,嫌犯坦承以月薪3萬5千元受僱,依「公司」指示轉帳,負責博奕投注轉帳,否認參與詐騙集團,原準備世足賽開踢投注,開賽第一天就被警方查獲,全案依洗錢防制法及詐欺罪嫌移送偵辦。