7年經手35.5億! 王炳忠、威爾斯美語地下匯兌都靠它
2018/06/13 16:54
〔記者錢利忠/台北報導〕新黨青年軍王炳忠等人涉在台發展共諜組織,今被台北地檢署依違反國家安全法起訴;檢方還原王炳忠與父親王進步、會計助理曾琬淨等人的通訊軟體對話,發現王炳忠自國外攜回外幣後,全指示曾女拿到台北市衡陽路距離北檢不到1公里的同泰精品公司進行地下匯兌;據悉,檢方為追查涉案事蹟,還時常「路過」同泰勘查。
據悉,北檢去年偵辦另案威爾斯美語、學承電腦被控吸金案期間,已鎖定同泰涉嫌從事非法地下匯兌,該案承辦組別為北檢檢肅黑金專組「愛組」,而本次承辦王炳忠案的組別,恰巧也是愛組,同組檢察官一聊才驚覺,兩案犯嫌竟同時透過同泰精品進行地下匯兌,才一次偵破王炳忠及同泰精品涉地下匯兌等兩案。
檢方查出,王炳忠以外幣方式攜帶資金回台後,最後均流向同泰精品,透過地下匯兌方式兌換成新台幣,同泰非法經營地下匯兌已長達7年之久,經手匯兌的金額累計多達35億4875萬元。
檢方先前偵辦威爾斯美語、學承電腦被控吸金等另案期間,即已鎖定同泰精品涉地下匯兌,未料此次再查出同泰涉及幫王炳忠進行地下匯兌交易,但同泰涉案負責人及股東均辯稱,雖有進行地下匯兌,但不知王炳忠案的資金來源及用途。