洗車場掩護洗錢被警搗破 原來是亂丟銀聯卡露餡
2018/05/25 17:13
〔記者邱俊福/台北報導〕男子賴康維涉嫌出資結合天道盟太陽會楊梅分會長盧德威,設置詐欺轉帳機房,協助詐騙集團洗錢,且以洗車場為掩護,每天僅專洗賴嫌的BMW轎車,結果因機房搬遷,將大批中國銀聯卡、U盾等等丟棄停車場垃圾桶露餡,刑事局偵四大隊第三隊昨天循線搗破,逮賴、盧等10人到案。
警方調查,今年2月開始,該集團專門提供給詐騙集團人頭帳戶,當有被害人將贓款匯入後,因提款機銀聯卡每日僅能提領1萬元,便將贓款打散到其他的帳戶,交給車手集團提領。38歲賴嫌到案後則表示僅從事博弈洗錢,否認跟詐騙集團有關聯,盧嫌則否認不法。
警方表示,今年1月間,該集團原本機房設置在台南,春節過後欲搬遷到桃園市楊梅區重新設置,便將大批中國銀聯卡、U盾、行動電話丟棄在台南一家停車場垃圾桶內,停車場收費員發現後報警,立即組成專案小組追查。
經多日偵查,發現機房位處於桃園市楊梅區一處連棟透天厝內,1樓外觀以洗車場做為掩護內部實則做為詐欺轉帳機房洗錢之用,且為了躲避查緝,成員每日都假裝洗賴嫌的BMW轎車,其實是進行把風。
昨天,警方前往查緝一舉破獲,逮捕賴等10人,期間從事轉帳的彭女、聶女,見警方攻堅還將大批銀聯卡放入胸罩內,被眼尖幹員識破,還怒嗆「我喜歡、我舒服,怎麼樣」,讓幹員搖頭。
警方現場查扣現金580多萬元,以及筆記型電腦、電腦主機、U盾、銀聯卡、手機、帳冊與空氣長槍2枝、鎮暴槍1枝、監視器、BMW等4輛轎車贓證物,另查扣電腦內初步鑑驗有大量接受客戶轉帳人民幣洗錢等相關資訊,全案依法移送桃園地檢署偵辦。